রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের প্রবিধান 667 সংযোজন এবং সংশোধনী। তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তির সাথে লেনদেন করা সংস্থাগুলির দ্বারা তৈরি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলির জন্য প্রয়োজনীয়তা - রোসিস্কায়া গেজেটা
"সূক্ষ্ম এবং আধা-সূক্ষ্ম উলের উত্পাদন এবং বিক্রয়কে সমর্থন করার জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির বাজেটে ফেডারেল বাজেট থেকে ভর্তুকি প্রদান এবং বিতরণের নিয়মগুলির অনুমোদনের উপর"
রাশিয়ান ফেডারেশনের সরকার
রেজোলিউশন
তারিখ 2 জুলাই, 2015 N 667
ফেডারেল বাজেট থেকে রাশিয়ান ফেডারেশনের সংস্থাগুলির বাজেটে ভর্তুকি প্রদানের বিধান এবং বিতরণের বিধিগুলির অনুমোদনের উপর- উৎপাদন এবং স্বেচ্ছাসেবক সংস্থার সহায়তার জন্য
তারিখ 05/25/2016 N 464)
রাশিয়ান ফেডারেশন সরকার সিদ্ধান্ত নেয়:
সূক্ষ্ম এবং আধা-সূক্ষ্ম উলের উত্পাদন এবং বিক্রয়কে সমর্থন করার জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির বাজেটে ফেডারেল বাজেট থেকে ভর্তুকি প্রদান এবং বিতরণের জন্য সংযুক্ত নিয়মগুলি অনুমোদন করুন।
সরকারের চেয়ারম্যান ড
রাশিয়ান ফেডারেশন
ডি. মেদভেদেভ
অনুমোদিত
সরকারী সিদ্ধান্ত
রাশিয়ান ফেডারেশন
তারিখ 2 জুলাই, 2015 N 667
ফেডারেল বাজেট থেকে রাশিয়ান ফেডারেশনের সংস্থাগুলির বাজেটে ভর্তুকি প্রদান এবং বিতরণের নিয়মগুলি সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং আধা-সুখী ও অর্ধ-স্বাচ্ছন্দ্যের উত্পাদন এবং বিক্রয়কে সমর্থন করার জন্য
(25 মে, 2016 N 464 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)
1. এই বিধিগুলি ফেডারেল বাজেট থেকে রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সত্ত্বাগুলির বাজেটে ভর্তুকির বিধান এবং বন্টনের পদ্ধতি স্থাপন করে যাতে সূক্ষ্ম লোম এবং আধা-সূক্ষ্ম ফ্লিস উলের উত্পাদন এবং বিক্রয়কে সমর্থন করা হয় (এর পরে হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে পশম) রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রীয় কর্মসূচির "প্রাণীসম্পদ উপ-খাতের উন্নয়ন, পশুসম্পদ পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ এবং বিক্রয়" উপপ্রোগ্রামের কাঠামোর মধ্যে " কৃষির উন্নয়ন এবং কৃষি পণ্য, কাঁচামালের বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি এবং 2013 - 2020 এর জন্য খাদ্য" (এর পরে ভর্তুকি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)।
2. রাশিয়ান ফেডারেশনের সংবিধান সত্ত্বাগুলির রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত এবং (বা) উন্নয়নের জন্য প্রদানকারী মিউনিসিপ্যাল প্রোগ্রামগুলির বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত রাশিয়ান ফেডারেশনের গঠনমূলক সংস্থাগুলির ব্যয়ের বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য সহ-অর্থায়নের উদ্দেশ্যে ভর্তুকি প্রদান করা হয়। ব্যক্তিগত সহায়ক প্লট পরিচালনাকারী নাগরিকদের বাদ দিয়ে কৃষি উত্পাদকদের দ্বারা উল উৎপাদনের (এর পরে, যথাক্রমে, কৃষি উত্পাদক , রাজ্য এবং (বা) পৌরসভা প্রোগ্রামগুলি)। ফেডারেল বাজেট তহবিলের প্রধান ব্যবস্থাপক রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রণালয়।
3. রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার বাজেটে ভর্তুকি প্রদান করা হয় যা নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তাগুলি (মাপদণ্ড) পূরণ করে:
ক) পশমের উৎপাদন ও বিক্রয়ে নিযুক্ত কৃষি উত্পাদকদের রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার অঞ্চলে উপস্থিতি;
খ) রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার ভূখণ্ডে কৃষি উৎপাদনকারীদের মধ্যে ভেড়ার উপস্থিতি।
4. নিম্নলিখিত শর্তে রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার বাজেটে ভর্তুকি প্রদান করা হয়:
ক) অনুমোদিত রাষ্ট্রের উপস্থিতি এবং (অথবা) এই বিধিগুলির অনুচ্ছেদ 2 এর জন্য প্রদত্ত ক্রিয়াকলাপগুলি সম্বলিত পৌরসভার কর্মসূচি;
খ) রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার বাজেটে উপস্থিতি (স্থানীয় বাজেট) রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার ব্যয়ের বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য বাজেট বরাদ্দের (পৌরসভা সত্তা) নির্দিষ্ট উপ সমর্থনের জন্য তহবিলের বিধান সম্পর্কিত - রাজ্য এবং (বা) মিউনিসিপ্যাল প্রোগ্রামের কাঠামোর মধ্যে পশুপালনের খাত;
গ) রাশিয়ান ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার একটি উপাদান সত্তার একটি নিয়ন্ত্রক আইনি আইনের উপস্থিতি:
রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার বাজেট থেকে তহবিল সহ কৃষি উত্পাদকদের সরবরাহ করার পদ্ধতি, শর্তাবলী এবং ফ্রিকোয়েন্সি, যার আর্থিক সহায়তার উত্স একটি ভর্তুকি, নির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুসারে উলের উত্পাদন এবং বিক্রয়কে সমর্থন করার জন্য এই বিধিগুলির অনুচ্ছেদ 5 এ;
এই তহবিলগুলি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নথিগুলির একটি তালিকা, সেইসাথে তাদের বিবেচনার সময়সীমা, 15 কার্যদিবসের বেশি নয়।
5. উলের উৎপাদন ও বিক্রয়কে সমর্থন করার জন্য তহবিল, আর্থিক সহায়তার উৎস যার জন্য ভর্তুকি, পশম উৎপাদনকারী কৃষি উত্পাদকদের সরবরাহ করা হয় এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের ভূখণ্ডে প্রক্রিয়াজাতকরণ সংস্থাগুলির কাছে এটি বিক্রি করা হয় অনুমোদিত সংস্থা দ্বারা নির্ধারিত হারে। রাশিয়ান ফেডারেশনের গঠনকারী সত্তার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ নির্বাহী সংস্থা (এর পরে - অনুমোদিত সংস্থা), এই উদ্দেশ্যে রাশিয়ান ফেডারেশনের গঠনকারী সত্তাকে বরাদ্দ করা তহবিলের সীমার মধ্যে, স্বীকৃত পরীক্ষাগার দ্বারা জারি করা নথির ভিত্তিতে কৃষি উত্পাদকদের মধ্যে ভেড়ার গবাদি পশুর প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত মানগুলির সাথে উলের মানের সম্মতি নিশ্চিত করা এবং যে মাসের প্রথম তারিখে কৃষি উৎপাদনকারীরা উৎপাদনের জন্য তহবিল পাওয়ার জন্য অনুমোদিত সংস্থার কাছে আবেদন করে তখন উল বিক্রির পরিমাণ নিশ্চিত করা এবং উল বিক্রয়।
6. উলের (Wi) উৎপাদন ও বিক্রয়কে সমর্থন করার জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের i-ro উপাদান সত্তার বাজেটে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ সূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়:
W হল সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের জন্য উলের উৎপাদন ও বিক্রয়কে সমর্থন করার জন্য ফেডারেল বাজেটে প্রদত্ত বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ;
RVOi - সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের i-ro উপাদান সত্তার আনুমানিক বাজেটের বিধানের স্তর, রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির বাজেটের বিধানকে সমান করার জন্য ভর্তুকি বিতরণের পদ্ধতি অনুসারে গণনা করা হয়, 22 নভেম্বর, 2004 N 670 এর রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা অনুমোদিত "রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির বাজেটের বিধানকে সমান করার জন্য ভর্তুকি বিতরণের উপর";
ডি - রাশিয়ান ফেডারেশনের i-ro গঠনকারী সত্তার অঞ্চলে উলের উৎপাদন এবং বিক্রয়ের অংশ, এই বিধিগুলির অনুচ্ছেদ 3 এর সাথে মিল রেখে, রাশিয়ানগুলির উপাদান সত্তাগুলিতে উলের উৎপাদন এবং বিক্রয়ের মোট পরিমাণে ফেডারেশন, এই নিয়মগুলির অনুচ্ছেদ 3 এর জন্য প্রদত্ত প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করে, সূত্র অনুসারে রিপোর্টিং আর্থিক বছরের জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রক দ্বারা অনুমোদিত ফর্মে অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়:
Qi হল রিপোর্টিং আর্থিক বছরের জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের i-তম বিষয়ের অঞ্চলে কৃষি উত্পাদকদের দ্বারা উলের উৎপাদন এবং বিক্রয়ের পরিমাণ;
Q হল রিপোর্টিং আর্থিক বছরের জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলিতে কৃষি উত্পাদকদের দ্বারা উলের উৎপাদন এবং বিক্রয়ের মোট পরিমাণ।
7. রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির বাজেটে ভর্তুকি বিতরণ ফেডারেল আইন দ্বারা সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছর এবং পরিকল্পনা সময়ের জন্য ফেডারেল বাজেটে এবং (বা) রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের একটি আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা অনুযায়ী
এই বিধিগুলির অনুচ্ছেদ 2-এ প্রদত্ত ব্যয়ের বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য চলতি আর্থিক বছরে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভর্তুকির পরিমাণের গণনা করা হয় বর্তমান আর্থিক বছরের জন্য এই বিধিগুলির অনুচ্ছেদ 6 অনুযায়ী ভর্তুকি।
8. ভর্তুকি দ্বারা সহ-অর্থায়নকৃত রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার ব্যয়ের বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার বাজেটের বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ উপাদান সত্তার আইন দ্বারা অনুমোদিত হয় রাশিয়ান ফেডারেশনের মন্ত্রক কৃষি মন্ত্রণালয় দ্বারা সমাপ্ত ভর্তুকি প্রদানের চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ভর্তুকি ব্যবহারের জন্য কার্যক্ষমতা সূচকের মান অর্জনের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সত্তার বাজেটের উপর রাশিয়ান ফেডারেশন এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের গঠনকারী সত্তার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ নির্বাহী সংস্থা (এরপরে চুক্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), তবে ব্যয়ের বাধ্যবাধকতার সহ-অর্থায়নের স্তর নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে কম নয়। রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সত্তার জন্য প্রতিষ্ঠিত ফেডারেল বাজেট।
রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার ব্যয়ের বাধ্যবাধকতার সহ-অর্থায়নের স্তর, যার আর্থিক সহায়তার উত্স একটি ভর্তুকি (Yi), সূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়:
যেখানে 0.9 হল সহ-অর্থায়নের গড় স্তর।
রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার ব্যয়ের বাধ্যবাধকতার সহ-অর্থায়নের স্তরটি 95 শতাংশের উপরে এবং ব্যয়ের বাধ্যবাধকতার 90 শতাংশের নীচে সেট করা যাবে না।
রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির জন্য সহ-অর্থায়নের স্তরটি সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রণালয় দ্বারা অনুমোদিত হয়।
9. একটি চুক্তির ভিত্তিতে ভর্তুকি প্রদান করা হয়।
চুক্তির ফর্মটি রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রক কর্তৃক 30 সেপ্টেম্বর, 2014 N 999 এর রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংজ্ঞায়িত বিধান অনুসারে অনুমোদিত হয়েছে “গঠন, বিধান এবং ভর্তুকি বিতরণের বিষয়ে রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সত্তার বাজেটের জন্য ফেডারেল বাজেট।"
10. রাশিয়ান ফেডারেশনের বাজেট সিস্টেমের বাজেটের মধ্যে রাজস্ব এবং তাদের বন্টন রেকর্ড করার জন্য উন্মুক্ত ফেডারেল ট্রেজারির আঞ্চলিক সংস্থাগুলির অ্যাকাউন্টগুলিতে ভর্তুকি স্থানান্তর নির্ধারিত পদ্ধতিতে করা হয়, পরবর্তীতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্থানান্তরের জন্য। রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির বাজেট।
যদি রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রক ফেডারেল ট্রেজারির একটি আঞ্চলিক সংস্থায় ভর্তুকি স্থানান্তর করার জন্য ফেডারেল বাজেট তহবিলের প্রাপকের ক্ষমতা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে ভর্তুকি স্থানান্তর করা হয় আঞ্চলিক সংস্থাগুলির দ্বারা খোলা অ্যাকাউন্টগুলিতে। ফেডারেল ট্রেজারি ফেডারেল ট্রেজারি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিতে রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির বাজেট দ্বারা প্রাপ্ত তহবিলের সাথে লেনদেন রেকর্ড করতে।
11. অনুমোদিত সংস্থা নিম্নলিখিত নথিগুলি রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রকের কাছে জমা দেয়:
ক) রাশিয়ান ফেডারেশনের সংবিধান সত্তার বাজেটের উপর রাশিয়ান ফেডারেশনের সংবিধান সত্তার আইন থেকে একটি নির্যাস এবং (বা) স্থানীয় বাজেটে পৌরসভার নিয়ন্ত্রক আইনী আইন থেকে, যা অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে। রাশিয়ান ফেডারেশনের গঠনকারী সত্তার বাজেট এবং (বা) রাশিয়ান ফেডারেশন এবং (বা) পৌরসভার একটি উপাদান সত্তার ব্যয়ের বাধ্যবাধকতার জন্য এই বিধিগুলির অনুচ্ছেদ 2-এ উল্লেখিত সেইগুলি বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় বাজেট - দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সময়ের মধ্যে রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রণালয়;
খ) রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার বাজেট ব্যয়ের একটি প্রতিবেদন, যার জন্য আর্থিক সহায়তার উত্স হল ভর্তুকি, রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ফর্মে, পরবর্তী মাসের 10 তম দিনের মধ্যে। রিপোর্টিং ত্রৈমাসিক;
গ) চুক্তিতে প্রদত্ত ভর্তুকি ব্যবহার করার জন্য কর্মক্ষমতা সূচকগুলির অর্জনের একটি প্রতিবেদন - রিপোর্টিং বছরের পরবর্তী বছরের 15 জানুয়ারির মধ্যে রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ফর্মে;
ঘ) কৃষি উত্পাদকদের আর্থিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর একটি প্রতিবেদন - রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আকারে এবং সময়সীমার মধ্যে;
e) ভর্তুকি প্রদানের শর্ত পূরণের একটি প্রতিবেদন - রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ফর্মে, রিপোর্টিং বছরের পরবর্তী বছরের 15 জানুয়ারির পরে নয়।
12. উল উৎপাদনের উন্নয়নের জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার বাজেটে প্রদত্ত বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ যদি রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সত্তার জন্য প্রতিষ্ঠিত সহ-অর্থায়নের স্তরের অনুমতি না দেয়, তাহলে ভর্তুকি রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সত্তার বাজেটে প্রদত্ত পরিমাণ সহ-অর্থায়নের উপযুক্ত স্তর নিশ্চিত করার জন্য হ্রাস সাপেক্ষে এবং প্রকাশিত বাজেট বরাদ্দগুলি রাশিয়ান ফেডারেশনের অন্যান্য উপাদান সত্তার বাজেটের মধ্যে পুনর্বন্টন করা হয়। ভর্তুকি পাওয়ার অধিকারী।
13. যদি রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার বর্তমান আর্থিক বছরে ভর্তুকির প্রয়োজন না হয়, তবে অনুমোদিত সংস্থার লিখিত অনুরোধের ভিত্তিতে অব্যবহৃত ভর্তুকি রাশিয়ার অন্যান্য উপাদান সংস্থাগুলির বাজেটের মধ্যে পুনরায় বিতরণ করা হয়। ভর্তুকি পাওয়ার অধিকারী ফেডারেশন।
14. রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির বাজেটের ব্যয়ের কার্যকারিতা, যার আর্থিক সহায়তার উত্স ভর্তুকি, রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রক দ্বারা প্রতি বছর মূল্যায়ন করা হয় এর কার্যকারিতার সূচকের অর্জনের ভিত্তিতে। ভর্তুকি ব্যবহার - কৃষি সংস্থা, কৃষক (খামার) উদ্যোগে, স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা (হাজার টন) সহ।
15. রাশিয়ান ফেডারেশনের বিষয়গুলির দ্বারা তহবিল ফেরত দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কিত বিধানগুলি চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে এবং (বা) ব্যবহারের জন্য কর্মক্ষমতা সূচকের মানগুলির অর্জনের ক্ষেত্রে ভর্তুকি, ফেরত দেওয়া তহবিলের পরিমাণ গণনা করার পদ্ধতি, ফেরতের শর্তাবলী, চুক্তিতে প্রদত্ত বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা আবেদন থেকে রাশিয়ান ফেডারেশনের বিষয়গুলিকে মুক্তি দেওয়ার ভিত্তি, সেইসাথে সম্পর্কিত বিধানগুলি সহ ফেডারেল বাজেট তহবিলের প্রধান ব্যবস্থাপকের দ্বারা ফেরত তহবিল ব্যবহারের পদ্ধতি, 30 সেপ্টেম্বর, 2014 N 999 এর রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি অনুসারে প্রয়োগ করা হয় "ফেডারেল বাজেট থেকে ভর্তুকি গঠন, বিধান এবং বিতরণের বিষয়ে রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সত্তার বাজেটে।"
16. যদি চলতি আর্থিক বছরের 1 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোনো চুক্তি না হয়, তাহলে রাশিয়ান ফেডারেশনের সংশ্লিষ্ট বিষয়কে ভর্তুকি প্রদান করা হবে, অনুরূপ আর্থিক বছর এবং পরিকল্পনা সময়ের জন্য ফেডারেল বাজেটের ফেডারেল আইন দ্বারা অনুমোদিত পরিমাণে এবং (বা) রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের একটি আইন, রাশিয়ান ফেডারেশনের অন্যান্য বিষয়ের বাজেটের মধ্যে এই নিয়ম অনুসারে ভর্তুকি পাওয়ার অধিকারী এবং (বা) উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় কর্মসূচির অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের জন্য পুনরায় বিতরণ করা হয়। 2013 - 2020-এর জন্য কৃষি পণ্য, কাঁচামাল এবং খাদ্যের জন্য বাজারের কৃষি ও নিয়ন্ত্রণ, 14 জুলাই, 2012 N 717 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা অনুমোদিত "কৃষি উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে এবং বাজারের নিয়ন্ত্রণ 2013 - 2020 এর জন্য কৃষি পণ্য, কাঁচামাল এবং খাদ্য।"
ভর্তুকি প্রদানের জন্য ফেডারেল বাজেট বরাদ্দের বন্টন এবং পুনঃবন্টনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না যদি বাধ্যতামূলক পরিস্থিতির কারণে চুক্তিগুলি সমাপ্ত না হয়।
17. এই বিধিগুলির 12, 13, 15 এবং 16 অনুচ্ছেদ অনুসারে গঠিত ভর্তুকি ভারসাম্য রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির বাজেটের মধ্যে পুনরায় বিতরণ করা হয় রাশিয়ান ফেডারেশনের গঠনকারী সত্তার অতিরিক্ত প্রয়োজনের ওজনের নির্দিষ্ট ওজনের অনুপাতে বরাদ্দকৃত ভর্তুকি বার্ষিক পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অনুমোদিত সংস্থাগুলির দ্বারা মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া লিখিত অনুরোধগুলি উপাদান সংস্থাগুলির অতিরিক্ত প্রয়োজনের মোট পরিমাণে ভর্তুকি দেওয়ার জন্য ভর্তুকির জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের, রিপোর্টিং সময়ের জন্য তহবিলের প্রকৃত বিতরণকে বিবেচনা করে।
রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির বাজেটের মধ্যে ভর্তুকি পুনঃবন্টন ফেডারেল আইন দ্বারা সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছর এবং পরিকল্পনা সময়ের জন্য ফেডারেল বাজেটে এবং (বা) রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের একটি আইন অনুসারে গৃহীত হয়। এটা
18. রাশিয়ান ফেডারেশনের (স্থানীয় বাজেট) উপাদানগুলির বাজেটের নগদ ব্যয়ের লেনদেন, যার জন্য আর্থিক সহায়তার উত্স হল ভর্তুকি, তাদের ব্যালেন্স সহ চলতি বছরের 1 জানুয়ারী পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়নি, গ্রহণ করা হয় বর্তমান আর্থিক বছরের জন্য ফেডারেল বাজেট এবং পরিকল্পনা সময়কালের জন্য ফেডারেল আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলি বিবেচনা করুন।
19. ভর্তুকির ভারসাম্য যা চলতি আর্থিক বছরের 1 জানুয়ারী পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়নি তা রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা ফেডারেল বাজেটে ফেরত দেওয়া সাপেক্ষে, যা রাশিয়ার আইন অনুসারে ফেডারেশন এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক আইনী আইন, রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সত্তার বাজেট আয়ের উত্সগুলি ভর্তুকির ভারসাম্য ফেরত দেওয়ার জন্য নির্ধারিত হয়, রাশিয়ান ফেডারেশনের বাজেট কোড এবং ফেডারেল আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রয়োজনীয়তা অনুসারে। বর্তমান আর্থিক বছর এবং পরিকল্পনা সময়ের জন্য ফেডারেল বাজেট।
ভর্তুকির প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রকের সিদ্ধান্ত অনুসারে যা চলতি আর্থিক বছরের 1 জানুয়ারী পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়নি, ভর্তুকি প্রদানের উদ্দেশ্যগুলির সাথে সম্পর্কিত রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার বাজেট ব্যয় ভর্তুকি ভারসাম্য অতিক্রম না পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বৃদ্ধি করা যেতে পারে.
ভর্তুকির অব্যবহৃত ব্যালেন্স ফেডারেল বাজেটে স্থানান্তরিত না হলে, এই তহবিলগুলি রাশিয়ান ফেডারেশনের অর্থ মন্ত্রক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিতে ফেডারেল বাজেটের সংগ্রহের বিষয়।
20. যদি অনুমোদিত সংস্থা ভর্তুকি প্রদানের শর্তগুলি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তবে প্রাসঙ্গিক তথ্য রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রক রাশিয়ান ফেডারেশনের অর্থ মন্ত্রকের কাছে ভর্তুকি প্রদান স্থগিত করার প্রস্তাব সহ প্রেরণ করে। রাশিয়ান ফেডারেশনের অর্থ মন্ত্রণালয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।
21. ভর্তুকির অপব্যবহার এবং (বা) রাশিয়ান ফেডারেশনের শর্তাবলী লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, রাশিয়ান ফেডারেশনের বাজেট আইন দ্বারা প্রদত্ত বাজেট জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থাগুলি এতে প্রয়োগ করা হয়।
রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার বাজেটে ভর্তুকি স্থানান্তর স্থগিত করার (আয়তন হ্রাস) সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না যদি জোরপূর্বক পরিস্থিতির কারণে ভর্তুকি প্রদানের শর্ত পূরণ না হয়।
22. রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রকের কাছে জমা দেওয়া তথ্যের নির্ভরযোগ্যতার জন্য এবং এই বিধি এবং চুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শর্তগুলির সাথে সম্মতির দায়বদ্ধতা অনুমোদিত সংস্থাগুলির উপর নির্ভর করে।
চুক্তি এবং এই বিধিগুলির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শর্তগুলি মেনে না চলার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট তহবিলগুলি রাশিয়ান ফেডারেশনের বাজেট আইন অনুসারে ফেডারেল বাজেটের পুনরুদ্ধার সাপেক্ষে।
23. ভর্তুকি প্রদানের শর্তগুলির সাথে রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির সম্মতির নিরীক্ষণ রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রক এবং আর্থিক ও বাজেটের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের কার্য সম্পাদনকারী ফেডারেল নির্বাহী সংস্থা দ্বারা সঞ্চালিত হয়। (25 মে, 2016 N 464 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)
বেলারুশ প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রীদের কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত জুলাই 2012 নং 667
নাগরিক এবং আইনি সত্তা থেকে আপিল নিয়ে কাজ করার কিছু বিষয়ে
"হট লাইন" এবং "সরাসরি টেলিফোন লাইন" এর মাধ্যমে প্রাপ্ত নাগরিক এবং আইনী সংস্থাগুলির আবেদন সহ সরকারী সংস্থা, রাজ্য এবং অন্যান্য সংস্থাগুলির কাজকে প্রবাহিত করার জন্য, বেলারুশ প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রী পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয়:
1. এটি স্থাপন করুন:
1.1। "হট লাইন" এবং "সরাসরি টেলিফোন লাইন" এর সংস্থান নাগরিক এবং আইনী সত্তার সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিতে সরকারী সংস্থা, রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সংস্থার প্রধানদের দ্বারা পরিচালিত হয় (বেলারুশ প্রজাতন্ত্রের কূটনৈতিক মিশন এবং কনস্যুলার অফিসগুলি ব্যতীত ) (এখন থেকে সংস্থা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)।
নাগরিক এবং আইনী সত্ত্বা সংস্থার "হটলাইন" এর সাথে যোগাযোগ করে রেফারেন্স এবং পরামর্শমূলক প্রশ্নগুলির জন্য।
"সরাসরি টেলিফোন লাইন" চলাকালীন, নাগরিক এবং আইনী সত্ত্বারা সংস্থার সাথে তার যোগ্যতার মধ্যে বা প্রাসঙ্গিকতার কারণে একটি পূর্ব-পরিকল্পিত বিষয়ে যোগাযোগ করে;
1.2। "হটলাইন" সংস্থার বিশেষজ্ঞরা সপ্তাহের দিনগুলিতে কাজের সময় পরিচালনা করেন। এই ক্ষেত্রে, সংস্থার প্রধান তার হোল্ডিংয়ের জন্য অতিরিক্ত দিন এবং সময় নির্ধারণ করতে পারেন।
একটি হটলাইন পরিচালনা করার এবং এটি বাস্তবায়নের সময় প্রাপ্ত অনুরোধগুলি মোকাবেলা করার পদ্ধতি সংস্থার প্রধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। হটলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত আপিল নিবন্ধন সাপেক্ষে নয়;
1.3। "সরাসরি টেলিফোন লাইন" সঞ্চালিত হয়:
সংস্থার প্রধান দ্বারা, স্থানীয় নির্বাহী এবং প্রশাসনিক সংস্থার প্রধান ব্যতীত - ত্রৈমাসিকে কমপক্ষে একবার;
স্থানীয় নির্বাহী ও প্রশাসনিক সংস্থার প্রধান - প্রতি দুই মাসে অন্তত একবার;
উপ-ব্যবস্থাপক, সংস্থার কাঠামোগত বিভাগের প্রধান - ত্রৈমাসিকে কমপক্ষে একবার।
"সরাসরি টেলিফোন লাইন" এর তারিখ, সময় এবং সময়কাল প্রতিটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সংস্থার প্রধান দ্বারা বা পরিকল্পনা (সূচি) অঙ্কন করে প্রতিষ্ঠিত হয়।
"সরাসরি টেলিফোন লাইন" চলাকালীন প্রাপ্ত অনুরোধের অফিসের কাজ এই রেজোলিউশনের প্রয়োজনীয়তাগুলিকে বিবেচনায় রেখে সংস্থার প্রধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিতে সংস্থাগুলিতে পরিচালিত হয়;
1.4। একটি "হট লাইন", "সরাসরি টেলিফোন লাইন" বাস্তবায়নের তথ্য মিডিয়া, গ্লোবাল কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইন্টারনেট এবং সংস্থার তথ্য স্ট্যান্ডে (বোর্ড) পোস্ট করার মাধ্যমে জনসাধারণের নজরে আনা হয়;
1.5। একটি "হট লাইন" এবং "সরাসরি টেলিফোন লাইন" পরিচালনা করার সময়, সংস্থার প্রধানের সিদ্ধান্তে, নাগরিক এবং আইনী সত্তার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অডিও রেকর্ডিং করা যেতে পারে;
1.6। "সরাসরি টেলিফোন লাইন" এর সাথে যোগাযোগ করার সময়, একজন নাগরিককে অবশ্যই তার শেষ নাম, প্রথম নাম, পৃষ্ঠপোষকতা (যদি থাকে), তার বসবাসের স্থান এবং (বা) কাজ (অধ্যয়ন) সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতে হবে এবং একটি আইনি সত্তার প্রতিনিধিকে অবশ্যই প্রদান করতে হবে। তার শেষ নাম, প্রথম নাম, পৃষ্ঠপোষকতা (যদি থাকে), এটি প্রতিনিধিত্ব করে এমন আইনি সত্তার নাম এবং তার আইনি ঠিকানা, আপিলের সারমর্ম;
1.7। "সরাসরি টেলিফোন লাইন" চলাকালীন, নাগরিক এবং আইনী সত্ত্বাদের সংগঠনের যোগ্যতার মধ্যে তাদের প্রশ্নের সম্পূর্ণ এবং ব্যাপক উত্তর দেওয়া হয়।
যদি সমস্যাটি আরও অধ্যয়ন করার প্রয়োজন হয়, একটি বিশেষ চেক পরিচালনা করা বা প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য অনুরোধ করা প্রয়োজন, আপীলটি পরিশিষ্ট অনুসারে ফর্মে একটি নিবন্ধন এবং নিয়ন্ত্রণ কার্ড ইস্যু করে প্রাপ্তির দিনে নিবন্ধিত হয়;
1.8। যদি "হটলাইন", "সরাসরি টেলিফোন লাইন" এর সময় প্রাপ্ত আপিল বা ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলি সংস্থার যোগ্যতার মধ্যে না পড়ে, তবে নাগরিক এবং আইনী সত্তাকে ব্যাখ্যা করা হয় যে তাদের কোন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। এই ধরনের অনুরোধ নিবন্ধন সাপেক্ষে নয়;
1.9। সংস্থার সাথে আপিল নিবন্ধনের তারিখ থেকে পনের দিনের মধ্যে "সরাসরি টেলিফোন লাইন" চলাকালীন নিষ্পত্তি না হওয়া আপিলগুলির বিবেচনার ফলাফল সম্পর্কে নাগরিক এবং আইনী সংস্থাগুলিকে অবহিত করা হয়।
যদি সমস্যাটি আরও অধ্যয়ন করার প্রয়োজন হয়, একটি বিশেষ পরিদর্শন পরিচালনা করা বা প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হয়, তাহলে এই ধরনের আবেদনগুলি বিবেচনা করার সময়কাল এক মাস পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে;
1.10। "হটলাইন" এবং "সরাসরি টেলিফোন লাইন" এর মাধ্যমে প্রাপ্ত অনুরোধগুলির সাথে কাজ সংগঠিত করার দায়িত্ব, সেইসাথে তাদের বিবেচনার উপর নজরদারি, সংস্থাগুলির প্রধানদের উপর নির্ভর করে।
2. বেলারুশ প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রী পরিষদের 28 জুন, 2011 নং 854 তারিখের রেজোলিউশনকে অবৈধ হিসাবে স্বীকৃতি দিন "নাগরিক এবং আইনি সত্তার কাছ থেকে আপিলের সাথে কাজ করার কিছু বিষয়ে" (বেলারুশ প্রজাতন্ত্রের আইনী আইনের জাতীয় নিবন্ধন , 2011, নং 75, 5/34057)।
3. এই রেজোলিউশনটি আনুষ্ঠানিক প্রকাশের পর কার্যকর হয়৷ বেলারুশ প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী এম মায়াসনিকোভিচ
বৈধ থেকে সম্পাদকীয় 30.06.2012
| নথির নাম | 30 জুন, 2012 N 667-এর রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি "নগদ বা অন্যান্য প্রপার্টি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থাগুলির দ্বারা উদ্ভাবিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলির জন্য প্রয়োজনীয়তার অনুমোদনের বিষয়ে৷ সরকারের কিছু আইনের অনুমোদন অকার্যকর হিসেবে রাশিয়ান ফেডারেশনের |
| নথিপত্র ধরণ | রেজোলিউশন |
| কর্তৃত্ব গ্রহণ | রাশিয়ান সরকার |
| ডকুমেন্ট সংখ্যা | 667 |
| গ্রহণের তারিখ | 17.07.2012 |
| পুনর্বিবেচনা তারিখ | 30.06.2012 |
| বিচার মন্ত্রণালয়ের সাথে নিবন্ধনের তারিখ | 01.01.1970 |
| স্ট্যাটাস | বৈধ |
| প্রকাশনা |
|
| নেভিগেটর | মন্তব্য |
30 জুন, 2012 N 667-এর রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি "নগদ বা অন্যান্য প্রপার্টি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থাগুলির দ্বারা উদ্ভাবিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলির জন্য প্রয়োজনীয়তার অনুমোদনের বিষয়ে৷ সরকারের কিছু আইনের অনুমোদন অকার্যকর হিসেবে রাশিয়ান ফেডারেশনের
রেজোলিউশন
ফেডারেল আইন অনুসারে "অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের আইনীকরণ (লন্ডারিং) মোকাবিলায়" রাশিয়ান ফেডারেশন সরকার সিদ্ধান্ত নেয়:
1. তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তির (ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) লেনদেন করে এমন সংস্থাগুলির দ্বারা তৈরি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নিয়মগুলির জন্য সংযুক্ত প্রয়োজনীয়তাগুলি অনুমোদন করুন।
2. এই রেজোলিউশনটি কার্যকর হওয়ার আগে কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলি এই রেজোলিউশন দ্বারা অনুমোদিত প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে সম্মতিতে তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তির (ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যতীত) লেনদেন পরিচালনাকারী সংস্থাগুলি দ্বারা আনা সাপেক্ষে এক মাসের মধ্যে।
3. অবৈধ হিসাবে চিনতে:
8 জানুয়ারী, 2003 এর রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি নং 6 "তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তির সাথে লেনদেন করে এমন সংস্থাগুলিতে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধি অনুমোদনের পদ্ধতিতে" (রাশিয়ান ফেডারেশনের সংগৃহীত আইন, 2003, নং 2, আর্ট 188);
অক্টোবরের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা অনুমোদিত অপরাধ থেকে আয়ের বৈধকরণ (লন্ডারিং) এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিষয়ে রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের আইনগুলিতে যে পরিবর্তনগুলি করা হচ্ছে তার অনুচ্ছেদ 4 24, 2005 N 638 (রাশিয়ান ফেডারেশনের সংগৃহীত আইন, 2005, N 44, আর্ট। 4562);
10 জুন, 2010 N 967-r (রাশিয়ান ফেডারেশনের সংগৃহীত আইন, 2010, N 26, আর্ট। 3377) রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের আদেশ।
সরকারের চেয়ারম্যান ড
রাশিয়ান ফেডারেশন
ডি. মেদভেদেভ
অনুমোদিত
সরকারী সিদ্ধান্ত
রাশিয়ান ফেডারেশন
তারিখ 30 জুন, 2012 N 667
1. এই নথিটি সংস্থাগুলির দ্বারা অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলির বিকাশের প্রয়োজনীয়তাগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে (ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যতীত, যা সিকিউরিটিজ মার্কেটে পেশাদার অংশগ্রহণকারী সহ) তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তির সাথে লেনদেন করে (এর পরে সংস্থা হিসাবে উল্লেখ করা হয়) , অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধি) অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন থেকে আয়ের বৈধকরণ (লন্ডারিং) রোধ করার জন্য।
2. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলি রাশিয়ান ফেডারেশনের আইন অনুসারে তৈরি করা হয়।
3. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ম হল একটি নথি যা:
ক) অপরাধ থেকে আয়ের বৈধকরণ (লন্ডারিং) এবং সংগঠনে সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার লক্ষ্যে কাজের সাংগঠনিক ভিত্তি নিয়ন্ত্রণ করে;
খ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব ও পদ্ধতি স্থাপন করে;
গ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব পালনের সময়সীমা নির্ধারণ করে, সেইসাথে তাদের বাস্তবায়নের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের।
4. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নিয়মগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রামগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
ক) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়নের জন্য সাংগঠনিক ভিত্তি সংজ্ঞায়িত একটি প্রোগ্রাম (এর পরে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংগঠিত করার জন্য প্রোগ্রাম হিসাবে উল্লেখ করা হয়);
খ) ক্লায়েন্ট, ক্লায়েন্ট প্রতিনিধি এবং (অথবা) সুবিধাভোগীদের জন্য শনাক্তকরণ প্রোগ্রাম (এর পরে সনাক্তকরণ প্রোগ্রাম হিসাবে উল্লেখ করা হয়);
গ) অপরাধ থেকে আয়ের বৈধকরণ (লন্ডারিং) এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন সম্পর্কিত লেনদেন সম্পাদনকারী ক্লায়েন্টের ঝুঁকির ডিগ্রি (স্তর) মূল্যায়নের জন্য একটি প্রোগ্রাম (এর পরে ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রোগ্রাম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে);
ঘ) বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণ এবং অপারেশন (লেনদেন) সাপেক্ষে ক্রিয়াকলাপ (লেনদেন) সনাক্তকরণের জন্য একটি প্রোগ্রাম যা অপরাধ থেকে অর্থের বৈধকরণ (লন্ডারিং) বা সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের সাথে সংযোগের লক্ষণ রয়েছে (এর পরে অপারেশন সনাক্তকরণের জন্য প্রোগ্রাম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) ;
ঘ) তথ্য নথিভুক্ত করার জন্য প্রোগ্রাম;
ঙ) ফেডারেল আইন "অন কমবেটিং দ্য লিগ্যালাইজেশন (লন্ডারিং) অফ প্রসিডস ফ্রম ক্রাইম অ্যান্ড দ্য ফাইন্যান্সিং অফ টেরোরিজম" অনুযায়ী অপারেশন স্থগিত করার পদ্ধতি নিয়ন্ত্রন করে একটি প্রোগ্রাম ));
ছ) অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন থেকে অর্থের বৈধকরণ (লন্ডারিং) প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সংস্থার কর্মীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি;
জ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন পরীক্ষা করার জন্য প্রোগ্রাম;
i) অপরাধ থেকে আয়ের বৈধকরণ (লন্ডারিং) এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে প্রাপ্ত তথ্য এবং নথি সংরক্ষণের জন্য একটি প্রোগ্রাম (এর পরে তথ্য স্টোরেজ প্রোগ্রাম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)।
5. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলি ক্ষমতাগুলি প্রতিষ্ঠা করে, সেইসাথে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলি বাস্তবায়নের জন্য দায়ী বিশেষ কর্মকর্তাকে অর্পিত দায়িত্বগুলি (এর পরে বিশেষ কর্মকর্তা হিসাবে উল্লেখ করা হয়)৷
6. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধি সংস্থার প্রধান দ্বারা অনুমোদিত হয়।
7. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংগঠিত করার জন্য প্রোগ্রামটি নিম্নলিখিত শর্তগুলি বিবেচনায় নিয়ে তৈরি করা হয়েছে:
ক) ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 7 এর অনুচ্ছেদ 2 অনুসারে সংস্থায় একজন বিশেষ কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;
খ) একটি সংস্থায় (এর কাঠামোর সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, স্টাফিং লেভেল, ক্লায়েন্ট বেস এবং সংস্থার ক্লায়েন্ট এবং তাদের ক্রিয়াকলাপগুলির সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকির মাত্রা (স্তর) বিবেচনা করে), একটি কাঠামোগত ইউনিট গঠন করা যেতে পারে বা মনোনীত করা যেতে পারে বিরোধী কার্য সম্পাদনের জন্য। মানি লন্ডারিং ফাংশন অপরাধমূলক উপায় এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন;
গ) প্রোগ্রামটিতে সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং এর শাখা (শাখা) (যদি থাকে), অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধি বাস্তবায়নে সংস্থার কাঠামোগত বিভাগের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া করার পদ্ধতির একটি বিবরণ রয়েছে।
8. শনাক্তকরণ কর্মসূচীতে ক্লায়েন্ট, ক্লায়েন্ট প্রতিনিধি এবং (অথবা) সুবিধাভোগীকে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
ক) ক্লায়েন্ট, ক্লায়েন্টের প্রতিনিধি এবং (বা) সুবিধাভোগী সম্পর্কিত ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 7-এ নির্দিষ্ট তথ্য প্রতিষ্ঠা করা;
খ) ক্লায়েন্ট, ক্লায়েন্টের প্রতিনিধি এবং (বা) অনুচ্ছেদ 2 অনুসারে প্রাপ্ত চরমপন্থী কার্যকলাপ বা সন্ত্রাসবাদে তাদের জড়িত থাকার তথ্যের সুবিধাভোগীর সাথে সম্পর্কিত উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি পরীক্ষা করা
গ) ক্লায়েন্ট, ক্লায়েন্টের প্রতিনিধি এবং (বা) সুবিধাভোগী বিদেশী সরকারী কর্মকর্তা কিনা তা নির্ধারণ করা;
D) আইনি সত্তা এবং ব্যক্তিদের সনাক্তকরণ যাদের যথাক্রমে নিবন্ধন, বাসস্থান বা অবস্থান রয়েছে এমন একটি রাজ্যে (অঞ্চল) যা ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ) এর সুপারিশগুলি মেনে চলে না, বা যারা নির্দিষ্টভাবে নিবন্ধিত একটি ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে রাষ্ট্র (নির্দিষ্ট অঞ্চলে);
e) ক্লায়েন্টকে ঝুঁকির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অপরাধ থেকে অর্থের বৈধকরণ (লন্ডারিং) এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন (এর পরে ঝুঁকি হিসাবে উল্লেখ করা) সম্পর্কিত লেনদেন সম্পাদনকারী গ্রাহকের ঝুঁকির ডিগ্রি (স্তর) নির্ধারণ করা মূল্যায়ন প্রোগ্রাম;
f) সংস্থার ক্লায়েন্টদের সনাক্তকরণ, সুবিধাভোগীদের প্রতিষ্ঠা এবং সনাক্তকরণের ফলে প্রাপ্ত তথ্য আপডেট করা।
9. সনাক্তকরণ প্রোগ্রাম অতিরিক্তভাবে ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 7 এর অনুচ্ছেদ 5.4 অনুসারে সংস্থার দ্বারা প্রাপ্ত নিম্নলিখিত ডেটা স্থাপন এবং রেকর্ডিংয়ের জন্য সরবরাহ করতে পারে:
ক) আইনী সত্তার রাষ্ট্রীয় নিবন্ধনের তারিখ;
খ) আইনি সত্তার ডাক ঠিকানা;
গ) আইনী সত্তার প্রতিষ্ঠাতাদের (অংশগ্রহণকারীদের) গঠন;
ঘ) একটি আইনি সত্তার ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলির গঠন এবং কাঠামো;
e) অনুমোদিত (শেয়ার) মূলধনের আকার বা অনুমোদিত তহবিলের আকার।
10. একটি আইনি সত্তা সনাক্ত করার সময় (এর সম্মতি সাপেক্ষে), ফেডারেল রাজ্যের পরিসংখ্যানগত পর্যবেক্ষণ ফর্মগুলির জন্য কোডগুলি স্থাপন এবং রেকর্ড করা সম্ভব হতে পারে।
11. ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 7.3 দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রয়োজনীয়তাগুলি বাস্তবায়নের জন্য শনাক্তকরণ প্রোগ্রাম নিম্নলিখিত জন্য প্রদান করে:
চাকরিতে নিযুক্ত বা গৃহীত ব্যক্তিদের মধ্যে বিদেশী সরকারি কর্মকর্তাদের, সেইসাথে তাদের পত্নী এবং নিকটাত্মীয়দের সনাক্ত করার পদ্ধতি;
পরিষেবার জন্য বিদেশী সরকারী কর্মকর্তাদের গ্রহণ করার পদ্ধতি, সেইসাথে তহবিলের উত্স বা বিদেশী সরকারী কর্মকর্তাদের অন্যান্য সম্পত্তির উত্স নির্ধারণের ব্যবস্থা।
12. শনাক্তকরণ প্রোগ্রামটি ক্লায়েন্ট, ক্লায়েন্ট প্রতিনিধি, সুবিধাভোগীদের সনাক্তকরণ, এই নথির অনুচ্ছেদ 8-এ প্রদত্ত ক্রিয়াকলাপগুলি পরিচালনা করার পাশাপাশি সংস্থার দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য (তথ্য) রেকর্ড করার পদ্ধতি এবং ফর্মগুলি নির্ধারণ করে এই তথ্য আপডেট করা হচ্ছে।
13. ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রোগ্রামটি একটি ক্লায়েন্টকে ঝুঁকির একটি ডিগ্রি (স্তর) মূল্যায়ন এবং বরাদ্দ করার পদ্ধতিগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে, এটির সনাক্তকরণের প্রয়োজনীয়তাগুলি বিবেচনায় নিয়ে:
ক) যখন একজন ক্লায়েন্টের সাথে চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক তৈরি হয় (সেবার জন্য তাকে গ্রহণ করা);
খ) ক্লায়েন্টকে পরিষেবা দেওয়ার সময় (যেমন অপারেশন (লেনদেন) সঞ্চালিত হয়);
গ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিতে সংস্থার দ্বারা প্রদত্ত অন্যান্য ক্ষেত্রে।
14. ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রোগ্রামটি লেনদেনের বৈশিষ্ট্য, প্রকার এবং কার্যকলাপের অবস্থার উপর ভিত্তি করে ক্লায়েন্টদের একটি ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য প্রদান করে যার ফলে অপরাধ এবং অর্থায়ন থেকে অর্থ বৈধকরণের (লন্ডারিং) উদ্দেশ্যে লেনদেন করা ক্লায়েন্টদের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। সন্ত্রাসবাদ, মানি লন্ডারিং (এফএটিএফ) এর সাথে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে।
15. ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রোগ্রামটি ক্লায়েন্টের ক্রিয়াকলাপ (লেনদেন) নিরীক্ষণের পদ্ধতি এবং ফ্রিকোয়েন্সি প্রদান করে যাতে ঝুঁকির মাত্রা (স্তর) মূল্যায়ন করা যায় এবং এর পরিবর্তনগুলির উপর পরবর্তী নিয়ন্ত্রণ।
16. লেনদেন সনাক্তকরণ প্রোগ্রাম সনাক্তকরণের পদ্ধতি প্রদান করে:
ক) ক্রিয়াকলাপ (লেনদেন) ফেডারেল আইনের ধারা 6 অনুসারে বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে;
খ) ক্রিয়াকলাপ (লেনদেন) ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 7 এর অনুচ্ছেদ 2 অনুসারে ডকুমেন্টারি রেকর্ডিং সাপেক্ষে এতে উল্লেখিত ভিত্তিতে;
গ) অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ (লেনদেন), যেগুলি সনাক্তকরণের মানদণ্ড এবং অস্বাভাবিক লেনদেনের লক্ষণগুলির অধীনে পড়ে সেগুলি সহ, যার বাস্তবায়নের লক্ষ্য অপরাধ বা সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন থেকে আয়কে বৈধকরণ (লন্ডারিং) করা হতে পারে৷
17. এই নথির 16 অনুচ্ছেদে (এখন থেকে নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে অপারেশন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) প্রদান করা অপারেশন (লেনদেন) সনাক্ত করার জন্য অপারেশন সনাক্তকরণের প্রোগ্রামটি ক্লায়েন্টদের অপারেশন (লেনদেন) ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের জন্য প্রদান করে।
18. অস্বাভাবিক লেনদেন শনাক্ত করার জন্য লেনদেন সনাক্তকরণের প্রোগ্রাম, যার বাস্তবায়নের লক্ষ্য হতে পারে অপরাধ বা সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন থেকে আয়কে বৈধকরণ (লন্ডারিং) করার লক্ষ্যে, শ্রেণীবদ্ধ ক্লায়েন্টদের অপারেশন (লেনদেন) প্রতি মনোযোগ বাড়ানো (মনিটরিং) প্রদান করে। উচ্চ ঝুঁকি ।
19. অপারেশন (লেনদেন) সনাক্ত করার জন্য লেনদেন সনাক্তকরণের প্রোগ্রাম, যার বাস্তবায়নের লক্ষ্য অপরাধ বা সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন থেকে আইনীকরণ (লন্ডারিং) আয়ের লক্ষ্য হতে পারে, এতে অস্বাভাবিক লেনদেন এবং তাদের লক্ষণ সনাক্তকরণের মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
20. লেনদেন শনাক্তকরণ প্রোগ্রামটি এমন একটি সংস্থার একজন কর্মচারীর জন্য পদ্ধতির ব্যবস্থা করে যিনি একটি অপারেশন (লেনদেন) সনাক্ত করেছেন নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে একটি বিশেষ কর্মকর্তাকে অবহিত করার জন্য যাতে পরবর্তীটি অপারেশন (লেনদেন) সম্পর্কিত আরও পদক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ) ফেডারেল আইন, এই নথি এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ম অনুসারে।
21. লেনদেন সনাক্তকরণ প্রোগ্রাম একটি ক্লায়েন্টের অস্বাভাবিক লেনদেনের (লেনদেন) লক্ষণ সনাক্ত করার সময়, ক্লায়েন্টের অন্যান্য লেনদেন (লেনদেন) বিশ্লেষণের পাশাপাশি ক্লায়েন্ট, ক্লায়েন্টের প্রতিনিধি সম্পর্কে সংস্থার কাছে উপলব্ধ তথ্য সরবরাহ করে। এবং সুবিধাভোগী (যদি থাকে) অপরাধ বা সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন থেকে অর্থ বৈধকরণের (লন্ডারিং) উদ্দেশ্যে অপারেশন (লেনদেন) বা একাধিক অপারেশন (লেনদেন) সন্দেহের বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য।
22. লেনদেন সনাক্তকরণের প্রোগ্রামটি সংস্থাকে সমস্ত চিহ্নিত অস্বাভাবিক লেনদেন (লেনদেন) এর ভিত্তি এবং উদ্দেশ্যগুলি অধ্যয়ন করার পাশাপাশি লিখিতভাবে প্রাপ্ত ফলাফলগুলি রেকর্ড করার ব্যবস্থা করে।
23. লেনদেন শনাক্তকরণ প্রোগ্রামটি চিহ্নিত অস্বাভাবিক অপারেশন (লেনদেন) অধ্যয়ন করার জন্য সংগঠনের নিম্নলিখিত অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পদ্ধতি এবং মামলাগুলির জন্য প্রদান করে:
ক) ক্লায়েন্টের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা এবং (বা) অস্বাভাবিক অপারেশন (লেনদেন) এর অর্থনৈতিক অর্থ ব্যাখ্যা করে অতিরিক্ত তথ্য প্রাপ্ত করা;
খ) এই ক্লায়েন্টের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের (লেনদেন) প্রতি এই নথির সাথে বর্ধিত মনোযোগ (পর্যবেক্ষণ) নিশ্চিত করা যাতে নিশ্চিত করা যায় যে তাদের বাস্তবায়নের লক্ষ্য অপরাধ বা সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন থেকে অর্থ বৈধকরণ (লন্ডারিং) হতে পারে।
24. অপারেশন সনাক্তকরণের প্রোগ্রামটি সংস্থার প্রধান বা তার দ্বারা অনুমোদিত একজন কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের জন্য প্রদান করে:
ক) ফেডারেল আইনের ধারা 6 অনুসারে বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণের সাপেক্ষে ক্লায়েন্টের অপারেশন (লেনদেন) স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে;
খ) চিহ্নিত অস্বাভাবিক অপারেশন (লেনদেন) কে সন্দেহজনক অপারেশন (লেনদেন) হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার উপর, যার বাস্তবায়নের লক্ষ্য অপরাধ বা সন্ত্রাসে অর্থায়ন থেকে আয় বৈধকরণ (লন্ডারিং) হতে পারে;
গ) ক্লায়েন্টের অস্বাভাবিক অপারেশন (লেনদেন) অধ্যয়ন করার জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন;
d) এই অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ "a" এবং "b" তে দেওয়া লেনদেনের তথ্য জমা দেওয়ার বিষয়ে ফেডারেল সার্ভিস ফর ফিনান্সিয়াল মনিটরিংয়ের কাছে।
25. তথ্য নথিভুক্ত করার প্রোগ্রামটি আইনীকরণের (লন্ডারিং) বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ফেডারেল আইন এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক আইনী আইন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কাগজে এবং (বা) অন্যান্য মিডিয়াতে তথ্য (তথ্য) প্রাপ্ত এবং সুরক্ষিত করার পদ্ধতির ব্যবস্থা করে। অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন থেকে আয়ের পাশাপাশি সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের নিয়ম।
26. তথ্য নথিভুক্ত করার প্রোগ্রামটি ক্লায়েন্টের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ লক্ষণগুলি সনাক্ত করার সময় তথ্য নথিভুক্ত করার জন্য প্রদান করে:
ক) একটি অপারেশন (লেনদেন) ফেডারেল আইনের ধারা 6 অনুযায়ী বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে;
খ) একটি অপারেশন (লেনদেন) যা সনাক্তকরণের মানদণ্ড এবং (বা) একটি অস্বাভাবিক অপারেশন (লেনদেনের) লক্ষণগুলি পূরণ করে;
গ) অন্য একটি অপারেশন (লেনদেন) যার সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে যে এটি অপরাধ বা সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন থেকে আয়ের বৈধকরণের (লন্ডারিং) উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।
27. তথ্য নথিভুক্ত করার জন্য প্রোগ্রামটি সংগঠনের একজন কর্মচারী দ্বারা অঙ্কন করা জড়িত যে একটি অভ্যন্তরীণ বার্তার নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে একটি অপারেশন (লেনদেন) সনাক্ত করেছে - এই ধরনের একটি অপারেশন (লেনদেন) সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্য ধারণকারী একটি নথি (এর পরে উল্লেখ করা হয়েছে) অভ্যন্তরীণ বার্তা হিসাবে):
ক) অপারেশনের বিভাগ (লেনদেন) (বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণ বা অস্বাভাবিক অপারেশন সাপেক্ষে), মানদণ্ড (লক্ষণ) বা অন্যান্য পরিস্থিতিতে (কারণ) যার দ্বারা অপারেশন (লেনদেন) বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণ বা অস্বাভাবিক অপারেশন (লেনদেন) সাপেক্ষে অপারেশন হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। ;
গ) অপারেশন পরিচালনাকারী ব্যক্তি(দের) সম্পর্কে তথ্য (লেনদেন);
ঘ) অপারেশন (লেনদেন) সম্পর্কে অভ্যন্তরীণ বার্তা সংকলনকারী কর্মচারী এবং তার স্বাক্ষর সম্পর্কে তথ্য;
ঙ) অপারেশন (লেনদেন) সম্পর্কে অভ্যন্তরীণ বার্তা প্রস্তুত করার তারিখ;
চ) একটি অপারেশন (লেনদেন) সম্পর্কে একটি অভ্যন্তরীণ বার্তা সম্পর্কিত একটি বিশেষ কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের রেকর্ড (চিহ্ন) এবং এর যুক্তিযুক্ত ন্যায্যতা;
ছ) এই প্রয়োজনীয়তার অনুচ্ছেদ 24 অনুসারে একটি অপারেশন (লেনদেন) সম্পর্কে একটি অভ্যন্তরীণ বার্তার সাথে সম্পর্কিত সংস্থার প্রধান বা তার দ্বারা অনুমোদিত কোনও কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের একটি রেকর্ড (চিহ্ন) এবং এর যুক্তিযুক্ত ন্যায্যতা;
h) একটি অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ (লেনদেন) বা এর লক্ষণ সনাক্তকরণের সাথে ক্লায়েন্টের সাথে সম্পর্কিত সংস্থার দ্বারা নেওয়া অতিরিক্ত ব্যবস্থা (অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ) এর একটি রেকর্ড (নোটেশন)।
28. অভ্যন্তরীণ বার্তার ফর্ম, পদ্ধতি, সময় এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছে এটির সংক্রমণের পদ্ধতি সংস্থা দ্বারা স্বাধীনভাবে নির্ধারিত হয় এবং তথ্য নথিভুক্ত করার জন্য প্রোগ্রামে প্রতিফলিত হয়।
29. কার্যক্রম স্থগিত করার (লেনদেন) প্রোগ্রামটি সংস্থার লক্ষ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সময় এবং পদ্ধতি প্রদান করে:
ক) স্থগিতাদেশ, ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 7-এর অনুচ্ছেদ 10 অনুসারে, ক্রিয়াকলাপ (লেনদেন) যার মধ্যে একটি পক্ষ এমন একটি সংস্থা বা ব্যক্তি যা সংস্থা এবং ব্যক্তিদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার বিষয়ে তাদের সম্পর্কে তথ্য রয়েছে চরমপন্থী কার্যকলাপ বা সন্ত্রাসবাদে অংশগ্রহণ, এবং ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 6 এর অনুচ্ছেদ 2 অনুযায়ী আর্থিক পর্যবেক্ষণের জন্য ফেডারেল পরিষেবাকে অবহিত করা;
খ) ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 8 এর ভিত্তিতে জারি করা তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তির সাথে লেনদেন স্থগিত করার জন্য ফেডারেল সার্ভিস ফর ফিনান্সিয়াল মনিটরিং থেকে একটি রেজোলিউশন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টের অপারেশন (লেনদেন) স্থগিত করা;
গ) ফেডারেল আইনের ধারা 8 এর ভিত্তিতে করা তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তির সাথে লেনদেন স্থগিত করার জন্য আদালতের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময়ের জন্য ক্লায়েন্টের অপারেশন (লেনদেন) স্থগিত করা।
30. অপরাধ থেকে আয়ের বৈধকরণ (লন্ডারিং) এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সংস্থার কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি রাশিয়ান ফেডারেশনের আইন অনুসারে তৈরি করা হয়েছে।
31. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের বাস্তবায়ন যাচাইকরণের প্রোগ্রামটি অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধি এবং অন্যান্য অর্থের বৈধকরণ (লন্ডারিং) রোধে রাশিয়ান ফেডারেশনের আইনের সাথে সংস্থা এবং এর কর্মচারীদের সম্মতির নিরীক্ষণ নিশ্চিত করে। সংগঠনের উদ্দেশ্য এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত সংস্থার সাংগঠনিক এবং প্রশাসনিক নথি।
32. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন যাচাই করার জন্য প্রোগ্রামের জন্য প্রদান করে:
ক) নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা, তবে অন্তত প্রতি ছয় মাসে একবার, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধি, ফেডারেল আইনের প্রয়োজনীয়তা এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক আইনী আইনগুলির সাথে সংস্থার সম্মতির অভ্যন্তরীণ অডিট;
খ) সংস্থার প্রধানের কাছে দাখিল করা, পরিদর্শনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের বৈধকরণ (লন্ডারিং) এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রাশিয়ান ফেডারেশনের আইনের সমস্ত চিহ্নিত লঙ্ঘনের তথ্য সম্বলিত লিখিত প্রতিবেদনের জমা দেওয়া, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধি এবং সংগঠনের উদ্দেশ্যে গৃহীত সংস্থার অন্যান্য সাংগঠনিক এবং প্রশাসনিক নথি এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন;
গ) পরিদর্শনের ফলে চিহ্নিত লঙ্ঘনগুলি দূর করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
33. তথ্য স্টোরেজ প্রোগ্রামটি ক্লায়েন্টের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার তারিখ থেকে কমপক্ষে 5 বছরের জন্য স্টোরেজ নিশ্চিত করে:
ক) সংস্থার ক্লায়েন্ট, ক্লায়েন্টের প্রতিনিধি, সুবিধাভোগী, ফেডারেল আইনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য সম্বলিত নথি, রাশিয়ান ফেডারেশনের অন্যান্য নিয়ন্ত্রক আইনী আইন যা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়েছে, সেইসাথে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধি;
খ) ক্রিয়াকলাপ (লেনদেন) সম্পর্কিত নথি, যে তথ্যগুলি আর্থিক পর্যবেক্ষণের জন্য ফেডারেল পরিষেবাতে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং এই জাতীয় ক্রিয়াকলাপগুলি (লেনদেনগুলি) সম্পর্কে বার্তাগুলি;
গ) ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 7 এবং এই নথি অনুসারে ডকুমেন্টারি রেকর্ডিং সাপেক্ষে লেনদেন সম্পর্কিত নথি;
ঘ) লেনদেনের নথি যার জন্য অভ্যন্তরীণ বার্তাগুলি সংকলিত হয়েছিল;
ঙ) অভ্যন্তরীণ বার্তা;
চ) চিহ্নিত অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপগুলির ভিত্তি এবং উদ্দেশ্যগুলি অধ্যয়নের ফলাফল (লেনদেন);
ছ) ক্লায়েন্টের ক্রিয়াকলাপের সাথে সম্পর্কিত নথি (সংস্থার দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণে), ব্যবসায়িক চিঠিপত্র এবং সংস্থার বিবেচনার ভিত্তিতে অন্যান্য নথি সহ;
জ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রয়োগের ফলে প্রাপ্ত অন্যান্য নথি।
34. তথ্য স্টোরেজ প্রোগ্রাম এমনভাবে তথ্য এবং নথি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে যাতে তারা ফেডারেল সার্ভিস ফর ফাইন্যান্সিয়াল মনিটরিং এবং সেইসাথে অন্যান্য সরকারী সংস্থার আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা অনুসারে সময়মত উপলব্ধ হতে পারে। রাশিয়ান ফেডারেশন, এবং ফৌজদারি, দেওয়ানী এবং সালিশি কার্যক্রমে প্রমাণ হিসাবে তাদের ব্যবহারের সম্ভাবনা বিবেচনা করে।
35. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রয়োগের ফলে প্রাপ্ত তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি রাশিয়ান ফেডারেশনের আইন অনুসারে এই জাতীয় নিয়মগুলি বাস্তবায়নে সংস্থার দ্বারা গৃহীত ব্যবস্থাগুলি নিশ্চিত করার জন্য প্রদান করে।
Zakonbase ওয়েবসাইটে 30 জুন, 2012 N 667 তারিখের RF সরকারী ডিক্রি রয়েছে "অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলির জন্য প্রয়োজনীয়তাগুলির অনুমোদনের জন্য যা নগদ অর্থের সাথে জড়িত সংস্থাগুলি বা অন্যদের সাথে কাজ করে রাশিয়ান সরকারের কিছু বিধি নিষেধ ফেডারেশন" সাম্প্রতিক সংস্করণে। আপনি যদি 2014 এর জন্য এই নথির প্রাসঙ্গিক বিভাগ, অধ্যায় এবং নিবন্ধগুলি পড়েন তবে সমস্ত আইনি প্রয়োজনীয়তা মেনে চলা সহজ। আগ্রহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনী কাজ খুঁজে পেতে, আপনার সুবিধাজনক নেভিগেশন বা উন্নত অনুসন্ধান ব্যবহার করা উচিত।
Zakonbase ওয়েবসাইটে আপনি 30 জুন, 2012 N 667 তারিখের RF গভর্নমেন্ট ডিক্রি দেখতে পাবেন "অভ্যন্তরীণ কন্ট্রোল রুলসের জন্য প্রয়োজনীয়তা অনুমোদনের জন্য যা নগদ ও আর্থিক অপরাধের সাথে জড়িত সংস্থাগুলি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে), কিছু সরকারের স্বীকৃতি অ্যাক্টস রাশিয়ান ফেডারেশন" একটি নতুন এবং সম্পূর্ণ সংস্করণে, যেখানে সমস্ত পরিবর্তন এবং সংশোধন করা হয়েছে। এটি তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা এবং নির্ভরযোগ্যতার গ্যারান্টি দেয়।
একই সময়ে, 30 জুন, 2012 N 667 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের রেজোলিউশনটি ডাউনলোড করুন "অর্গানাইজেশনের দ্বারা অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলির অনুমোদনের জন্য যা অপারেশন পরিচালনা করে, এবং স্বীকৃতি রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের কিছু আইন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, সম্পূর্ণ এবং পৃথক অধ্যায়ে উভয়ই।
05.08.2013 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি N 667 "ক্রিয়াকলাপ বাস্তবায়নের জন্য একটি ইউনিফাইড ডাটাবেস বজায় রাখার বিষয়ে" (একসাথে "দাতাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সাথে সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি ইউনিফাইড ডাটাবেস বজায় রাখার নিয়ম রক্ত এবং এর উপাদান, রক্তদান এবং এর উপাদানগুলির বিকাশ, সংগঠন এবং প্রচার")
রাশিয়ান ফেডারেশনের সরকার
রেজোলিউশন
নেতৃত্ব সম্পর্কে
ইভেন্টের বাস্তবায়নের উপর একটি ইউনিফাইড ডাটাবেস,
দাতার রক্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সাথে সম্পর্কিত
এবং এর উপাদান, উন্নয়ন, সংগঠন এবং প্রচার
রক্ত এবং এর উপাদান দান
ফেডারেল আইনের 21 অনুচ্ছেদের অংশ 2 অনুসারে "রক্ত এবং এর উপাদানগুলি দান করার বিষয়ে" রাশিয়ান ফেডারেশন সরকার সিদ্ধান্ত নেয়:
1. দাতার রক্ত এবং এর উপাদানগুলির সুরক্ষা, রক্তদান এবং এর উপাদানগুলির বিকাশ, সংগঠন এবং প্রচারের সাথে সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর একটি একীভূত ডাটাবেস বজায় রাখার জন্য সংযুক্ত নিয়মগুলি অনুমোদন করুন।
2. এটি স্থাপন করুন:
রক্তদানকারীর রক্ত এবং এর উপাদানগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি ইউনিফাইড ডাটাবেস, রক্তদান এবং এর উপাদানগুলির উন্নয়ন, সংগঠন এবং প্রচার রক্ত পরিষেবার রাষ্ট্রীয় তথ্য ব্যবস্থা;
রাশিয়ান ফেডারেশনের স্বাস্থ্য মন্ত্রক এই ইউনিফাইড ডাটাবেসের রক্ষণাবেক্ষণের সাধারণ সমন্বয় পরিচালনা করে, এবং ফেডারেল মেডিকেল এবং বায়োলজিক্যাল এজেন্সি - এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন;
স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে রাশিয়ান ফেডারেশনের গঠনকারী সংস্থাগুলির নির্বাহী কর্তৃপক্ষগুলি নির্দিষ্ট ইউনিফাইড ডাটাবেস রক্ষণাবেক্ষণে তাদের অংশগ্রহণের সাথে সম্পর্কিত রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির প্রাসঙ্গিক রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং পৌর সংস্থাগুলির কার্যক্রমের সমন্বয় নিশ্চিত করে।
3. এই রেজোলিউশন থেকে উদ্ভূত ক্ষমতার বাস্তবায়ন রাশিয়ান ফেডারেশন সরকার কর্তৃক তাদের কেন্দ্রীয় অফিসের সর্বাধিক সংখ্যক কর্মচারী এবং ফেডারেল বাজেটে বাজেট বরাদ্দের জন্য নির্ধারিত সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ফেডারেল নির্বাহী কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রতিষ্ঠিত ফাংশন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব এবং ব্যবস্থাপনা.
সরকারের চেয়ারম্যান ড
রাশিয়ান ফেডারেশন
ডি.মেদভেদেভ
অনুমোদিত
সরকারী সিদ্ধান্ত
রাশিয়ান ফেডারেশন
ইভেন্টের বাস্তবায়নের উপর একটি ইউনিফাইড ডাটাবেস বজায় রাখা,
দাতার রক্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সাথে সম্পর্কিত
এবং এর উপাদান, উন্নয়ন, সংগঠন এবং প্রচার
রক্ত এবং এর উপাদান দান
1. এই বিধিগুলি দাতার রক্ত এবং এর উপাদানগুলির সুরক্ষা, উন্নয়ন, সংগঠন এবং রক্তদান এবং এর উপাদানগুলির প্রচার (এখন থেকে রক্তদানের ডাটাবেস হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য একটি ইউনিফাইড ডাটাবেস বজায় রাখার পদ্ধতি স্থাপন করে এবং এর উপাদানগুলি, দাতাদের ফেডারেল রেজিস্টার বজায় রাখা সহ (এর পরে রেজিস্টার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), রক্ত এবং এর উপাদানগুলির ডাটাবেসে স্থান দেওয়ার জন্য তথ্য জমা দেওয়ার সময়সীমা এবং ফর্ম, সেইসাথে তথ্য অ্যাক্সেস করার পদ্ধতি দাতার রক্ত এবং এর উপাদান এবং এর ব্যবহার ডাটাবেসে রয়েছে।
2. রক্তদানের ডাটাবেস এবং এর উপাদানগুলির কার্যকারিতা রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিশ্চিত করা ফেডারেল মেডিকেল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল এজেন্সি (এর পরে অপারেটর হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) দ্বারা সঞ্চালিত হয়।
3. রক্তদানের ডাটাবেস এবং এর উপাদানগুলিতে তথ্য স্থাপন, এটির প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চয়স্থান, ব্যবহার, সেইসাথে এই ধরনের তথ্যের অ্যাক্সেস এবং এর সুরক্ষা দাতার রক্ত সঞ্চালনের ক্ষেত্রে অপারেটর এবং সংস্থাগুলি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ( বা) এর উপাদানগুলি, তথ্য, তথ্য প্রযুক্তি এবং ব্যক্তিগত তথ্যের ক্ষেত্রে রাশিয়ান ফেডারেশনের তথ্য এবং আইন সুরক্ষা সম্পর্কিত রাশিয়ান ফেডারেশনের আইনের প্রয়োজনীয়তা মেনে।
4. রক্তদানের ডাটাবেস এবং এর উপাদানগুলি ট্রান্সফিউজিওলজির জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় তথ্য ব্যবস্থার অবকাঠামো ব্যবহার করে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, যা অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে, ইউনিফর্ম ফর্ম্যাটের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে তথ্যের প্রক্রিয়াকরণের অনুমতি দেয়।
5. রক্তদানের ডাটাবেস এবং এর উপাদানগুলি বাস্তব সময়ে দৈনিক তথ্য সংগ্রহ করে:
ক) সংগৃহীত দাতার রক্ত এবং এর উপাদানগুলির পরিমাণের উপর;
খ) দাতার রক্ত এবং এর উপাদান সরবরাহের উপর, রক্তের ধরন, আরএইচ স্ট্যাটাস এবং ফেনোটাইপ নির্দেশ করে;
ঘ) দাতার রক্ত সঞ্চালন এবং (বা) এর উপাদানগুলির উপর;
ঙ) দানকৃত রক্ত এবং (বা) এর উপাদানসমূহ (1 জানুয়ারী, 2016 থেকে);
চ) দানকৃত রক্তের মামলার সংখ্যা এবং (বা) এর উপাদানগুলি রাশিয়ান ফেডারেশনের অঞ্চলের বাইরে অবস্থিত সংস্থাগুলিতে বিনামূল্যে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং তাদের পরিমাণ;
g) ব্যক্তিদের (ব্যক্তিগত ডেটা) সম্পর্কে যাদের রক্ত এবং (বা) এর উপাদানগুলি দান করার জন্য চিকিৎসা সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব (অস্থায়ী বা স্থায়ী) রয়েছে।
6. রক্তদানের ডাটাবেস এবং এর উপাদানগুলির একটি রেজিস্টার রয়েছে যেখানে প্রতিটি দাতার কার্য সম্পাদন করার পরে প্রতিদিন তার সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্য প্রবেশ করানো হয়:
ক) পদবি, প্রথম নাম এবং পৃষ্ঠপোষকতা, যদি তারা পরিবর্তিত হয় - অন্য একটি পদবি, প্রথম নাম এবং পৃষ্ঠপোষকতা;
খ) জন্ম তারিখ;
ঘ) বসবাস বা থাকার স্থানে নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য;
e) একটি পাসপোর্ট বা অন্যান্য শনাক্তকরণ নথির বিবরণ;
চ) রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তির তারিখ;
ছ) রক্তের ধরন, আরএইচ স্ট্যাটাস, পরীক্ষিত অ্যান্টিজেন সম্পর্কে তথ্য এবং ইমিউন অ্যান্টিবডিগুলির উপস্থিতি;
জ) পূর্ববর্তী অনুদান সম্পর্কে তথ্য;
i) অতীতের সংক্রামক রোগ সম্পর্কে তথ্য, সংক্রামক রোগীদের সংস্পর্শে থাকা, এমন অঞ্চলে থাকা যেখানে উত্থান এবং (বা) ব্যাপক সংক্রামক রোগ বা মহামারী ছড়িয়ে পড়ার হুমকি রয়েছে, মাদকদ্রব্য, সাইকোট্রপিক পদার্থের ব্যবহার সম্পর্কে, কাজ সম্পর্কে ক্ষতিকারক এবং (বা) বিপজ্জনক কাজের অবস্থার সাথে, সেইসাথে রক্তদানের দিন এবং (বা) এর উপাদানগুলির এক বছরের মধ্যে টিকা এবং অস্ত্রোপচারের হস্তক্ষেপ করা হয়;
j) "ইউএসএসআর-এর অনারারি ডোনার" এবং "রাশিয়ার অনারারি ডোনার" ব্যাজ প্রদানের তথ্য।
7. রক্তদানের ডাটাবেস এবং এর উপাদানগুলি রয়েছে:
ক) অনুচ্ছেদ 5-এর উপ-অনুচ্ছেদ "a" - "e" এবং এই নিয়মগুলির অনুচ্ছেদ 6-এর উপ-অনুচ্ছেদ "a" - "h"-এ উল্লেখিত তথ্য - দাতার রক্ত সঞ্চালনের ক্ষেত্রে কাজ করে এমন সংস্থাগুলির দ্বারা এবং (বা) এর উপাদানগুলি;
খ) এই বিধিগুলির অনুচ্ছেদ 6-এর উপ-অনুচ্ছেদ "k"-এ উল্লেখিত তথ্য - অপারেটর দ্বারা।
8. এই নিয়মগুলির অনুচ্ছেদ 6-এর উপ-অনুচ্ছেদ "g" এবং এই নিয়মগুলির অনুচ্ছেদ 6-এর উপ-অনুচ্ছেদ "i"-এ উল্লেখিত তথ্যগুলি প্রতিদিন বিশেষায়িত চিকিৎসা সংস্থাগুলি (এন্টি-যক্ষ্মা, চর্মরোগ সংক্রান্ত, মাদকাসক্তি, সাইকোনিউরোলজিকাল ডিসপেনসারি, প্রতিরোধ কেন্দ্র এবং এইডস এবং সংক্রামক রোগের নিয়ন্ত্রণ, ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা এবং মানবকল্যাণের জন্য ফেডারেল সার্ভিসের স্বাস্থ্যবিধি এবং মহামারীবিদ্যা কেন্দ্র, সেইসাথে ফেডারেল মেডিকেল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল এজেন্সির স্বাস্থ্যবিধি এবং মহামারীবিদ্যা কেন্দ্র) অপারেটর বা ক্ষেত্রে কাজ করা প্রাসঙ্গিক সংস্থা দান করা রক্তের সঞ্চালন এবং (বা) এর উপাদানগুলি, যা এটি রক্তের ডাটাবেসে রাখে এবং এর উপাদানগুলি দানের।
9. রক্তদান এবং এর উপাদানগুলির একটি ডাটাবেস বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি একটি বৈদ্যুতিন স্বাক্ষর সহ স্বাক্ষরিত একটি ইলেকট্রনিক নথির আকারে উপস্থাপন করা হয়, বা একটি কাগজের নথি, যার ফর্ম রাশিয়ান ফেডারেশনের স্বাস্থ্য মন্ত্রক দ্বারা অনুমোদিত। .
10. প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রাপ্তির দিনে একটি রেজিস্টার এন্ট্রি করে রক্তদানের ডাটাবেস এবং এর উপাদানগুলিতে তথ্য স্থাপন করা হয় অপারেটর এবং সংস্থাগুলি দাতার রক্ত সঞ্চালনের ক্ষেত্রে এবং (বা) এর উপাদানগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়৷ রেজিস্টার এন্ট্রি স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি অনন্য নম্বর বরাদ্দ করা হয় এবং এর প্রবেশের তারিখ নির্দেশিত হয়।
11. রক্তের ডাটাবেসে থাকা তথ্যের পরিবর্তন এবং এর উপাদান দান অপারেটর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিতে করা হয়, অনন্য রেজিস্টার এন্ট্রি নম্বর সংরক্ষণ করে।
12. রক্তদানের ডাটাবেস এবং এর উপাদানগুলির মধ্যে থাকা তথ্যের অ্যাক্সেস সফ্টওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার ব্যবহার করে করা হয় যা তথ্য অ্যাক্সেসকারী ব্যক্তির সনাক্তকরণের অনুমতি দেয়।
13. রক্তদানের ডাটাবেস এবং (বা) এর উপাদানগুলিতে তথ্যের সঞ্চয়স্থান স্থাপনের তারিখ থেকে 30 বছরের জন্য সঞ্চালিত হয়।
14. অপারেটরের অনুমোদিত ব্যক্তি যারা রক্তদানের ডাটাবেস এবং এর উপাদানগুলি পরিচালনা করে এবং এতে থাকা তথ্যগুলিতে অ্যাক্সেস রয়েছে তারা এই তথ্য সুরক্ষার জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের আইন দ্বারা প্রদত্ত ব্যবস্থাগুলি নিশ্চিত করার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের নিয়োগ করে।
22শে সেপ্টেম্বর, 2016-এ, 17 সেপ্টেম্বর, 2016 N 933 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের রেজোলিউশনের পাঠ্য "রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের কিছু আইন সংশোধনের বিষয়ে" আইনি তথ্যের অফিসিয়াল ইন্টারনেট পোর্টালে প্রকাশিত হয়েছিল http: //www.pravo.gov.ru।
এই নিয়ন্ত্রক আইনী আইন তাদের প্রথম অফিসিয়াল প্রকাশের দিন থেকে সাত দিন পরে কার্যকর হয়। সুতরাং, রেজোলিউশন নং 933 এর কার্যকর তারিখ হল 30 সেপ্টেম্বর, 2016।
রেজোলিউশন নং 933 রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের পূর্বে গৃহীত আইনগুলি সংশোধন করে যা সংস্থা এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করে অপরাধ থেকে আয়ের বৈধকরণ (লন্ডারিং) এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য (এখন থেকে AML/CFT হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) )
বিশেষ করে, 30 জুন, 2012 N 667 এর রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা অনুমোদিত তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তির সাথে লেনদেন পরিচালনাকারী সংস্থাগুলি এবং পৃথক উদ্যোক্তাদের দ্বারা তৈরি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলির প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হচ্ছে।
তদতিরিক্ত, তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তির সাথে লেনদেন পরিচালনাকারী সংস্থাগুলি এবং স্বতন্ত্র উদ্যোক্তাদের দ্বারা আর্থিক পর্যবেক্ষণের জন্য ফেডারেল পরিষেবাতে তথ্য জমা দেওয়ার এবং তহবিলের সাথে লেনদেন পরিচালনাকারী সংস্থাগুলিকে আর্থিক পর্যবেক্ষণের জন্য ফেডারেল পরিষেবা দ্বারা অনুরোধ পাঠানোর প্রবিধানগুলি বা অন্যান্য সম্পত্তি, 19 মার্চ, 2014 N 209 এর রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা অনুমোদিত এবং পৃথক উদ্যোক্তাদের পরিপূরক করা হয়েছে।
রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের উপরে উল্লিখিত আইনগুলির সংশোধনগুলি 07.08.2001 তারিখের ফেডারেল আইনের শব্দের বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে আনার প্রয়োজনের কারণে এন 115-এফজেড “বৈধকরণের বিরুদ্ধে লড়াই করা (লন্ডারিং) অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন থেকে আয়ের পরিমাণ", যা 01/10/2016 এ কার্যকর হয়েছে৷
আসুন ফেডারেল ল N 115-FZ-এর এই সংস্করণের প্রধান নতুনত্বগুলি স্মরণ করি:
- একটি নতুন ধরনের ক্লায়েন্ট প্রদান করা হয় - একটি আইনি সত্তা গঠন ছাড়াই একটি বিদেশী কাঠামো - একটি সংশ্লিষ্ট ধারণা চালু করা হয়, এবং উপযুক্ত সনাক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়;
- শনাক্তকরণের সময় গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নথিগুলির তালিকা প্রসারিত করা হয়েছে
- ফেডারেল ল নং 115-FZ এর অনুচ্ছেদ 7-এর অনুচ্ছেদ 11-এ উল্লিখিত ভিত্তিতে লেনদেন করতে অস্বীকার করার সমস্ত ক্ষেত্রে অনুমোদিত সংস্থার তথ্য নথিভুক্ত করার এবং জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা সমস্ত AML/CFT সত্তার কাছে প্রসারিত করা হয়েছে (আগে এই শুধুমাত্র ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল সেইসাথে ব্যাংক অফ রাশিয়া দ্বারা তত্ত্বাবধানে থাকা অ-ক্রেডিট আর্থিক সংস্থাগুলির জন্য);
- সাধারণ বিধানগুলি ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলির পাশাপাশি ব্যাংক অফ রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে থাকা অ-ক্রেডিট আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির তৈরি এবং মনোযোগে আনার পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তথাকথিত "রিফিজেনিকদের কালো তালিকা"।
যাইহোক, 10 জানুয়ারী, 2016-এ সংশোধিত ফেডারেল আইন N 115-FZ-এর বেশ কয়েকটি বিধান বাস্তবায়নের জন্য, উপ-আইনে পরিবর্তন করা প্রয়োজন ছিল, যা শুধুমাত্র আট মাস পরে বিবেচিত রেজোলিউশন N 933 দ্বারা করা হয়েছিল।
আসুন 30 সেপ্টেম্বর, 2016 থেকে কার্যকর হওয়া পরিবর্তন এবং সংযোজনগুলির বিষয়বস্তুকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখে নেওয়া যাক।
30 জুন, 2012 N 667 এর রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি
নিম্নলিখিত মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলি হাইলাইট করা যেতে পারে।
1) এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে "সংস্থার প্রধান এবং স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা রাশিয়ান ফেডারেশনের আইনের প্রয়োজনীয়তার সাথে প্রয়োগকৃত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নিয়মগুলির সম্মতির উপর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে।" এই সংযোজন একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে যিনি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলির বিষয়বস্তু এবং আইনের পরিবর্তন অনুসারে তাদের আপডেট করার সময় জন্য দায়ী।
আসুন আমরা লক্ষ করি যে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক দায়বদ্ধতার (আইনগত প্রয়োজনীয়তার সাথে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধির বিষয়বস্তু না মেনে চলা সহ) আনার জন্য এটি একটি দীর্ঘ-স্থাপিত অভ্যাস।
"অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের নিয়মগুলি অবশ্যই সংস্থা এবং স্বতন্ত্র উদ্যোক্তাকে অবশ্যই প্রবেশের তারিখের এক মাসের পরে অপরাধ থেকে অর্থের বৈধকরণ (লন্ডারিং) এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নিয়ন্ত্রক আইনি আইনের প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতিতে আনতে হবে। এই নিয়ন্ত্রক আইনি আইন বলবৎ, যদি না অন্যথায় এই ধরনের নিয়ন্ত্রক আইনি আইন প্রতিষ্ঠিত হয়।"
একটি সময়কাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে সময়ে ব্যাংক অফ রাশিয়া দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হয়নি এমন AML/CFT সত্তাগুলিকে তাদের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধি জমা দিতে হবে।
পূর্বে, Rosfinmonitoring, এই সমস্যাটির আইনী প্রবিধানের অভাবের উদ্ধৃতি দিয়ে, বারবার সুপারিশ করেছে যে AML/CFT সংস্থাগুলি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলির বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করে পরিবর্তনগুলি কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে 30 ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে তাদের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নিয়মগুলিতে যথাযথ পরিবর্তন করবে৷ ফেডারেল আইন নং 115-এ এএমএল/সিএফটি ক্ষেত্রে ফেডারেল আইন বা অন্যান্য নিয়ন্ত্রক আইনি আইন (09/03/2012 তারিখের রোসফিন মনিটরিংয়ের তথ্য পত্র N 20, তথ্য বার্তা তারিখ 05/17/2016)।
পূর্বে, অনুশীলনে, এমন কিছু ঘটনা ছিল যখন তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষ, একটি পরিদর্শন পরিচালনা করার সময়, শিল্পের অংশ 1 এর অধীনে যোগ্যতা অর্জন করেছিল। রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রশাসনিক অপরাধের কোডের 15.27, আইনী পরিবর্তন কার্যকর হওয়ার পরে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলির অবিলম্বে আপডেটের অভাব।
এইভাবে, বিশেষ করে, দক্ষিণ ফেডারেল ডিস্ট্রিক্টের জন্য আর্থিক পর্যবেক্ষণের জন্য ফেডারেল সার্ভিসের আন্তঃআঞ্চলিক অধিদপ্তর, 30 জুন, 2015 তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে, একটি রিয়েল এস্টেট এজেন্সির কার্যক্রমের পরিদর্শনের ফলাফল অনুসরণ করে চিহ্নিত লঙ্ঘন, নির্দেশিত যে "পরিদর্শনের সময়, কোম্পানি 01/01/2015 থেকে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ম ব্যবহার করে৷ একই সময়ে, এই অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলি অপরাধ থেকে আয়ের বৈধকরণ (লন্ডারিং) এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে বর্তমান আইন মেনে চলে না, কারণ সেগুলি ফেডারেল আইন দ্বারা করা সংশোধনীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। 06/08/2015 এর 140 নং।"
সালিশি আদালত, বেআইনি ঘোষণা করার আবেদন বিবেচনা করে এবং 50,000 রুবেল পরিমাণে প্রশাসনিক জরিমানা আকারে প্রশাসনিক দায় আরোপের সিদ্ধান্ত বাতিল করে, ইঙ্গিত দেয় যে "কোম্পানি তার 01/01/2015 তারিখের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ম ব্যবহার করে কাজ, যাইহোক, এই নিয়মগুলি বর্তমান আইন মেনে চলে না, যেহেতু এগুলি ফেডারেল আইন নং 140-FZ তারিখ 06/08/2015 দ্বারা প্রবর্তিত সংশোধনীর সাথে সম্মতিতে আনা হয় না।"
আপীল আদালতের রায়ে নিম্নোক্ত কথা বলা হয়েছে: “কোম্পানির মতে, 30 জুন, 2012 নং 667 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি অনুযায়ী, কোম্পানি স্বাধীনভাবে অভ্যন্তরীণ নিয়মে পরিবর্তন করার সময়সীমা নির্ধারণ করে। , যদি এমন একটি সময়কাল নিয়ন্ত্রক আইনি আইনে নির্দিষ্ট করা না থাকে যা প্রাসঙ্গিক পরিবর্তনগুলি প্রবর্তন করে। কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রাম অনুসারে, এই ধরনের পরিবর্তনগুলি নিয়ন্ত্রক আইনি আইন কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে 30 দিনের মধ্যে করা হয়। এইভাবে, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলি মেনে চলার বাধ্যবাধকতা 07/09/2015 এর আগে পূরণ করা যেতে পারে। যাইহোক, নথিগুলি, অধ্যয়নের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে যার একটি অভিযোগ লঙ্ঘন প্রকাশ করা হয়েছিল, নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে যাচাইয়ের জন্য জমা দেওয়া হয় - 06/25/2015।
কোম্পানির এই যুক্তি আপিল আদালত গ্রহণ করেননি। আবেদনকারীর দ্বারা উল্লিখিত প্রাসঙ্গিক নিয়ন্ত্রক আইনে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের নিয়মগুলিকে বর্তমান আইনের সাথে সম্মতিতে আনার জন্য স্বাধীনভাবে সময়কাল নির্ধারণ করার জন্য সংস্থার অধিকার প্রদানের বিধান নেই। আইন নং 115-FZ-এর সংশোধনগুলি ফেডারেল আইন নং 140-FZ তারিখ 06/08/2015 দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল, যা অফিসিয়াল প্রকাশনার তারিখে কার্যকর হয়েছে (আইনি তথ্যের অফিসিয়াল ইন্টারনেট পোর্টালে প্রকাশিত http://www .pravo.gov.ru - 06/08)। পরিদর্শনের সময়, এই পরিবর্তনগুলি কার্যকর ছিল, কিন্তু অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিতে কোম্পানির দ্বারা বিবেচনা করা হয়নি।"
বিচারাধীন মামলায় বিচারিক আইনের বিরুদ্ধে ক্যাসেশন আদালতে আপিল করা যাবে না এই বিষয়টি উল্লেখ করে ক্যাসেশন আদালত অভিযোগের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়।
বর্তমানে, রিয়েল এস্টেট সংস্থার অভিযোগ রাশিয়ান ফেডারেশনের সুপ্রিম কোর্ট বিবেচনার জন্য গৃহীত হয়েছে।
আসুন আমরা লক্ষ করি যে রাশিয়ান ফেডারেশনের সুপ্রিম কোর্টের বিবেচনাধীন মামলার অবস্থান (যোগ্যতার ভিত্তিতে অভিযোগ বিবেচনার ক্ষেত্রে) ফেডারেল আইন N 115-এর বিধানগুলি প্রয়োগ করার অনুশীলনের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। রিয়েলটরদের কার্যকলাপের জন্য FZ, যেহেতু ক্যাসেটরের একটি যুক্তি হল যে কোম্পানির কার্যক্রম নিরীক্ষা করা হচ্ছে সময়কাল ফেডারেল আইন N 115-FZ এর অধীন নয়।
2) আরেকটি উদ্ভাবন ইঙ্গিত যে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ম কাগজে আপ আঁকা আবশ্যক.
3) ক্লায়েন্ট, ক্লায়েন্ট প্রতিনিধি এবং (বা) সুবিধাভোগী, সেইসাথে উপকারী মালিকদের জন্য সনাক্তকরণ প্রোগ্রামের বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয়তা পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তনগুলি বেশিরভাগই একটি প্রযুক্তিগত এবং শৈলীগত প্রকৃতির, যার লক্ষ্য শব্দের ভুলগুলি দূর করা।
4) অন্যান্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রামগুলির বিষয়বস্তুর জন্য প্রয়োজনীয়তাগুলি নির্দিষ্ট এবং পরিপূরক করা হয়েছে:
- একটি লেনদেন সম্পাদন করার জন্য একটি ক্লায়েন্টের আদেশ কার্যকর করতে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণকারী একটি প্রোগ্রাম;
- ফেডারেল আইন অনুযায়ী ক্রিয়াকলাপ স্থগিত করার পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণকারী একটি প্রোগ্রাম;
- তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তি হিমায়িত (ব্লক) করার ব্যবস্থা প্রয়োগের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণকারী একটি প্রোগ্রাম।
19 মার্চ, 2014 N 209 এর রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি
মূল পরিবর্তনটি হল অনুচ্ছেদ 7-এর অনুচ্ছেদ 11-এ উল্লিখিত ভিত্তিতে তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তির সাথে লেনদেন করতে ক্লায়েন্টের আদেশ কার্যকর করতে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে আর্থিক পর্যবেক্ষণের তথ্যের জন্য ফেডারেল পরিষেবাতে জমা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার একটি ইঙ্গিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন।
অন্যান্য পরিবর্তনগুলি ফেডারেল আইন এন 115-এফজেডের নির্দিষ্ট বিধানগুলির জন্য শব্দের ভুলতা এবং রেফারেন্সের স্পষ্টীকরণের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে।
AML/CFT বিষয়ের বাধ্যবাধকতা বাস্তবে বাস্তবায়নের সম্ভাবনা নিশ্চিত করার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপটি একটি লেনদেন সম্পাদন করার জন্য ক্লায়েন্টের আদেশ কার্যকর করতে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে অনুমোদিত সংস্থাকে অবহিত করার জন্য পরিবর্তনগুলির প্রবর্তন হওয়া উচিত:
- 22 এপ্রিল, 2015 N 110 তারিখের রোসফিন মনিটরিংয়ের আদেশে “7 আগস্ট, 2001 N 115-FZ এর ফেডারেল আইন দ্বারা প্রদত্ত তথ্যের আর্থিক নিরীক্ষণের জন্য ফেডারেল সার্ভিসে জমা দেওয়ার নির্দেশাবলীর অনুমোদনের উপর অপরাধ থেকে অর্থের (লন্ডারিং) এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন" (পরবর্তীতে বিচার মন্ত্রণালয়ের সাথে নিবন্ধন সহ);
- 27 আগস্ট, 2015 তারিখের রোসফিন মনিটরিংয়ের আদেশে N 261 “ফরম্যালাইজড ইলেকট্রনিক বার্তাগুলির ফর্ম্যাটগুলির বর্ণনার অনুমোদনের পরে, যা পাঠানোর জন্য প্রদত্ত তথ্যের আর্থিক নিরীক্ষণের জন্য ফেডারেল পরিষেবাতে জমা দেওয়ার নির্দেশাবলী দ্বারা সরবরাহ করা হয় 7 আগস্ট, 2001 N 115-FZ-এর ফেডারেল আইন দ্বারা "অন কাউন্টারিং লিগ্যালাইজেশন ( লন্ডারিং) অপরাধ এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন থেকে আয়", 22 এপ্রিল, 2015 N 110 তারিখের ফেডারেল সার্ভিস ফর ফাইন্যান্সিয়াল মনিটরিংয়ের আদেশ দ্বারা অনুমোদিত এবং সুপারিশগুলি সেগুলি পূরণ করার জন্য।"
পরিবর্তন করা প্রয়োজন
AML/CFT উদ্দেশ্যের জন্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধি
অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নিয়মে পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।
এএমএল/সিএফটি সত্তার জন্য যারা ব্যাংক অফ রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে নেই, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিতে পরিবর্তন করার সময়সীমা নির্ধারণ করার সময়, একজনকে এখন 30 জুন রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের অনুচ্ছেদ 1(1) এর বিধান দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত , 2012 N 667।
এইভাবে, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলি 30 অক্টোবর, 2016 এর পরে আপডেট করা উচিত নয়৷
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন
নন-ক্রেডিট আর্থিক সংস্থা
19 মার্চ, 2014 N 209-এর রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রিতে করা পরিবর্তনগুলি মূলত অ-ব্যাঙ্ক আর্থিক সংস্থাগুলির কার্যকলাপের প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রগুলির সাথে সম্পর্কিত নয়, যাতে বিষয়গত ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যায়। তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের দাবি, আমরা 5 অক্টোবর, 2016 পর্যন্ত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যবস্তু (অনির্ধারিত) প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার পরামর্শ দিই (5 ডিসেম্বর, 2014 তারিখের ব্যাংক অফ রাশিয়া নির্দেশিকা নং 3471-U এর ধারা 3.4 "এ কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে নন-ক্রেডিট আর্থিক প্রতিষ্ঠান"):
অন্যান্য AML/CFT বিষয়
আইনটি এএমএল/সিএফটি ক্ষেত্রে রাশিয়ান ফেডারেশনের বর্তমান নিয়ন্ত্রক আইনী আইন পরিবর্তন করার সময় অতিরিক্ত প্রশিক্ষণের সময়সীমা স্থাপন করে না, সেইসাথে যখন কোনও সংস্থা নতুন নিয়ম অনুমোদন করে বা বিদ্যমান নিয়মগুলিতে পরিবর্তন করে।
অতএব, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ধরনের নির্দেশনা পরিচালনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
বর্তমান আইনে AML/CFT ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য কোনো প্রশাসনিক আইন (অর্ডার বা প্রবিধান) জারি করার প্রয়োজন নেই।
সুতরাং, প্রশিক্ষণের সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য একটি নথি আঁকতে যথেষ্ট, যাতে প্রাসঙ্গিক ব্রিফিংয়ের তারিখ, এর বিষয়, সেইসাথে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী কর্মচারীর স্বাক্ষরের একটি ইঙ্গিত রয়েছে।
লোড হচ্ছে...
