Методы защиты от рейдерства. Как защитить свой бизнес от рейдера (17995) Защита от рейдеров

“Первое Антикоррупционное СМИ” продолжает цикл публикаций в рубрике «Защита от рейдерства», целью которого является информирование читателя о том, как осуществляется противодействие рейдерству. Кто стоит за рейдерскими захватами, какие основные составляющие в структуре рейдерской группы, какие силовые структуры чаще всего помогают рейдерам, — об этом Вы сможете узнать из очередной беседы с экспертом по противодействию рейдерству Московской коллегии адвокатов “Карабанов и партнеры” - Михаилом Фадиным .

ПАСМИ: Защита от рейдерства должна иметь под собой какой-то теоретический базис. Существует ли какие-то исследования, которые классифицируют рейдеров на определенные типы?

Фадин М.: В первую очередь, хотелось бы напомнить об исследовании «Центра политических технологий» под руководством Бунина, центральное темой которого стало противодействие рейдерству. Оно показало, что современных рейдеров, которые осуществляют недружественные поглощения, можно разделить на четыре основных типа.

Тип 1. Новый предпринимательский класс (или рейдеры-заказчики). Это, как правило, люди, получившие хорошее образование, которые отлично разбираются в юриспруденции, психологии и, безусловно, современном законодательстве. Это бизнесмены, которые немного опоздали к приватизации и поэтому сейчас захватывают чужие объекты, несмотря на тот факт, что защита бизнеса от рейдерства в настоящее время развивается.

Тип 2. «Белые воротнички» криминального сообщества. Эти люди из тех, кто выжил в «шальные» 90-е годы. Они совершенно закрыты и не стремятся быть публичными. Этот тип рейдера обычно владеет механизмами воздействия на судебную и исполнительную власть и на правоохранительные органы, несмотря на то, что защита бизнеса от рейдерства в данных структурах набирает обороты.

Тип 3. Исполнители-«отморозки» и исполнители-профессионалы . Обычно захваты осуществляют рейдеры-исполнители. Это могут быть как профессионалы, так и «дилетанты-отморозки». Исполнители — молодые люди 23-30 лет, приехавшие из провинции в крупные города. За 1,5-3 тыс. долларов они будут жечь и убивать. А исполнители-профессионалы хорошо знают, как облекать абсолютно незаконные действия в квазизаконную форму.

Тип 4. Государственные чиновники. По мнению подавляющего большинства респондентов, самый распространенный тип рейдера сейчас — это именно государственный чиновник, несмотря на то, что противодействие рейдерству – прямая обязанность госслужащих. Эксперты убеждены, что уже давно сформировалось понятие государственного рэкета. Защита от рейдерства очень осложняется при таком типе рейдеров, за счет их ресурсности, общирных связях в правоохранительных и судебных органах.

ПАСМИ: Можно как-то коротко дать определение организаторам рейдерских захватов, осуществляющим недружественные поглощения?

Фадин М.: Рейдерство связано с крупными финансовыми затратами. Поэтому основными субъектами, обладающими такими средствами, выступают представители финансово-промышленных групп и организованной преступности, которые и являются заказчиками захватов имущественных комплексов (недружественные поглощения).

Однако не только данные люди могут выступать в качестве агрессоров, защита от рейдерства должна быть направлена и на лица, обладающие административным (властным) ресурсом (заказчик и исполнитель в одном лице) или мелкие и средние рейд-команды (наемники); менеджмент предприятий.

ПАСМИ: А существует ли какая-то статистика по тому, кто чаще всего становится инициатором рейдерского захвата?

Фадин М.: Защита от рейдерства стала темой одного из опросов, проведенных среди оперативных работников МВД, а также сотрудников предприятий, подвергшихся рейдерским захватам имущественных комплексов. Согласно полученным данным, чаще всего рейдерство (недружественные поглощения) осуществляется партнерами (соучредители) по бизнесу или прямыми конкурентами, стремящимися к контролю над большей частью данного сегмента рынка, а также финансово-промьшленные группы, строящие вертикально-интегрированные холдинги.

Кроме того, рейдерство (недружественные поглощения) чаще всего инициируется олигархическими структурами, союзами административного ресурса и крупного капитала; инвестиционными и консалтинговыми компаниями, для которых деятельность по захвату является способом заработка.

В данной группе стоит выделить специализированные компании, действующие в интересах существующих либо потенциальных заказчиков; корпоративных шантажистов, а также руководство судейства, преступные группы с легальными фирмами.

Как видно из изложенного, в ряде случаев позиции представителей опрошенных двух групп несколько отличаются, но в целом имеют примерно одинаковые тенденции. Именно поэтому защита бизнеса от рейдерства должна быть активизирована и направлена на их нейтрализацию.

ПАСМИ: Опишите, пожалуйста, структуру рейдерских групп.

Фадин М.: По мнению опрошенных респондентов, в структуру рейдерских групп входят: организатор — предприниматель, имеющий частный бизнес; юристы, имеющие отличные знания в области права и формирующие подложные пакеты документов; лица, имеющие связи в правоохранительных и иных государственных органах; силовые структуры.

ПАСМИ: По поводу силовых структур и должностных лиц, участвующих в рейдерском захвате, кто и какие именно структуры подразумеваются?

Фадин М.: Оперативные сотрудники, специализация которых – противодействие рейдерству, указывают, что в силовые структуры входят: частные охранные предприятия, сотрудники прокуратуры, сами сотрудники МВД (хотя защита бизнеса от рейдерства – одно из направлений работы этих органов), начальники служб безопасности, бывшие заключенные, спортсмены, бывшие сотрудники правоохранительных органов.

А вот работники предприятий, подвергшихся рейдерским захватам, считают, что к силовым структурам, как правило, относятся: сотрудники частных охранных предприятий,
бывшие заключенные, спортсмены, бывшие сотрудники правоохранительных органов. Однако, они назвали еще сотрудников МВД (ОМОН, ОЭБиПК) и депутатов.

ПАСМИ: А кто еще кроме указанных лиц может помогать в рейдерском захвате?

Фадин М.: Оперативные работники и работники предприятий, подвергшихся рейдерским захватам, указывают, что рейдерам помогают: должностные лица органов МВД, органы прокуратуры РФ, судьи (арбитражных судов, районных судов) и даже спецподразделения в войсках особого назначения, а также криминальные элементы и номинальные директора из малообеспеченных граждан, соглашающиеся за небольшую сумму стать директором предприятия-жертвы.

Кроме того, пособниками рейдеров могут стать любые должностные лица органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также представители негосударственного сектора.

Защита от рейдерства при участие в рейдерском захвате коррумпированных чиновников становится очень сложной и требует не только профессиональной процессуальной работы, но уже комплексного и системного подхода с привлечением информационной, общественной поддержки.

Беседовала Ольга Ильина

Способы противодействия рейдерам зависят от исходной ситуации. Если уже очевидно, что к вашей деятельности проявляют нездоровый интерес, а то и напрямую встала угроза потери собственности, нужны решительные меры специалистов. Прежде всего – юристов. Смотреть нужно в каждом конкретном случае отдельно. Иногда, когда известен конкретный заказчик, есть возможность перейти в наступление, привлечь правоохранительные органы, засыпать исками и проверками самого захватчика. В некоторых случаях юристы могут успеть вывести активы на другое юридическое лицо, предпринять ещё какие-то действия.
Если же вы только опасаетесь захвата, хотите обезопасить свой бизнес, необходим ряд общих профилактических мер.
Общие меры защиты от рейдерского захвата
В первую очередь, специалисты по защите от рейдеров рекомендуют провести аудит учредительных документов. В устав ООО стоит внести пункт, запрещающий отчуждение долей в пользу третьих лиц. Это защитит от захвата собственности путём подделки учредительных документов.
По возможности стоит сосредоточить весь акционерный или уставной капитал (в зависимости от формы собственности) в руках узкого круга лиц. Следствие – меньше вероятность неконтролируемого проникновения рейдеров в число собственников.
Проверьте, надёжен ли регистратор, ведущий реестр ваших акционеров. Заблокируйте свои акции в реестре (это делается путём подачи заявления регистратору). Регулярно получайте выписки из ЕГРП, ЕГРЮЛ и из реестра акционеров, чтобы отслеживать ситуацию.
Используется и следующая схема: активы, имеющие ценность, выводятся на юридическое лицо, не ведущее хозяйственной деятельности. А реально работает другая фирма.
Постарайтесь физически защитить оригиналы уставных документов, лицензий, разрешений, правоустанавливающих документов на активы и т.п.
Защитите основную печать предприятия. Современные технологии ушли далеко вперёд. Возможно включение в печать специальных меток, сложно воспроизводимых растровых сеток, специальных шрифтов или элементов, невидимых при дневном свете (проявляются при ультрафиолетовом освещении).
Если есть возможность – займитесь организацией по-настоящему качественной службы безопасности.
Информационная безопасность
Для того чтобы разработать план захвата, рейдерам нужна информация. Это информация о деятельности фирмы, её документах и сделках, состоянии, проблемах – им нужно найти слабые места. И анализ многочисленных случаев захвата компаний показывает, что если речь идёт о достаточно большой (хотя бы для региона илидля своего сегмента рынка) фирме, то для разработки сценария рейдеры так или иначе завладели сугубо внутренними данными.
Соответственно, в качестве меры по-настоящему эффективной, долгосрочной защиты от рейдеров специалисты рекомендуют провести аудит информационной безопасности. Чёткое разграничение доступа уже само по себе затруднит жизнь захватчикам и уменьшит количество возможных вариантов проникновения.
Почему-то очень часто не выполняются даже самые очевидные требования правил внутренней безопасности. Например, на предприятии нет типового Соглашения о неразглашении коммерческой тайны и запрета на вынос определённых документов за пределы офиса. Да и свободное хождение внутри фирмы устава, печати, листов с подписью руководителя и т.п. – прямой риск возникновения документов, подлинность которых будет крайне сложно оспорить.
Кроме того, информация о компании, её деятельности и проблемах может быть получена рейдерами извне. Один из самых распространённых вариантов – различного рода проверки официальными структурами, в ходекоторых и выясняется всё нужное. Поэтому если вдруг вы зафиксировли ненормально высокий уровень интереса к своей деятельности со стороны всевозможных проверяющих органов, стоит насторожиться.
Специфика защиты малых компаний
Особенности небольших предприятий с точки зрения рейдерского захвата заключаются в следующем:
В отличие от крупных корпораций, у небольших и средних фирм нет штата юристов, поднаторевших в борьбе с вмешательством во внутренние дела. Кроме того, небольшие предприятия обычно не ожидают такого рода интереса к себе.
Нередко малый и средний бизнес использует «серые» схемы работы. Это касается как ввоза продукции, так и взаимоотношений с налоговыми органами контрагентами. А это – потенциальная брешь в защите.
Ателье, магазин или любая другая недвижимость в центре любого города или в быстро развивающихся и перспективных районах – лакомый кусочек. Хотя специалисты отмечают, что рейдеры двинулись как в регионы страны, так и на окраины каждого конкретного города, вплоть до небольших предприятий спальных районах.
Соответственно, рекомендуются определённые способы защиты, в частности, так или иначе обременить имущество. Например, недвижимость рекомендуется сдать в аренду на несколько десятилетий жене, другу, надёжному подставному лицу и т.п.
На практике основная проблема в защите от рейдерства заключается в том, что практически никто не ожидает захвата. И, соответственно, даже самые общие меры защиты игнорируются. Подобная беспечность регулярно приводит к тому, что бороться с рейдерами становится поздно, потеря бизнеса превращается в неизбежность.

Первые рейдерские атаки на крупные предприятия были зафиксированы в начале 1990-х годов. В современное время мошенники уже не обходят стороной средний и малый бизнес. Как дать достойный отпор рейдерскому захвату? В статье мы расскажем, как происходит присвоение собственности компаний.

В чем суть рейдерского захвата предприятия

Рейдерство (с английского "raid", «налет») - противозаконное присвоение частной собственности компании против воли собственника в пользу третьего лица. Рейдерский захват - это процедура поглощения компании обманным путем, вследствие чего рейдеры контролируют активы предприятия, а затем продают их. Рейдерство не стоит на месте: с каждым годом развиваясь, оно находит все новые и новые мошеннические пути захвата бизнеса, которые сложно распознать и инкриминировать как противоправное действие.

Рейдерами могут быть:

• компании или объединения людей, специально сплотившихся с целью занятия профессиональным рейдерством, сюда можно отнести также группы, занимающиеся захватом недвижимого имущества, акций и т. п.;
• лица, которые используют коррумпированность различных учреждений управления и власти с целью завладения чужим недвижимым и движимым имуществом;
• холдинги и корпорации, работающие в конкретных отраслях бизнеса и желающие устранить конкурентные компании за счет их поглощения;
• крупнейшие холдинги и корпорации, располагающиеся в крупных городах, имеющие большие возможности, владеющие огромными ресурсами, скупающие объекты недвижимости, предприятия, акции, чтобы таким образом приумножить свои активы;
• контрагенты по бизнес-деятельности, акционеры;
• недобросовестные сотрудники-управленцы, которые имеют доступ к важнейшим для юридического лица документам, активам, методам управления и т. п.

В России рейдерский захват бизнеса - довольно распространенное явление, и направлен он прежде всего на противоправное завладение движимым и недвижимым имуществом компании, например:

• землей, зданиями;
• деньгами;
• производственными средствами;
• производственной техникой;
• товаром компании.

Цели рейдеров

1. Блокирование договоров поставок, а также приостановление финансирования заключенных контрактов. Рейдеры делают это для того, чтобы умышленно снизить стоимость объекта и свести на нет его деловую репутацию. Подобные мероприятия приводят к успеху, если поставщиками или кредиторами компании-жертвы выступают аффилированные к рейдерам организации.
2. Умышленное возбуждение гражданских и уголовных производств против конкретного объекта, генерального директора или собственников компании. Доведение организации до банкротства. Главная цель - психологический подрыв, увод ресурсов, осложнение экономического положения компании, формирование негативного отношения к ней, чтобы в дальнейшем распространить отрицательную информацию об организации. Рейдерский захват ослабляет защиту предприятия, выявляет слабые места в бизнес-деятельности компании. Захватчикам становятся известны детали внутренних документов фирмы, и они могут выводить активы на подставные организации.
3. Максимальная дестабилизация психического положения собственников компании, их семей и управленцев всевозможными методами, что позволяет в результате заставить их принять необоснованное решение по передаче доли организации, а также реализации активов по заниженной стоимости. Владельцев умышленно доводят до отчаяния.
4. «Черный пиар» и вирусный маркетинг, несущий негатив и разрушение предприятию. Такие действия со стороны захватчиков позволяют настроить общество и управленческие органы предприятия против собственников бизнеса и их методик управления, снизить доверие к предоставляемым ими документам, ослабить любую общественную и административную поддержку компании.
5. Привлечение к рейдерскому захвату прокуратуры, что при наличии необходимых документов и поддержке административного аппарата компании приводит к тому, что владельци бизнеса самостоятельно разрушают свой бизнес.

Признаки рейдерского захвата

1. Заключение сделок, противоречащих бизнес-деятельности компании.
2. Замена охраны, взлом замков и другие силовые акции.
3. «Гринмейл» - давление на психику (квазизаконный метод).
4. Вовлечение представителей местной или федеральной власти.
5. Доведение до банкротства.
6. Избрание нового генерального директора.
7. Проведение сделок с акциями предприятия, например: внеочередное собрание собственников компании, избрание нового руководителя, приобретение от 15 % акций и более и т. п.
8. Резкое изменение состава единоличного исполнительного органа, акционеров и т. п.
9. Активные действия с кредиторской задолженностью (например, когда рейдеры начинают скупать мелкие долги компании, а затем одновременно предъявляют требование к их оплате).
10. Оспаривание приватизационных действий (когда используется противозаконная схема приватизации).

Захватчики, как правило, не применяют одну методику, например только силовую или только мошенническую схему с документами. Рейдеры считают самым эффективным «каскадный метод», который создает одновременно несколько проблем у предприятия-жертвы. Объекту рейдерской атаки сложно противостоять по нескольким направлениям, компании просто не хватит сил, так как она не будет готова к нападению на свои активы.

Виды рейдерских захватов в России

1. «Белое» рейдерство осуществляют в рамках действующего законодательства. Как правило, при данном виде захвата используют корпоративный шантаж, т. е. за счет миноритарного пакета акций рейдеры создают проблемы компании, чтобы вынудить ее купить акции по завышенной стоимости. Организация-жертва вынуждена приобрести пакет акций с целью устранения из состава акционеров шантажиста. Также «белое» рейдерство может проводиться путем натравливания на компанию контролирующих органов или путем организации забастовок. Обычно такой вид захвата применяют к фирмам с низкоэффективным администрированием и финансовыми трудностями. Чтобы защититься от «белого» рейдерства, нужно обратиться в административные и судебные органы.
2. «Серое» рейдерство осуществляется вне рамок гражданского законодательства. Если не вникать в подробности применяемых захватчиками методик, кажется, что используются легальные способы, но на самом деле мошенники подделывают документы и подкупают должностных лиц. «Серое» рейдерство можно применить к любым предприятиям, именно поэтому оно так популярно. Защитить компанию от захвата крайне сложно. При использовании данного вида рейдерства мошенников практически невозможно привлечь к ответственности, так как трудно доказать умысел противоправных действий, которые внешне выстроены согласно закону.
3. «Черное» рейдерство осуществляется вне рамок уголовного законодательства. Данный метод захвата бизнеса является криминальным и насильственным, так как включает в себя шантаж, подделку документов (в том числе реестр акционеров), подкуп, силовые методы и т. п. «Черное» рейдерство может быть применимо к любому предприятию, особенно к непубличной компании. Защититься от него можно различными способами, но прежде всего - используя помощь судебных и правоохранительных органов.

Они пережили рейдерский захват: 3 реальные истории

Чтобы противостоять агрессивным действиям компаний-соперников, нужно знать основные, классические модели поведения захватчиков от бизнеса.

О способах защиты рассказывают бизнесмены, испытавшие атаки конкурентов, в статье электронного журнала «Коммерческий директор».

Рейдерский захват какой компании возможен

Многие считают, что рейдерским атакам подвергаются только крупнейшие организации, которые были созданы после приватизации государственной собственности. Но на самом деле это не так. Рейдеры совершают захваты и малых, и средних предприятий. Проводя захват таких компаний, мошенники меньше рискуют, поскольку жертвы часто не имеют достаточных денежных средств, чтобы обеспечить себе высококвалифицированную юридическую помощь.

Рейдерам неинтересна сама бизнес-деятельность компании, цель – ее активы. Первыми признаками захвата могут стать разногласия соучредителей бизнеса, корпоративные конфликты, возмущение миноритарных акционеров, действия конкурентных компаний и т. п. Большинство владельцев бизнеса считают свою фирму в полной безопасности, если они имеют контрольный пакет акций или на должность руководителя назначен «свой» человек. Защитившись таким способом, собственники бизнеса не ожидают рейдерских атак.

Ваш бизнес в группе риска, если имеются следующие условия:

• наличие корпоративных конфликтов между соучредителями (акционерами);
• наличие в собственности недвижимого имущества (зданий, сооружений, земли) и других активов;
• наличие двойной бухгалтерии;
• работа компании в интересах заказчиков;
• допущение правонарушений в процессе приватизации;
• большие доходы за счет участия в государственных закупках;
• отсутствие активной деятельности с кредиторами компании.

Как топ-менеджер сам может спровоцировать рейдерский захват

Атаки рейдеров возможны в случае неправильных действий управленцев компании, рассмотрим основные ошибки топ-менеджмента.

1. Топ-менеджер не умеет или не желает отличить мнение руководства компании от мнения ее акционеров. Такую типичную ошибку часто совершают на предприятиях, прошедших процедуру приватизации. Генеральный директор, владея приличным пакетом акций и считая себя крупным собственником, привыкает относиться к доходам компании как к личным, пользуется ими на свое усмотрение. Такой управленец не будет стараться заработать в интересах акционеров, ведь он и без того распоряжается доходом организации. В данной ситуации есть риск позабыть о существовании других акционеров и их интересах. К примеру, 65 % акций владеет генеральный директор фирмы, а 35 % акций принадлежит работникам предприятия, при этом руководитель, уверенный в правильности своих действий, забывает о выплате дивидендов акционерам компании. Корпоративного конфликта не избежать, а рейдерам будет несложно подговорить акционеров и выкупить у них все акции по довольно низкой цене.

Руководитель компании практически не уделяет внимания эффективности своего предприятия. Большинство управленцев, с которыми приходилось сталкиваться по защите проектов, считали, что их фирма ведет прибыльную деятельность, значимую как для занимаемой ниши бизнеса, так и для государства в целом. При этом ни один из руководителей не заказывал объективного анализа работы своей компании, не оценивал стоимости компании ни со стороны бизнеса, ни со стороны активов. Это очень распространенная ошибка, хотя топ-менеджер прежде всего должен оценить деятельность предприятия, знать стоимость бизнеса и всех имеющихся активов с целью дальнейшей профилактики поглощения. Например, если организация является собственником больших неиспользуемых площадей производственного назначения, то шансы стать объектом рейдерского захвата у нее очень большие. Необходимо сдавать в аренду свободные ресурсы или использовать их любым приемлемым способом.

1. Руководитель практически не уделяет должного внимания корпоративному управлению компанией. Как правило, генеральный директор тщательно отслеживает только производственные проблемы предприятия, забывая заниматься корпоративными вопросами акционерного общества (или ООО). АО возникли в РФ в эпоху больших перемен, законы менялись со стремительной скоростью, практически отсутствовала финансовая и правовая культура, институт реестродержателей еще не был создан. Часть компаний вплоть до настоящего времени не оформила должным образом процедуру выпуска и размещения ценных бумаг. Некоторые акционерные общества не заключили договоры с реестродержателями и хранят реестры на бумажных носителях, сделки по реализации акций заключаются неграмотно, с нарушением корпоративного законодательства. Такое несоблюдение законов позволяет продавать и покупать одни и те же акции по нескольку раз.
2. В архиве организации отсутствует прозрачная история ее корпоративной работы, а именно: протоколы годовых и внеочередных собраний акционеров, протоколы решений совета директоров и т. п. Отсутствие корпоративной истории является демонстрацией слабых мест компании для захватчиков. Любой руководитель, несмотря на кажущуюся готовность к рейдерским атакам, должен контролировать ведение корпоративных документов, историю приобретения и использования недвижимого имущества и других активов предприятия.
3. Быстрота заключения сделок с недвижимостью и невнимательность ответственного лица при регистрации имущества. Путаница в законодательстве, связанном с имущественными и земельными отношениями, привела к тому, что выявлено много правонарушений при оформлении активов компаний. Планируя рейдерский захват ОАО или ООО, мошенники часто пользуются информацией о сделках с недвижимостью, совершенных с нарушением закона.

К широко распространенным ошибкам топ-менеджеров предприятия можно отнести подделку документов, приобретение акций обманными и незаконными методами, проведение дополнительной эмиссии акций без учета при этом прав акционеров.

Как происходит рейдерский захват предприятия

Выделим следующие этапы рейдерского захвата бизнеса.

Этап 1. Поиск и сбор необходимой информации о предприятии-жертве:

• анализ показателей экономического положения компании;
• проведение оценки активов организации;
• анализ истории компании;
• анализ структуры управления предприятия;
• оценка кредитной истории компании;
• изучение источников по формированию контрольного пакета акций;
• поиск информации о корпоративных спорах, а также других конфликтах с партнерами, контрагентами, конкурентами и т.п.

Этап 2. Рейдерский захват:

• приобретение ценных бумаг у акционеров, безразличных к судьбе компании;
• приостановка работы организации за счет контрольного пакета акций;
• оформление права собственности на активы компании;
• захват власти и владение предприятием на легальном уровне;
• инициирование против генерального директора компании уголовных дел.

Наиболее распространенные схемы рейдерских захватов

Исходя из особенностей той или иной компании формируется план рейдерского захвата. Статья не сможет раскрыть все варианты атак рейдеров, но мы рассмотрим основные и наиболее популярные схемы.

Схема 1. Покупка акций у мелких акционеров с целью приобретения контрольного пакета.

Этот метод считается наиболее простым и эффективным, но используют его редко, поскольку требуется наличие свободных денежных средств.

Схема 2. Миноритарные акционеры тайно организуют собрание с целью избрания нового совета директоров компании

Вновь созданный совет директоров назначает новых управленцев компании. Мажоритарные акционеры могут вообще не владеть информацией о смене генерального директора. Новые собственники передают в судебные органы исковое заявление с требованием не создавать препятствий будущему генеральному директору при управлении предприятием. Суд выносит решение, которое обязывает предыдущее руководство не чинить препятствий новому управленческому аппарату в ходе выполнения своих обязательств.

Схема 3. Умышленное снижение стоимости предприятия и выкуп его активов.

Например, против предприятия может быть подано множество исков в судебные органы, что повлияет на его репутацию и на стоимость активов.

Схема 4. Изменения, вносимые в учредительные документы компании.

Федеральный закон РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» был принят в 2002 году и значительно упростил регистрацию ИП и юридических лиц, тем самым показал широкие возможности мошенникам для проведения различных махинаций в этой сфере. Теперь государственная регистрация как юридических лиц, так и изменений, вносимых в устав компании, осуществляется на информации, представленной заявителем. Регистрирующий орган не обязан проверять достоверность поданных сведений, ответственность за их подлинность лежит на заявителе. Так, рейдеры могут сдать в налоговую инспекцию заявление о смене директора предприятия, используя при этом поддельную печать компании. Налоговые органы внесут в ЕГРЮЛ соответствующую запись об изменениях, а захватчик тем самым получает официальную выписку из реестра за подписью начальника налоговой инспекции. Затем новый генеральный директор вправе распродать активы предприятия подставным компаниям, которые в силу закона впоследствии будут признаны судом добросовестными собственниками.

Схема 5. Подделывание договоров купли-продажи активов компании.

Рейдеры проходят с поддельными документами государственную регистрацию объектов недвижимости, а затем пускают в ход отработанную схему реализации имущества через подставные компании.

Схема 6. Подкуп и шантаж руководителей предприятия.

Рейдеры умышленно провоцируют руководителя компании на неадекватные поступки. Например, директор, понимая, что теряет недвижимость, принимает решение перепродать ее подконтрольному лицу, забывая получить согласие на сделку общего собрания акционеров. Далее рейдеры принимают активное участие в возбуждении против генерального директора компании уголовного дела по статье 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Действия такой схемы направлены на дальнейший шантаж руководителя, которого захватчики запугивают негативными последствиями.

Схема 7. Умышленное возбуждение дела о банкротстве компании.

Рейдеры занимаются скупкой долговых обязательств предприятия-жертвы, а затем инициируют дело о банкротстве, которое ведет «свой» арбитражный управляющий, активно помогающий приобрести активы компании нужным лицам.

Схема 8. Силовой захват.

Морально подавить компанию-жертву – вот что является целью силового захвата. В такой ситуации не составляет труда изъять нужные для рейдеров документы предприятия. Как правило, силовой захват проводят параллельно с широкомасштабной рекламной кампанией.

Мнение эксперта

Заем на кабальных условиях – еще одна рейдерская схема

Эдуард Савуляк ,

директор московского офиса компании Tax Consulting U.K

В качестве рейдера могут выступить один из контрагентов или банк, которые выдают заем на очень не выгодных для компании условиях (к примеру, используя в качестве залога контрольный пакет акций, цена которого в несколько раз превышает сумму задолженности). Затем займодатель различными способами чинит препятствия организации, чтобы она не вернула вовремя долг. Например, он инициирует проверку различными контролирующими органами, а так как во время проведения инспекций всегда можно найти те или иные правонарушения, то имеется шанс завести уголовные дела на руководителя компании, арестовать счета и имущество организации. На все эти действия необходимо время, чего и добивается рейдер. В результате этого захватчик становится владельцем контрольного пакета акций. Затем по отработанной схеме: смена генерального директора, продажа активов.

Приведем пример из практики. Организации для строительства требовался кредит, который она успешно оформила под залог недвижимого имущества. Банк в кредитном договоре указал, что должник обязан до 15-го числа каждого отчетного месяца предоставлять выписки из ЕГРП, которые подтверждали бы отсутствие на недвижимость какого-либо обременения, кроме как залог банка. Если организация нарушит прописанное в договоре условие, то банк вправе потребовать погасить долг в полном объеме в течение 3 дней. Несомненно, пришел тот день, когда компания не предоставила в нужные сроки выписку из ЕГРП, вернуть сумму задолженности в течение 3 дней она тоже не смогла. Следовательно, банк наложил арест на залоговую недвижимость и инициировал процесс обращения взыскания через судебные органы.

Пример рейдерского захвата из практики

Пример 1.

Открытое акционерное общество «СМЭС» насчитывало в составе собственников примерно 11 000 акционеров. Администрация предприятия на протяжении нескольких лет занималась консолидацией пакета акций. В итоге руководителю компании удалось сосредоточить в одних руках более 45 % акций, кроме того, 8 % акций были приобретены, но не проведены должным образом в реестре акционеров. Реестр акционеров вел независимый регистратор. За одни сутки рейдерская организация «РБ» стала собственником 8 % акций, т. е. рейдеры смогли заново купить акции у акционеров, которые продали руководству компании 8 % акций, но те не оформили их в реестре. Просто рейдерская организация раньше оформила акции и стала их собственником. Таким способом захватчики смогли получить явное преимущество в корпоративном конфликте, а руководитель акционерного общества вынужденно был втянут в долгие судебные споры.

Пример 2.

Открытое акционерное общество «Стром-4» было учреждено одним акционером Ф. Организации принадлежал на праве собственности дом-особняк в центре столицы примерной площадью более 1000 кв. м. Здание сдавалось в аренду, плата более чем устраивала Ф., он не имел желания продавать ни акции, ни недвижимость, принадлежащую ОАО. Нашлись люди, заинтересовавшиеся особняком в центре Москвы, которые предложили его выкупить. При отказе Ф. в продаже дома ему и его семье посыпались угрозы к принуждению заключить сделку купли-продажи особняка на очень не выгодных для собственника условиях. Чтобы обезопасить себя и свою семью, Ф. сообщил шантажистам, что контрольный пакет акций ОАО был продан кипрской компании-нерезиденту. В реальности дело было так: Ф. сам у себя купил полный пакет акций ОАО «Стром-4», на Кипре было несколько номинальных акционеров, Ф. являлся бенефициаром, информация о котором скрывалась.

Пример 3.

Открытое акционерное общество «СИБ» включает в себя 8 акционеров, владеющих от 5 до 20 % акций. В его собственности были различные активы, в том числе другие юридические лица, которые также владели своими активами. Ссоры акционеров были настолько частыми, что они не могли прийти к единому мнению: то хотели продать компанию, то управлять ОАО дальше, выйти на IPO через пару лет и в этот период не продавать сторонним лицам свои акции. Чтобы закрепить состав акционеров, было решено создать нерезидента на территории государства Кипр, продать ему 100 % акций общества. А единственным участником кипрского нерезидента станет нерезидент на Британских Виргинских островах. В таком обществе все акционеры будут являться конечными бенефициарами. Было принято решение, что они заключат соглашение по управлению активами общества, а также в документе будут определены способы отчуждения акций нерезидента на Британских Виргинских островах и методы разрешения конфликтов и т. п.

Совет 1. Обязательная защита информации.

Компании необходимо предпринимать меры по защите любой информации, которая может стать доступной для рейдеров. Для этого можно привлечь высокопрофессиональных юристов, которые проведут мониторинг степени недоступности корпоративных и коммерческих данных, проинструктируют сотрудников предприятия, привлекут дополнительных специалистов, работающих в сфере защиты информации.

Компания должна знать, что государственные органы не обязаны ее уведомлять в случае заинтересованности организацией сторонними лицами. Необходимо проявлять бдительность к утечке любой информации из фирмы. Периодически нужно осуществлять контроль над сведениями, получаемыми из реестра прав на недвижимое имущество, из ЕГРЮЛ, из реестра акционеров и т. п. Для отслеживания всех изменений, вносимых в ЕГРЮЛ, можно просматривать сайт ФНС России.

Как правило, даже хорошие отношения, выстроенные между руководителем компании и акционерами, уже являются отличной защитой от рейдерских атак. Генеральный директор должен соблюдать права своих сотрудников, так как зачастую утечка информации осуществляется через обиженных работников, желающих навредить бывшему работодателю.

Для акционерных обществ важно наладить крепкие взаимоотношения с реестродержателем, поскольку при подозрительной заинтересованности компанией через него вам довольно быстро станет об этом известно.

Совет 2. Постоянно прорабатывайте документацию предприятия.

Как правило, поглощение начинают с анализа корпоративной информации о компании, ее документов. Стратегию рейдерского захвата определяют по результатам изучения и оценки предприятия. Руководителю важно приметить профилактические мероприятия против поглощения компании, так заказ правовой диагностики фирмы сможет показать историю приобретения контрольного пакета акций собственником бизнеса, историю заключенных сделок за предыдущие годы, состав уставного капитала, перечень полномочий органов управления, уровень дебиторской и кредиторской задолженности, правовой режим недвижимого имущества и других активов компании и т.п. Такая мера поможет выявить в организации слабые точки в защите, что приведет к их ликвидации или минимизации.

Компания должна тщательно составлять корпоративные документы, ведь ошибки в них часто открывают для рейдеров возможности осуществления захвата. Для профилактики рейдерского захвата ООО (АО) в уставе общества следует тщательно и подробно прописать процедуры подготовки, проведения собраний акционеров (или участников), назначения и замены генерального директора, процедуру одобрения крупных сделок, перечень полномочий органов управления, процедуру одобрения сделок с заинтересованностью и сделок, в ходе которых возникает конфликт интересов.

Совет 3. Защита активов

Цель поглощения - недвижимое имущество компании-жертвы. Следовательно, если вы хотите избежать рейдерского захвата, обеспечьте правовую защиту недвижимых ресурсов предприятия. Для этого можно использовать следующие профилактические методы:

• перевести активы на другую компанию, не участвующую в работе основной организации;
• создать управляемую задолженность перед дочерними организациями;
• оформить залоговый договор на недвижимость с дочерней компанией или с надежной дружественной организацией;
• оформить договор аренды на неопределенный срок с дочерней компанией или дружественной организацией с указанием неустойки в крупном размере за одностороннее расторжение договора или за существенные нарушения обязательств по договору.

Проведение подобных мероприятий сделает захват для рейдера непривлекательным и невыгодным, поскольку значительно увеличивает затраты на него. Умышленно созданное обременение создает дополнительные препятствия для рейдеров при неправомерном завладении недвижимым имуществом компании-жертвы.

Внедрение «золотых парашютов» для руководящего звена компании также останавливает рейдеров, ведь ведет к дополнительным затратам на рейдерскую атаку в случае смены руководства. «Золотой парашют» - это компенсация, которую компания будет обязана выплатить руководству в случае досрочного расторжения с ним трудового контракта, при этом законодательство не ограничивает размер такого пособия.

Совет 4. Реструктуризация бизнеса.

В качестве защиты своего бизнеса можно провести реструктуризацию компании, т. е. поделить деятельность по нескольким юридическим лицам. В результате предприятие будет принадлежать группе связанных друг с другом юридических лиц, из которых можно выделить:

• компанию, владеющую всеми активами, но ведение ее деятельности минимально, а это значит, что риск возникновения долгов и судебных производств сводится к нулю;
• компанию-управленца: в ней трудятся юристы, бухгалтеры, экономисты, топ-менеджеры, администрирующие деятельность группы компаний;
• компанию, занимающуюся продажей продукции, услуг;
• компанию, занимающуюся производственным процессом, т.е. осуществляющую непосредственное оказание услуг (производство продукции). Такая организация использует активы, арендуемые у предприятия-собственника.

Подобная реструктуризация бизнеса поможет компании защитить ее активы и затрудняет рейдерский захват.

Совет 5. Ведите учет доверенностей.

Нередки случаи, когда в суде предприятие-жертву представляют лицо по выданной ранее доверенности бывшим работодателем или представитель по доверенности, выданной незаконно принятым новым генеральным директором компании. В данной ситуации до фирмы не доходит информация, связанная с тем или иным судебным производством. Компания узнает о принятом судом решении только тогда, когда судебными приставами-исполнителями будет возбуждено исполнительное производство по делу.

Чтобы компания не имела проблем в будущем от неправомерных действий лиц, которым были выданы доверенности на право предоставления ее интересов, необходимо вести учет движения выданных документов. Заведите специальный журнал, в котором нужно указывать: вид доверенности, номер доверенности, дату выдачи, ФИО и паспортные данные доверенного лица, срок действия доверенности, указание - с правом или без права передоверия будет действовать представитель. Рекомендуем указывать также сведения об отзыве доверенности. В дальнейшем ведение подобного журнала может стать доказательством того, что лицо, представившееся действующим по доверенности, на самом деле представителем компании не является. Если руководитель организации утратит доверие к представителю или возникнут основания полагать, что от имени юридического лица незаконно выдаются подобные документы, нужно срочно их отозвать.

Законом не определен процесс отзыва доверенности, но на практике, как правило, руководство оформляет соответствующий приказ, а также уведомляет в письменной форме учреждения и организации, где лицо действовало по доверенности компании. Так, на сайте большинства арбитражных судов опубликованы сведения по отозванным доверителями доверенностям. Предоставление информации, опубликованной в открытых источниках, может служить доказательством отзыва этого документа.

Какими способами возможно противодействие рейдерскому захвату

Чтобы противостоять рейдерскому захвату бизнеса, необходимо применять профилактические меры защиты компании. Тем не менее далеко не всегда удается отследить и предупредить возможную атаку. Рассмотрим несколько способов, свидетельствующих о подготовке захвата организации.

Способ 1. Смена генерального директора компании

Провести замену генерального директора компании можно за счет подделывания протокола общего собрания акционеров (участников) о назначении руководителя и незаконных действиях нотариуса, подавшего заявление на регистрацию в налоговую инспекцию. Налоговая служба РФ не обязана проверять достоверность поданных заявителем сведений, а потому государственная регистрация фальсифицированной информации вполне реальна.

Если назначение генерального директора неправомерно зарегистрировали в ЕГРЮЛ, то новоявленный руководитель может в кратчайшие сроки от имени компании заключить сделки, отчуждающие имущество, обременяющие предприятие обязательствами залога, скорректировать сведения в реестре акционеров, выдать соответствующие доверенности и т. п.

Постоянно отслеживайте все изменения в ЕГРЮЛ на сайте налоговой инспекции, почаще заказывайте выписку из реестра. Такие меры позволят вам быстро среагировать в случае неправомерного внесения иных сведений в ЕГРЮЛ.

Если вы обнаружили внесенные в ЕГРЮЛ изменения по вашей компании, которых вы не совершали, в кратчайшие сроки уведомите налоговые органы о незаконности имеющихся данных. Параллельно обратитесь в суд с требованием признать недействительными внесенные изменения. Если данные касаются избрания нового директора, то уведомите исполнительные, судебные, правоохранительные органы, учреждения и организации о фальсификации сведений о вашей компании. Акционерному обществу рекомендуем срочно обратиться к реестродержателю и предупредить о предстоящей попытке мошенников внести изменения в реестр акционеров.

Способ 2. Смена собственника недвижимости компании

Смена собственника недвижимости может означать начало рейдерского захвата. Что делать, если компания при получении выписки из ЕГРП узнает о смене собственника недвижимого имущества, но при этом она не заключала сделок по отчуждению имущества?

Для закрепления прав на недвижимое имущество компании-жертвы рейдеры должны пройти регистрацию имущества. Скорее всего сделку провели, использовав фальсифицированные договоры с поддельными подписями руководителя, или заключение сделки было исполнено новым генеральным директором компании. Затем рейдеры будут пытаться перепродать незаконно приобретенное имущество, чтобы последующий покупатель был признан добросовестным приобретателем.

Если вы столкнулись с изменением собственника недвижимости, но при этом сами сделку не совершали, в срочном порядке обращайтесь в суд, требуя в исковом заявлении признания сделки недействительной. Параллельно подавайте заявления в правоохранительные органы, органы местного самоуправления и государственной власти.

Способ 3. Фальсификация реестра акционеров

Если при получении выписки из реестра акционеров компания выявила незаконные регистрационные действия по отчуждению акций АО сторонним лицам, это значит, что она подверглась рейдерскому захвату. Рейдеры воспользовались халатностью реестродержателя и передали им поддельные документы.

Как правило, после внесения изменений в реестр акционеров рейдеры начинают применять гринмейл (корпоративный шантаж). Если же в руках шантажистов оказывается достаточный пакет акций, то они попытаются инициировать общее собрание акционеров, цели которого – смена генерального директора или рассмотрение вопроса об одобрении крупной сделки.

Профилактикой подобного способа рейдерского захвата ОАО будут служить подробное описание в уставе компании процесса созыва общего собрания акционеров, а также максимальный перечень вопросов, решаемых только собранием акционеров.

В подобной ситуации компания должна экстренно обратиться с заявлением в правоохранительные органы и обжаловать действия реестродержателя в судебных органах. При этом, помимо искового заявления, необходимо подать ходатайство о наложении обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение ценных бумаг.

Способ 4. Корпоративный шантаж

Когда генеральный директор предприятия подвергается шантажу с целью понуждения к заключению той или иной сделки, интересующей рейдеров, существует возможность привлечь участников подобных действий к уголовной ответственности по статье 179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения». Трудно собрать доказательственную базу на шантажистов, поскольку их требования завуалированы. Тем не менее свидетельствами могут стать записанные телефонные разговоры, диктофонные записи и т. п. При наличии подобных улик правоохранительные органы способны провести более подробное расследование.

Способ 5. Дискредитирующие публикации в СМИ

Часто участники рейдерских атак пользуются опубликованием в СМИ порочащей информации с целью создания плохой репутации компании. Если появились подобные публикации, то необходимо обратиться в суд с требованием принудить средства массовой информации дать опровержение ранее опубликованных недостоверных сведений, а также о взыскании материального вреда, причиненного компании подобными публикациями. Иск должен быть построен на нарушении СМИ статьи 152 ГК РФ «Защита чести, достоинства и деловой репутации».

Способ 6. Множественные судебные производства

Если компания попала в затруднительное положение и является ответчиком в многочисленных судебных производствах, связанных с трудовыми спорами, взысканиями государственных органов и иным, важно безотлагательно обратиться за помощью к высокопрофессиональным юристам. Были случаи, когда предприятие-жертву рейдеры за пару месяцев доводили до банкротства, а затем захватывали его активы. Федеральный закон о банкротстве позволяет вступить в реестр кредиторов взыскателям с минимальной суммой задолженности, а деятельность арбитражного управляющего, пользуясь лазейками в законе, может осуществляться далеко не в интересах банкротившейся компании.

Мнение эксперта

Порядок действий при рейдерском захвате

Евгения Голенкова ,

генеральный директор компании «Агентство антикризисных технологий и инвестиций» (ГК «Фоэникс»)

В том случае, когда имуществом вашей компании пытаются неправомерно завладеть или уже захватили ваши активы, нужно предпринять рекомендуемые действия.

1. Подайте заявление о преступлении в правоохранительные органы, уведомите, что возможно неправомерное отчуждение вашего имущества в пользу третьих лиц. Следственные органы первым делом информируют ИФНС, ФРС и наложат запрет на любые регистрационные действия с вашим имуществом. Такие уведомления для регистрирующих органов не являются обязательными к исполнению, но тем не менее они охотно оказывают помощь правоохранительным органам.
2. Подайте в суд ходатайство с просьбой наложения ареста на ваше имущество и запрета на совершение любых регистрационных действий с ним. Приложением к нему станут документы, подтверждающие ваше право собственности на имущество, любые доказательства неправомерного завладения активами третьими лицами. Подобные обеспечительные меры позволят вам приостановить дальнейшие действия рейдеров и перепродажу имущества сторонним компаниям, которые впоследствии могут признать добросовестными приобретателями.
3. Подав иск о признании сделки купли-продажи недвижимого имущества недействительным, одновременно отнесите заявление в ФРС о правопритязании на вашу недвижимость, чтобы в дальнейшем снять все претензионные требования якобы добросовестных приобретателей. К нему обязательно приложите доказательства рассмотрения ваших исковых требований в судебных органах.
4. Разбирая дело рейдерского захвата в суде, воспользуйтесь правом судьи делать всевозможные запросы в регистрирующие органы. В случае необходимости в ходе судебного заседания заявите ходатайство об истребовании от регистрирующего органа доказательств совершения регистрационных действий с предоставлением всех документов, которые были сданы рейдерами.
5. Требуйте проведения экспертизы предоставленных в регистрирующие органы фальсифицированных документов.
6. При подаче иска в части признания недействительными определенных решений регистрирующих органов идентифицируйте данные документы, пропишите номер и дату, чтобы при положительном для вас решении суда его можно было без промедления исполнить.

Что грозит за рейдерский захват по УК РФ

В УК РФ не существует специальной статьи об ответственности за осуществление рейдерского захвата бизнеса. Но нарушителей можно привлечь к уголовной ответственности за вымогательство, хищение чужого имущества мошенническим путем, принуждение к совершению сделки и т.п.

Вымогательство (статья 163 УК РФ) - это требование о передаче чужого имущества или права на имущество, совершенное с угрозой уничтожения, повреждения чужого имущества или применения насилия, а также с использованием угрозы распространения сведений, позорящих компанию-жертву, ее руководителя или членов его семьи.

Мошенничество (статья 159 УК РФ) - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием или обмана.

Как правило, проводя рейдерский захват, рейдеры и их соучастники совершают совокупность преступлений, ответственность за которые регламентирована УК РФ.

Информация об экспертах

Эдуард Савуляк , директор московского офиса компании «Tax Consulting U.K». С 1995 по 2003 годы Э. Савуляк работал на ведущих должностях в таких крупных банках России, как Сбербанк, Альфа-банк, «СБС-Агро», Промстройбанк. Начиная с 2003 года дает профессиональные консультации по защите активов, инвестициям и налоговому планированию. Реализовал проекты по защите активов 37 компаний РФ; по реализации договоров по продаже лесопромышленной компании, целлюлозно-бумажного комбината, строительных компаний в Москве, семи региональных банков; по строительству крупнейших холдингов 100 компаний и банков в России.

Евгения Голенкова , генеральный директор компании «Агентство антикризисных технологий и инвестиций» (ГК «Фоэникс»). Е. Голенкова получила диплом Академии экономической безопасности МВД РФ. В Агентстве антикризисных технологий и инвестиций начинала работать помощником юриста. Е. Голенкова стала свидетелем формирования российского рынка защиты от недружественных поглощений. ОАО «Агентство антикризисных технологий и инвестиций» (АНТИ) является частью группы компаний «Фоэникс». Компания успешно занимается защитой от недружественных поглощений, урегулированием корпоративных конфликтов, тесно сотрудничает с Национальным антикоррупционным комитетом в вопросах по разработке методики выявления коррупционных звеньев в недружественных поглощениях. За 6 лет работы компания реализовала 30 проектов по защите крупных и средних предприятий от недружественных поглощений. Штат ОАО составляет 45 сотрудников. Клиентами ОАО «Агентство антикризисных технологий и инвестиций» являются как совсем небольшие компании, так и крупнейшие организации, рыночная стоимость активов которых составляет более 60 000 000 долларов США.

рейдерских захватов , коллегии "Кученев Лопушанский и партнеры" за 20 летнюю практику вернули клиентам сотни захваченных объектов, похищенных активов, ценных бумаг.

Наши а двокаты п о защите от рейдерских захватов выиграли тысячи дел по поданым заявлениям, искам и жалобам в первой, апелляционной, кассационной инстанциях, в Высшем Арбитражном Суде РФ.

Наши а двокаты п о защите от рейдерских захватов оспаривают и отменяют результаты рейдерских действий во всех регионах России имея один из самых высоких показателей выигранных дел против рейдеров более 98 %.

Обстоятельства выигранного дела о возврате собственнику захваченного рейдерами имущества, раскрывают некоторые вопросы судебной практики по таким делам.

СУДЕБНОЕ ДЕЛО.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Арбитражный суд рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению истца к ответчику физическому лицу, МИФНС РФ No 46 по г. Москве, и обществу с ограниченной ответственностью о признании решений участников общества повлекших потерю собственником своих долей и контроля над активами общества недействительными

УСТАНОВИЛ:

В окончательном виде а двокат ами п о защите от рейдерских захватов был заявлениск заявлен о признании недействительными решений общего собрания участников общества, заявления от имени Г.Р. (истца) о выходе из общества, решений МИФНС РФ No 46 по г. Москве, на основании которых в ЕГРЮЛ внесены записи No 8117747547206, No 8117747547217 и No 8117747929600.

Истец окончательно заявленные требования поддержал.

1-й ответчик не явился, против удовлетворения иска возражал по основаниям, изложенным в представленном письменном отзыве, заявил о пропуске истцом срока исковой давности.

2-й ответчик возражал в части требований к налоговому органу, представил письменный отзыв.

Представитель 3-го ответчика возражал, заявил о пропуске срока исковой давности.

Представитель 3-го ответчика иск признал.
Дело рассматривается в порядке ст.ст. 123, 124, 156 АПК РФ.
Исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению, по изложенным ниже основаниям.

Истец является единственным участником ООО, что подтверждается представленным а двокат ами п о защите от рейдерских захватов решением Арбитражного суда г. Москвы по другому делу вступившим в законную силу.

22.11.11г. якобы единственным участником общества Г.Р. были приняты решения о принятии в состав участников общества В.А. (ответчика), увеличении уставного капитала, распределении долей с принадлежностью Г.Р. (истцу) 30,03 % доли и В.А. (ответчику) 69,97 % долей в уставном капитале общества, утверждении генеральным директором общества ответчиком, утверждении новой редакции устава общества и регистрации соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.

02.12.12г. от истца якобы поступило заявление о выходе из состава участников общества и выплате действительной стоимости доли.

02.12.12г. якобы единственным участником общества В.А. были приняты решения о выплате истцу действительной стоимости доли, распределению, принадлежащей истцу доли в размере 30,03 % в пользу В.А. и регистрации соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.

На основании указанных решений МИФНС РФ No 46 по г. Москве были приняты решения от 29.11.11г. и от 02.12.11г., на основании которых в ЕГРЮЛ внесены записи No 8117747547206, No 8117747547217 и No 8117747929600. Истец заявил, что не подписывал протокол от 22.11.11г. и заявление о выходе из состава участников общества от 02.12.11г. и в принятии этих решений участия не принимал.

Суд считает, что решение No 29/11 от 22.11.11г. и заявление от 02.12.11г. ответчик не принимал и не подписывал, в связи со следующим.

Суду не представлены подлинники решения от 22.11.11г. и заявления от 02.12.11г, несмотря на то, что суд определениями от 27.03.12г., 04.05.12г., предлагал ответчику представить соответствующие доказательства, которое им не исполнено.

По ходатайству а двокат ов п о защите от рейдерских захватов судом были истребованы материалы регистрационного дела ООО, в котором подлинники оспариваемых решений отсутствуют.

Согласно ответа СУ УВД по СЗАО г. Москвы в материалах уголовного дела No 285634, возбужденного по ч. 3 ст. 159 УК РФ, подлинники решений общего собрания участников ООО от 22.11.11г. и от 02.12.11г., а также заявление истца о выходе из состава участников общества также отсутствуют (т. 3 л.д. 130).

Согласно справке ЭКЦ УВД по СЗАО г. Москвы при исследовании копий решений общего собрания участников ООО от 22.11.11г., а также заявления истца о выходе из состава участников общества от 02.12.11г. установлено, что подпись от имени истца на заявлении от 02.1.211г., вероятно, выполнена не им, а другим лицом.

Ответить на вопрос о том, кем, самим истцом, или другим лицом исполнена подпись на решении No 29/11 от 22.11.11г., не представляется возможным ввиду отсутствия достаточного количества сравнительного материала и предоставлении на исследование копии документа, вместо оригинала (т. 2 л.д. 103-105).

Как следует из приобщенного к материалам дела ответа нотариуса, при совершении нотариальных действий В.А. (ответчиком) предоставлялись подлинные решение No 29/11 от 22.11.11г., заявление Г.Р. (истца) от 02.12.11г. о выходе из состава участников общества и решение No 1 от 02.12.11г., которые были возвращены ему после совершения нотариальных действий.

Вместе с тем, указанное обстоятельство не может подтверждать достоверность решения No 29/11 от 22.11.11г. и заявления Г.Р. от 02.12.11г. в силу п. 2 ст. 10 АПК РФ, поскольку подлинники указанных документов не были предметом исследования в судебном заседании и полученные судом сведения об их предоставлении для совершения нотариальных действий, не могут быть учтены судом при принятии настоящего решения.

Исходя из собранных а двокат ами п о защите от рейдерских захватов и представленныхсуду доказательств, с учетом ответа нотариуса К., следует, что подлинники оспариваемых документов должны находиться непосредственно у В.А., от предоставления которых суду он уклонился.

Суд не может принять в качестве надлежащих доказательств подписания Г.Р. решения от 22.11.11г. и заявления от 02.12.11г. представленные суду копии указанных документов в силу п. 6 ст. 71 АПК РФ.

С учетом изложенного, решения от 22.11.11г. и от 02.12.11г. приняты с нарушением ст. 39 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», поскольку единственный участник общества - Г.Р. не выражал волеизъявления для их принятия и не имеют силы независимо от их обжалования в судебном порядке на основании п. 6 ст. 43 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В соответствии с. 1 ст. 43 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» решение общего собрания участников может быть признано судом недействительным по заявлению участника общества.

Заявление от имени Г.Р. о выходе из состава участников общества от 02.12.11г., также является недействительным в силу п. 2 ст. 154, ст. 168 ГК РФ, поскольку истец также не выражал воли на выход из состава участников общества.

При таких обстоятельствах, регистрация изменений в сведения о юридическом лице, произведенные МИФНС РФ No 46 по г. Москве не могут быть признаны соответ- ствующими действующему законодательству, поскольку были произведены при пре- доставлении документов, содержащих недостоверные сведения и являются недействи- тельными в силу ст. 13 ГК РФ, так как не соответствуют ст.ст. 17, 18 ФЗ «О государст- венной регистрации юридических лиц».

Суд отклоняет довод 1-го ответчика и представителя 3-го ответчика о пропуске истцом срока исковой давности в связи со следующим.

В соответствии с п. 4 ст. 43 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» срок исковой давности по заявленным требованиям составляет два месяца со дня, когда участник общества узнал, или должен был узнать о принятом решении.

Из материалов дела следует, что истец узнал об оспариваемых решениях из выписки ЕГРЮЛ от 12.01.12г.

В нарушение ст. 65 АПК РФ, ответчиками не представлено доказательств обратного, в том числе получения истцом копий оспариваемого протокола.

Исковое заявление от а двокат ов п о защите от рейдерских захватов поступило в суд 14.01.12г., что подтверждается штампом канцелярии суда, то есть в пределах установленного срока исковой давности.

Суд отклоняет ссылку ответчиков на дело No А40-47____/11-132-238, поскольку в рамках указанного дела истец обращался с иском о другом предмете и по другим основаниям, в связи чем, оно не имеет непосредственного отношения к предмету настоящего спора.

Кроме того, указанный довод не имеет правого значения для настоящего дела в силу п. 6 ст. 43 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Суд считает необходимым отметить, что надлежащими ответчиками по настоящему иску являются ООО и МИФНС РФ No 46 по г. Москве и поскольку каких-либо требований к В.А. не заявлено, иск к 1-му ответчику удовлетворен быть не может.

Таким образом, суд приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению. Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ
В связи с изложенным, руководствуясь ст.ст. ст. ст. 39, 43 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. ст. 9, 65, 123, 124, 156, 167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Признать недействительными решения общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью от 22 ноября 2011 года и от 02 декабря 2011 года.

Признать недействительным заявление от имени Г.Р. о выходе из Общества с ограниченной ответственностью от 02 декабря 2011 года.

Признать недействительными решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации No 46 по г. Москве, на основании которых в Единый государственный реестр юридических лиц, внесены записи No 8117747547206, No 8117747547217 и No 8117747929600.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью в пользу истца расходы по оплате госпошлины.

Возвратить истцу из федерального бюджета госпошлину уплаченнуюа двокат ами п о защите от рейдерских захватов при подаче искового заявления.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.

Судья: А.К.

В результате тщательно проработаннойа двокат ами п о защите от рейдерских захватов правовой позиции, данное судебное решение о признании недействительными действий рейдеров по хищению долей общества было подтверждено вышестоящими инстанциями, а доли общества и активы возвращены собственнику.

К другим судебным делам:

11 мар 2019

Адвокат по строительным спорам с ДГИ более 20 лет защищает права собствеников от сноса самовольных построек, застройщиков и подрядчиков при реализации строительно монтажных работ.

14 фев 2019

Адвокат по поставке товара коллегии "Кученев Лопушанский и партнеры" юолее 20 лет успешно защищает права лиц осуществляющих поставку и примку товаров.

Адвокат по административным спорам отменяет в судебном порядке протокол об административной ответственности.