Moartea „beneficiarului” reformei numerarului – moarte sau imitație? „Principalul beneficiar” al reformei casei de marcat din Rusia a fost trecut pe lista de urmăriți la nivel mondial O companie cu istorie.
Știri din Londra. Se spune că trupul lui Vladimir Șcherbakov a fost descoperit în capitala britanică. Se propune o versiune a sinuciderii. Între timp, în Rusia munca lui continuă
Ambasada Rusiei la Londra verifică informații despre sinuciderea omului de afaceri Vladimir Șcerbakov, transmite postul TV. Anterior, Republica a raportat decesul „beneficiarului” reformei de numerar din Rusia cu referire la cunoștința și partenerul său de afaceri.
Potrivit publicației, Shcherbakov a murit în capitala britanică, Scotland Yard nu a confirmat informația. Șcherbakov a fost acuzat anterior că deține un monopol asupra producției și furnizării de elemente cheie pentru casele de marcat online - impulsuri fiscale. Cu toate acestea, în primăvară au apărut alți producători, iar Shcherbakov a fost trecut pe lista internațională căutată. Ce se știe despre presupusa lui moarte? Și s-a schimbat situația de pe piața caselor de marcat online?
„Se spune că s-a spânzurat”, au spus corespondenții Republicii pentru Business FM despre moartea lui Vladimir Șcerbakov la Londra. Mai mult, probabil că asta s-a întâmplat acum o săptămână. Prietenii și partenerii știau despre moartea omului de afaceri, dar nu existau rapoarte oficiale. Recent, poliția rusă a renunțat la dosarul împotriva lui Shcherbakov. Nu se referea la casele de marcat, aceasta este o poveste veche despre retragerea a 10 miliarde de ruble din Rusia prin BVA Bank, din această cauză Shcherbakov a fugit în străinătate în urmă cu doi ani. Însă urmărirea penală a fost oprită nu din cauza morții suspectului, ci din lipsa probelor unei infracțiuni. În plus, informațiile despre antreprenor au fost eliminate de pe site-ul Interpol.
Vladimir Kalinichenkofost investigator superior pentru cazuri deosebit de importante sub conducerea Procurorului General al URSS„Am impresia că mai întâi oferim posibilitatea de a fura bani, apoi criminalului să scape, iar apoi jucăm diverse combinații. Pentru că, în acest caz, să presupunem că o persoană s-a sinucis sau o persoană a murit, atunci când trebuie să vă ascundeți de o posibilă căutare, pentru a evita probleme - aceasta este, până la urmă, o convenție internațională, atunci în acest caz puteți imita atât moartea cât și sinuciderea. Pentru că este firesc imposibil ca anchetatorii de aici să verifice dacă această persoană a murit sau nu.”
Vladimir Shcherbakov este considerat un beneficiar al reformei numerarului. De la 1 iulie, majoritatea întreprinderilor rusești au fost nevoite să treacă la casele de marcat online, care transmit direct datele către fisc. Fabrica RIK, deținută de Shcherbakov, era un producător de monopol de umplere fiscale, elemente cheie ale caselor de marcat. FSB nu a permis altor producători. Din această cauză, nu existau suficiente case de marcat pentru toată lumea, iar prețurile au crescut. În martie, Șcherbakov a fost acuzat public de aceste probleme de deputatul Andrei Lugovoi (același care este puternic asociat cu cuvintele Litvinenko, polonium, Londra). Și în curând încă doi producători li s-a permis să furnizeze unități fiscale - Pragmatic LLC și STC Izmeritel. Cu toate acestea, judecând după poveștile oamenilor de afaceri, situația cu lipsa de echipamente nu s-a schimbat încă prea mult. Business FM a sunat la Pragmatic LLC și a încercat să comande o unitate:
„Producția noastră, suntem noi înșine producători. Le facem la comanda, patruzeci de zile lucratoare este termenul de livrare dupa plata facturii. Adică două luni calendaristice, se pare. Lucrăm 100% pe bază de plată anticipată.”
Firma Pragmatic, conform sistemului SPARK, există de mai puțin de un an. În ceea ce privește activitățile sale, în 2016 a semnat două contracte. Cel mai mare a costat 246 de mii de ruble, furnizând cântare pentru nou-născuți unui spital din Saratov. Un alt producător de unități fiscale, STC Izmeritel, este afiliat unui cunoscut producător de case de marcat, Shtrikh-M. Business FM a sunat și acolo. Ei au mai spus că ar putea livra drive-urile în aproximativ două luni și au numit uzina de unde provine acest echipament:
„Uite, acum timpul de livrare pentru orice dispozitiv, subliniez, orice dispozitiv din lipsa dispozitivelor de stocare fiscală – azi e august – până pe 31 august undeva. Concentrați-vă pe acest număr. O plantă le face, o plantă din țară le face și atât. Fabrica noastră „RIK”.
Deci, dacă operatorul a spus adevărul, atunci toate acțiunile fiscale pe care oamenii de afaceri ruși au voie să le folosească sunt făcute la uzina RIK. Fabrica RIK este același monopolist pe care îl deține (sau îl deține Vladimir Shcherbakov). Numele produsului este, de asemenea, de remarcat. „RIK” furnizează dispozitivul de stocare „FN-1” versiunea 2”. „STC „Izmeritel” - „FN-1” versiunea 3 versiunea 1.” LLC „Pragmatic” - „FN-1” versiunea 3 versiunea 2.” Pe baza tuturor acestor lucruri, putem presupune că Vladimir Shcherbakov ar fi murit, dar opera sa poate să trăiască.
30.03.2017, joi, ora 17:29, ora Moscovei , Text: Valeria Shmyrova
Interpol l-a trecut pe lista de urmărit pe Vladimir Shcherbakov, beneficiarul singurului furnizor al Rusiei de dispozitive de stocare fiscală pentru case de marcat. Până la 1 iulie 2017, toate cele 2 milioane de case de marcat din Rusia ar trebui să fie echipate cu astfel de unități. Singurul lor furnizor este legat de monopolul reformei anterioare de numerar care a avut loc la mijlocul anilor 2000.
Interpol îl caută pe Shcherbakov
Interpol îl pune pe omul de afaceri rus pe lista de urmăriți Vladimir Șcerbakov, care, potrivit deputatului Andrei Lugovoy, este un beneficiar al companiei Rick. Compania Rick deține monopolul producției de unități fiscale pentru casele de marcat. Până la 1 iulie 2017, fiecare casă de marcat din Rusia ar trebui să fie echipată cu o astfel de unitate, își amintește Republica. Prin aceste cipuri, casele de marcat vor transmite datele de vânzări către serviciul fiscal prin Internet.
Site-ul web al Interpolului conține un link către Shcherbakov, căruia i s-a cerut să fie trecut pe lista de urmăriți de agențiile ruse de aplicare a legii. Șcherbakov este acuzat că a retras ilegal sume mari din Rusia folosind documente falsificate. Vorbim de crima organizată, întrucât retragerea de fonduri a fost efectuată de grupul din care era membru.
Retragerea fondurilor s-a efectuat prin BVA Bank, care a devenit subiectul unei anchete a organelor de drept ruse în 2014. Banii au fost retrași în baza contractelor Goznak prin umflarea prețurilor la materiile prime. Pe lângă Șcherbakov, acuzații sunt proprietarul unor companii intermediare Alexandru Domrachevși Președinte al Consiliului de Administrație al BVA Bank Constantin Sergutin.
BVA Bank și legătura acesteia cu casele de casă
Grupul în care a acționat Shcherbakov este format din cel puțin opt persoane - coproprietari ai BVA Bank. Toți acești indivizi au avut într-un fel sau altul de a face cu reforma numerarului – nu anul acesta, ci cea precedentă, realizată la mijlocul anilor 2000. Reforma anterioară, ca și cea actuală, a impus ca toate casele de marcat să fie echipate cu o nouă componentă. A fost o bandă de control electronică securizată (ECT) - predecesorul unității fiscale. Se deosebea de acesta prin faptul că are o capacitate de memorie mai mică și lipsește o conexiune la Internet.
Interpolul îl vizează pe Vladimir Șcerbakov
Singura licență pentru producția de EKLZ a fost eliberată companiei Besant, care în 2004-2009. a primit 26,5 miliarde de ruble din vânzarea de jetoane. Besant a achiziționat componente pentru EKLZ de la compania din Singapore Smartronic Projects, iar apoi de la compania Kores, care și-a apărat dreptul FSB-ului de a oferi aceleași piese pentru mai puțini bani. Proiectul de reechipare a caselor de marcat în sine a fost dezvoltat la ordinul FSB de către compania Atlas-Kart. În 2009, un alt furnizor, compania Scientific Instruments, a fost implicat în producția de EKLZ, conectat cu FSB prin diverși dintre angajații săi.
O investigație a resursei Republicii a arătat că Vladimir Șcerbakov, căutat de Interpol, sau omonimul său complet, deținea 60% din compania Atlas-Kart printr-o altă companie. Nu a fost posibil să se stabilească proprietarul final al altor 40% din acțiunile Atlas-Kart. O investigație asupra activităților BVA Bank a arătat că Shcherbakov era cel mai mare acționar al acestuia. Ancheta crede că el a fost cel care a condus grupul care retragea fonduri din Rusia.
O parte din acțiunile BVA Bank aparține deja menționată companie din Singapore Smartronic Projects, care a furnizat componente pentru EKLZ. De asemenea, s-a stabilit că Shcherbakov avea legături cu angajații Scientific Instruments - aceștia erau coproprietari ai acelorași companii.
Potrivit Interpol, Shcherbakov s-a născut pe Sahalin în 1959. Are cetățenie rusă și belgiană. În 2008, o persoană cu acest nume a fost membru al Consiliului consultativ și de experți privind echipamentele de control al numerarului de la Agenția Federală pentru Industrie (Rosprom), unde a fost reprezentant al Ministerului Informațiilor și Comunicațiilor, predecesorul actualului minister. de telecomunicații și comunicații de masă. De asemenea, omonimul complet al lui Shcherbakov a apărut în mass-media în 1997 ca șef al departamentului de marketing al companiei Intellect-Service. Compania a dezvoltat software și a furnizat echipamente pentru sectorul retail.
Impulsările fiscale și producția lor
O unitate fiscală este un cip instalat într-o casă de marcat și conectat la Internet. Datele despre controale sunt înregistrate pe acesta. La 1 iulie 2017 intră în vigoare o lege conform căreia orice casă de marcat din Rusia va trebui să trimită date despre fiecare vânzare către Serviciul Fiscal Federal. Abilitatea tehnică de a trimite date online este asigurată de unitatea fiscală.
Astfel, proprietarii de case de marcat au la dispoziție trei luni pentru a-și dota dispozitivele cu drive-uri fiscale. Costul unui astfel de cip este de 6-8 mii de ruble. Deoarece există aproximativ 2 milioane de case de marcat în Rusia, costul total al dispozitivelor de stocare necesare ajunge la 12-16 miliarde de ruble. Cipul durează aproximativ un an, după care trebuie înlocuit.
Doar Rick are licență de a produce chipsuri. În martie 2017, deputatul Andrei Lugovoy, vorbind în Duma de Stat, l-a numit pe Rick printre companiile care primesc profituri disproporționat de mari din cauza unui monopol de un fel sau altul pe piața de numerar. „Rick” Lugovoi l-a indicat pe Shcherbakov drept beneficiar.
Distribuirea impulsurilor fiscale, împreună cu alte două companii, este realizată de firma FDO-METTEM. Un bloc din acțiunile sale este deținut de compania Morion, care până în 2008 a aparținut lui Shcherbakov și apoi persoanelor asociate cu acesta. La fabrica sa din Tatarstan, FDO-METTEM produce tahografe - dispozitive pentru înregistrarea vitezei mașinilor. Din 2013, toate entitățile juridice din Rusia trebuie să aibă astfel de dispozitive protejate cripto-protejat pe mașini. Singurul furnizor de mijloace criptografice de protecție pentru tahografe este Atlas-Kart. Acesta nu este singurul fir care leagă Rick cu unitățile sale fiscale și cardurile Atlas, scrie Republic.
Omul de afaceri rus Vladimir Shcherbakov, care a fost numit „beneficiarul” reformei numerarului în Federația Rusă, a fost găsit mort la Londra, relatează. Potrivit unei cunoștințe a lui Shcherbakov, omul de afaceri s-a sinucis.
La sfârșitul lunii martie 2017, s-a știut că Shcherbakov, la cererea Rusiei, a fost trecut pe lista de urmăriți prin Interpol în legătură cu fraude în timpul reformei, care a inclus instalarea de noi case de marcat care transmit informații către Taxa Federală. Serviciu online.
Șcherbakov a fost numit beneficiarul producției de acțiuni fiscale pentru aceste case de marcat și a fost acuzat în dosarul BVA-Bank că a retras ilegal peste 10 miliarde de ruble din Rusia folosind documente falsificate ca parte a unui grup organizat. Ancheta l-a numit pe Shcherbakov, care era principalul proprietar al BVA-Bank, drept lider al acestui grup.
În acest caz au fost implicați și fostul manager al BVA-Bank Konstantin Sergutin și omul de afaceri Alexander Domrachev. Au fost puși în arest la domiciliu în februarie 2015, iar Shcherbakov a reușit să evadeze. Banca a fost lipsită de licență în toamna anului 2014.
Potrivit anchetatorilor din acest caz, furnizorii de materii prime străine pentru FSUE Goznak au umflat prețurile materiilor prime prin falsificarea documentelor, și astfel au retras bani din țară. În același timp, liderii lui Goznak au susținut că nu a fost cauzată nicio pagubă întreprinderii, iar Sergutin și Domrachev au negat toate acuzațiile. Acum, după închiderea cazului, aceștia pot cere despăgubiri pentru prejudiciul material și moral pentru persecuție ilegală și 16 luni petrecute în arest la domiciliu, notează publicația.
Între timp, deputatul Dumei de Stat Andrei Lugovoi, care în Marea Britanie este asociat cu otrăvirea la Londra a fostului angajat fugar al FSB al Federației Ruse Alexander Litvinenko cu poloniu-210, a declarat că Shcherbakov este beneficiarul companiilor afiliate care sunt angajate în producerea de acțiuni fiscale pe bază de monopol, ceea ce îi obligă pe antreprenori să cumpere dispozitive la un preț de 10 ori mai scump decât costul.
Reforma numerarului
De la 1 februarie 2017, organele fiscale au încetat să mai înregistreze casele de marcat care nu îndeplinesc noile cerințe. Până la 1 iulie, toate casele de marcat din Rusia trebuie să fie echipate cu noi unități fiscale. Acum, acestea sunt în esență computere cu software care vă permite să trimiteți cecuri electronice către Serviciul Fiscal Federal. S-a raportat că oferta lor este monopolizată de Atlas-Kart JSC, RIK LLC și Bezant CJSC, iar antreprenorii sunt nevoiți să cumpere dispozitive mult mai scumpe decât costul lor.
Potrivit Republicii, afacerea va trebui să reechipeze mai mult de 2 milioane de case de marcat și cel puțin 20 de miliarde de ruble pentru întregul volum al pieței formate. Potrivit publicației, miliardarul Alisher Usmanov, șeful Sberbank German Gref și noul proprietar al RBC Grigory Berezkin sunt deja implicați în afacerile cu numerar, dar oameni de afaceri puțin cunoscuți strâns asociați cu FSB revendică cea mai mare parte a acestei plăcinte.
Shcherbakov din Londra a participat la mai multe proiecte în Rusia
În același timp, potrivit surselor Republicii, Șcherbakov, care a plecat la Londra, era încă implicat în afaceri în Rusia, „atât de multe capete libere au fost legate în el”. Publicația a menționat câteva dintre proiectele lui Shcherbakov: de exemplu, el, împreună cu un prieten al prim-viceprim-ministrului Igor Shuvalov, a fost angajat în producția de apă minerală, iar compania Atlas-Kart, afiliată Shcherbakov, a introdus tahografe pe vehiculele comerciale. care urmăresc datele auto și au participat la producerea de noi pașapoarte biometrice.
Original al acestui material© Agenția de știri RBC, 30.03.2017
„Beneficiar” al reformei numerarului trecut pe lista internațională de urmărit
Natalia DemcenkoOmul de afaceri Vladimir Șcerbakov, pe care deputatul Dumei de Stat Andrei Lugovoy l-a numit beneficiarul unui producător monopolist de unități fiscale pentru case de marcat, a fost trecut pe lista de urmărire internațională. Informațiile relevante sunt postate pe site-ul Interpol. Acest lucru a fost adus în atenția publicației Republicii, căreia un reprezentant Interpol a confirmat că Șcherbakov a fost căutat.
Agențiile ruse de aplicare a legii l-au plasat pe Shcherbakov pe lista internațională de urmărit din cauza suspiciunilor de retragere pe scară largă a fondurilor în străinătate folosind documente false și ca parte a unui grup organizat, potrivit alertei Interpol.
Faptul că Shcherbakov este un beneficiar al companiilor afiliate între ele care produc impulsuri fiscale a fost anunțat la începutul lunii martie, la o ședință în Duma de Stat de către deputatul Andrei Lugovoy. S-a arătat indignat de faptul că producția de drive-uri fiscale, cu care toate casele de marcat trebuie să fie echipate până la 1 iulie 2017, este monopolizată și Atlas-Kart JSC, Rick LLC și Bezant CJSC fac bani pe ea, iar din cauza deficiențelor în conformitate cu conform legislației, antreprenorii sunt obligați să cumpere dispozitive la un preț de zece ori mai mare decât prețul de cost.
Alți participanți la piață, potrivit Lugovoi, nu își pot obține probele certificate la cel de-al 8-lea centru FSB: cerințele tehnice pentru unitatea fiscală, care ar trebui publicate pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal Federal, sunt de fapt incomplete - „lipsește ceva , ceva nespus”, a explicat Lugovoi. „Cineva este artificial la nivelul guvernului, la nivelul agențiilor de aplicare a legii, făcând totul pentru a preveni apariția pe piață a unor noi impulsuri fiscale”, a spus deputatul. [...]
Noi jetoane îi vor îmbogăți pe germanul Gref, Alisher Usmanov, Grigory Berezkin, Leonid Reiman
Original al acestui material© Republic.ru, 30.03.2017, Ilustrații: via Republic.ru
Fraternitatea de numerar
Dmitri FilonovPână în iulie, ar trebui să se încheie o înlocuire completă a tuturor echipamentelor de case de marcat din Rusia - întreprinderile vor trebui să reechipeze mai mult de două milioane de case de marcat. Întregul volum al pieței rezultate este de cel puțin 20 de miliarde de ruble. Deja implicat în afacerea cu casele de marcat Alisher Usmanov, German GrefȘi Grigory Berezkin. Dar cea mai mare parte a acestei plăcinte este revendicată de oameni de afaceri puțin cunoscuți strâns asociați cu FSB. Iar producătorul monopolist de jetoane care va urmări toate tranzacțiile în numerar din țară s-a dovedit a fi strâns legat de misteriosul antreprenor Vladimir Shcherbakov, care, după cum a aflat Republica, este căutat de Interpol. Omul de afaceri este suspectat de retragere ilegală de bani din țară. Dar asta nu este tot. Ne-am dat seama de schemele complexe ale afacerii criptografice rusești pentru a înțelege ce legătură are fostul ministru cu asta Leonid Reiman, producătorul consolei Dendy Andrey Cheglakov, precum și prieteni Boris GryzlovȘi Nikolai Patrushev.
Invadatorii de noi nișe
În iulie 2012, Serviciul Fiscal Federal a anunțat un concurs deschis pentru un proiect de îmbunătățire a sistemului de control al plăților în numerar. În esență, departamentul a dorit să îmbunătățească sistemul actual de înregistrare a datelor din casele de marcat. Patru companii au participat la competiție cu un preț de pornire de 1,5 milioane de ruble, dar oferta câștigătorului a fost greu de învins. Compania Atlas-Kart a fost de acord să dezvolte propuneri pentru doar 1 rublă. Contractul a fost încheiat în septembrie și, la mai puțin de trei luni mai târziu, Serviciul Fiscal Federal a aprobat proiectul de reformă finalizat.Nu în zadar Atlas-Kart a asumat dezvoltarea proiectului pentru rublă: structurile asociate acestuia au devenit singurii furnizori de acțiuni fiscale prevăzute de reformă - dispozitive de dimensiunea unei monede care salvează și criptează datele de pe chitanțe. Potrivit diverselor estimări, acum există aproximativ două milioane de case de marcat în Rusia. Fiecare dintre ele trebuie să fie echipat cu o unitate fiscală, al cărui cost variază de la 6.000 la 8.000 de ruble. Aceasta înseamnă că putem vorbi despre un volum de piață de 12-16 miliarde de ruble pe an.
Nu este prima dată când un asemenea noroc le zâmbește proprietarilor Atlas Cards - după reforma anterioară a casei de marcat, compania Besant, asociată cu ei, s-a dovedit a fi un monopolist. Predecesorul unităților fiscale a fost EKLZ („electronic control tape protected”) - aceeași unitate, dar fără conexiune la internet și cu memorie limitată. Întreprinzătorii au fost obligați să instaleze ECLZ la mijlocul anilor 2000, acesta trebuia schimbat o dată pe an (noul motor fiscal are aceeași durată de viață). După cum a scris Kommersant, introducerea EKLZ a fost făcută lobby de FSB sub sloganul luptei cu banii negri. Producția de echipamente a fost licențiată și de FSB - iar singura licență a fost primită de Besant, care apoi a crescut rapid prețurile la aproape jumătate, forțând antreprenorii nemulțumiți să se plângă pe site-ul președintelui de atunci Dmitri Medvedev.
Cât a câștigat Besant? Conform calculelor Republicii, singurul producător de EKLZ (și succesorul său legal cu același nume) a câștigat 26,5 miliarde de ruble doar din 2004 până în 2009. Dar 90% din costul unității EKLZ finite (5274 ruble) a fost modulul electronic. „Bezant” l-a cumpărat de la doi intermediari ruși și cei de la Smartronic Projects PTE LTD din Singapore. În 2009, compania Kores sa oferit să furnizeze lui Besant aceleași module electronice pentru 2.000 de ruble. Besant a refuzat, iar Kores s-a plâns la FAS. Numele Smartronic Projects merită reținut. Beneficiarii companiei din Singapore sunt necunoscuți, dar aceasta a participat într-o varietate de roluri în majoritatea schemelor deținătorilor de carduri Besant și Atlas.
Ancheta FAS a arătat că Besant și companiile sale afiliate (Atlas-Kart era printre ele chiar atunci) abuzau de poziția lor dominantă, iar FAS l-a obligat pe monopolist să încheie un contract cu Kores. Dar până atunci, Besant nu era singur pe piață: la o lună după începerea anchetei în 2009, un alt producător a început să producă EKLZ - compania Scientific Instruments din Sankt Petersburg.
De asemenea, liderii Instrumentelor Științifice nu erau străini de FSB. Consiliul de administrație al companiei a fost condus (și este încă condus) de colonelul KGB în retragere Valery Sokolov, pe care publicația Fontanka îl numește un bun prieten al fostului șef al FSB Nikolai Patrushev. În august 2008, soția lui Sokolov, Irina, a condus recepția publică a lui Vladimir Putin la Sankt Petersburg și, în același timp, a fost asistenta președintelui Dumei de Stat, Boris Gryzlov. După cum a scris Kommersant, Sokolova a consiliat instrumentele științifice cu privire la problemele legale și, în numele lui Gryzlov, ea „a supravegheat subtilitățile legale” ale pregătirii unui proiect de lege privind protecția caselor de marcat. În conversațiile cu Novaya Gazeta, antreprenorii din Sankt Petersburg l-au numit pe Sokolova dezvoltatorul legii ECLZ și i-au promis că îl dau în judecată pe Gryzlov. Este interesant că însuși Gryzlov a lucrat timp de 20 de ani în structurile uzinei Elektronmash din Sankt Petersburg, care produce case de marcat încă din perioada sovietică, iar la începutul anilor 1990 a devenit unul dintre primii care au produs case de marcat pe modele occidentale.
Noul concurent, în ciuda unor legături atât de serioase, a rămas un jucător nominal, reușind să câștige doar 2% din piață până la jumătatea anului 2010. Dar avea de gând să lupte serios pentru piață? „Criptografia este un subiect foarte specializat, nu sunt mulți concurenți. Oamenii din spatele acestor companii [Atlas-Kart și Besant] și-au făcut lobby cu pricepere în diverse departamente și au devenit monopoliști. Când au apărut concurenții, au reușit deja să scoată toată crema”, spune interlocutorul Republici, care este familiarizat cu activitățile Atlas-Karts și structurile sale afiliate.
Pe baza rezultatelor investigației, FAS a recunoscut că „Instrumente științifice” și „Bezant” sunt deținute de diferite grupuri de oameni. Dar, de fapt, a existat încă o legătură între beneficiarii Besant și Scientific Instruments.
Proprietari misterioși
Multe companii din jurul lui Bezant au fost asociate cu oameni din holdingul rus Steepler - cândva un mare integrator de sisteme și producător al consolei Dendy, populară în anii '90. Republica a scris deja despre aceste conexiuni în detaliu, ele sunt prezentate și în diagrama publicată de Forbes. Dar există o altă parte interesată.Numele „Atlas-cards” este în consonanță cu Centrul științific și tehnic al Întreprinderilor Unitare de Stat Federal „Atlas” - principalul dezvoltator de mijloace speciale de comunicații și securitate a informațiilor din vremea sovietică. FSUE a fost sub jurisdicția FSB, iar în 2008 a fost transferată în subordinea Ministerului Telecomunicațiilor și Comunicațiilor de Masă. Dar Atlas-Kart este o companie privată. Cui aparține?
Deputatul Andrei Lugovoy, declarând la începutul lunii martie că Besant, Atlas-Kart și compania afiliată Rick - deținătoarea aceleiași licențe FSB pentru producția de unități fiscale - se îmbogățeau pe nedrept din vânzarea de dispozitive, l-a numit pe antreprenorul Vladimir Shcherbakov drept beneficiar al schemei .
O persoană cu același nume și prenume a fost multă vreme coproprietar a 60% din Atlas Cards prin intermediul companiei Omega Holding. Restul de 40% din Atlas Card este deținut de compania Service Plus, care este deținută de o companie offshore și înregistrată la aceeași adresă cu Steepler. Fondatorul Steepler, Andrei Cheglakov, a declarat pentru Forbes că Service Plus este compania „prietenului său”. Întrebat de Republic despre Shcherbakov, Cheglakov a răspuns doar că „nu a comunicat cu nimeni din acest cerc de mult timp”.
Se știu foarte puține despre Vladimir Shcherbakov, aproape că nu se menționează pe internet. Se știe doar că, în 2008, omonimul său complet a fost membru al consiliului consultativ și de experți privind echipamentele de casă de marcat de la Agenția Federală pentru Industrie (Rosprom). În consiliu, Șcherbakov a reprezentat Ministerul Informațiilor și Comunicațiilor, care era apoi condus de Leonid Reiman. Omonimul lui Shcherbakov a fost menționat în presă în 1997 ca șef al departamentului de marketing al dezvoltatorului de software și al furnizorului de echipamente de vânzare cu amănuntul Intellect-Service.
Nu a fost posibil să-l contactați pe Vladimir Șcherbakov în timpul pregătirii acestui articol: potrivit unuia dintre interlocutorii Republicii, acesta se află pe lista internațională de urmărit la cererea agențiilor de aplicare a legii ruse și a părăsit țara. Pe site-ul Interpol există o referire la Vladimir Shcherbakov, care s-a născut pe Sahalin în 1959 și are cetățenie rusă și belgiană. Dar el este căutat nu din cauza afacerii sale cu casele de marcat, ci pentru „o retragere pe scară largă de bani din țară folosind scheme ilegale”. Un reprezentant Interpol a confirmat Republicii relevanța orientării.
Aparent, vorbim despre de fapt despre retragerea ilegală în străinătate printr-o mică bancă BVA, pe care agențiile ruse de aplicare a legii au inițiat-o în 2014. Coproprietarii acestei bănci erau cel puțin opt persoane asociate cu companiile implicate în schema EKLZ (inclusiv proprietarii nominalizați ciprioți ai Service Plus).
Cel mai mare acționar al băncii (și, potrivit anchetatorilor, liderul grupului criminal) a fost Vladimir Șcherbakov. În plus față de el, președintele consiliului de administrație al băncii, Konstantin Sergutin și un originar din Steepler, Alexander Domrachev, pe care anchetatorii îl considerau proprietarul unor companii intermediare implicate în scheme frauduloase (amândoi sunt acum în stare să nu părăsească), au mai fost sub control. ancheta. După cum se precizează în materialele cazului, fondurile au fost retrase din contractele Goznak - Andrei Cheglakov a lucrat acolo mult timp. Este interesant că companiile cu aceleași nume ca cele folosite pentru furnizarea de module electronice pentru EKLZ au fost folosite pentru a retrage fonduri. Un alt acționar al BVA Bank a fost aceeași companie din Singapore Smartronic Projects, de la care au fost achiziționate cipuri pentru drive-uri.
Șcherbakov are, de asemenea, legături indirecte cu cunoscuții lui Boris Gryzlov de la Instrumentele științifice. În 2002, Omega Holding a lui Shcherbakov deținea 41% din Institutul de Cercetare CJSC pentru Fizica Fulerenilor și Materialele Noi al Academiei Ruse de Științe Naturale. Alte 10% erau deținute de Scientific Instruments, al cărei consiliu de administrație este condus de Valery Sokolov. Iar 31% a fost deținut de celebrul Viktor Petrik, care, împreună cu Gryzlov, a fost co-autor al unui brevet pentru un filtru pentru purificarea apei contaminate cu radiații. Apoi această dezvoltare a fost recunoscută ca pseudoștiințifică.
Din 2007 până în 2009, proprietarul a 25% din Omega Holding nu a fost doar Shcherbakov, ci și omonimul complet al lui Sokolov de la Scientific Instruments. Se pare că soția lui Sokolov a lucrat la reforma EKLZ, iar el însuși ar fi putut fi coproprietar sau director al ambelor companii care au făcut bani din această reformă.
Unul dintre distribuitorii care vând impulsuri fiscale, compania FDO-METTEM, un joint venture a unei subsidiare a concernului german Continental și a mai multor antreprenori ruși, este, de asemenea, asociat cu structurile lui Shcherbakov. Printre acționarii FDO-METTEM se numără compania Morion, care a fost deținută de Vladimir Shcherbakov până în 2008 și apoi de persoane afiliate acestuia. FDO-METTEM are o fabrică în Tatarstan care produce tahografe - aparate care înregistrează viteza și alți parametri ai mașinilor, precum și orele de lucru ale șoferilor. Din 2013, Ministerul Transporturilor a adoptat un ordin prin care toate vehiculele aflate in proprietatea persoanelor juridice sa fie echipate cu tahografe cu protectie criptografica. Singurul furnizor de instrumente de protecție criptografică a fost același Atlas-Kart. FAS a susținut că cerințele tehnice ale ordinului Ministerului Transporturilor au fost scrise special pentru elaborarea Hărților Atlas.
Companii cu istorie
Ancheta împotriva lui Besant nu a fost singura pe care FAS a efectuat-o în legătură cu producerea EKLZ. Apoi, departamentului nu i-a plăcut munca fabricii de la Zelenograd „Angstrem”, care a produs „inima” EKLZ - cipuri criptografice. Cert este că chipsurile de la Zelenograd nu au ajuns imediat la uzina Tensor din Dubna, unde a avut loc asamblarea lor finală. Angstrem a produs cipuri și le-a vândut către Smartronic Projects din Singapore - în 2008, acest contract a adus o treime din veniturile fabricii, aproximativ 460 de milioane de ruble. Singaporeenii au transferat cipurile în China la uzina Flash Electronics, unde a avut loc asamblarea parțială a ECLZ. Apoi, dispozitivele au fost din nou mutate în Rusia cu ajutorul companiilor lui Alexander Domrachev - Unitek și Technotransservice Engineering. Și abia atunci am ajuns la asamblarea finală la Tensor din Dubna. Compania din Singapore avea dreptul exclusiv de a cumpăra cipuri - iar FAS nu i-a plăcut acest lucru.Cei mai mari coproprietari ai Tensor la acea vreme erau co-fondatorii Steepler - Cheglakov și Andrey Andreev (aproximativ 18% fiecare). La momentul începerii implementării EKLZ, Angstrem aparținea lui Serghei Veremeev, partener al bancherului Serghei Pugachev la Mezhprombank. Dar când FAS a început o anchetă, întreprinderea era deja controlată de grup „Semnaliști din Sankt Petersburg”, care a fost întotdeauna asociat cu Leonid Reiman, care a ocupat funcția de ministru al comunicațiilor al Federației Ruse în perioada 2004-2008. În 2011, Reiman, care a părăsit funcția publică, a devenit proprietarul oficial al Angstrem. Reprezentanții FAS au susținut că Angstrem a fost conectat și la Besant printr-o schemă opacă, dar nu au furnizat probe în instanță, invocând complexitatea schemei.
La începutul anilor 1990, Reiman din Sankt Petersburg a fost responsabil pentru crearea de joint venture cu străini și privatizarea companiilor de comunicații ale orașului. Acțiunile din societatea mixtă și din companiile privatizate au fost apoi consolidate în holdingul Telecominvest. Holdingul, de exemplu, deținea operatorul de telefonie mobilă North-West GSM, pe baza căruia a crescut Megafon. Acţionarii erau companii offshore, dar Reiman era considerat adevăratul coproprietar rus al Telecominvest. Biroul Telecominvest din Moscova era condus de fosta soție a lui Vladimir Putin, Lyudmila. La sfârșitul anilor 2000, autoritățile germane au investigat un caz de corupție împotriva lui Reiman.
Leonid Reiman, prin reprezentantul său, a declarat pentru Republic că nu are nicio firmă care să se ocupe de case de marcat. Oricum ar fi, „semnalizatorii din Sankt Petersburg” cunoșteau bine piața de numerar. St. Petersburg SKB Iskra, care dezvoltă echipamente de casă de marcat încă din vremea sovietică, a lucrat îndeaproape cu multe companii mari din industria telecomunicațiilor. Împreună cu Svyazinvest, deținută de stat, biroul de proiectare a realizat automatizarea întreprinderilor în 50 de regiuni ale țării. „Cea mai puternică industrie care a folosit casele de casă a fost oficiul poștal (FSUE Russian Post, subordonată Ministerului Telecomunicațiilor și Comunicațiilor de Masă. - Republica). Reiman, care a fost implicat direct în asta, era, desigur, familiarizat cu problemele”, a declarat Marina Yaroshevskaya, coproprietar și director general al Iskra, corespondenților Republicii. Potrivit ei, la începutul anilor 2000, Iskra însăși a lucrat la protecție suplimentară pentru casele de marcat: „În esență, dezvoltam predecesorul EKLZ. Dar ni s-a spus că trebuie să implementăm protecția. Și l-au oferit ca RIC, o hartă intelectuală rusă care a fost produsă de Atlasul Întreprinderilor Unitare de Stat Federal. Și apoi Iskra nu s-a deranjat cu asta, am dat doar ce aveam. „Bezant”, care făcea parte din acest departament, a preluat această lucrare.”
Deținătorul licenței
Numele singurului producător licențiat de unități fiscale, RIC, coincide cu numele cipului dezvoltat de FSUE Atlas, despre care vorbește Yaroshevskaya. Iar unul dintre coproprietarii RIC este asociat cu firma RTK-Leasing, al cărei beneficiar a fost Leonid Reiman.
Proprietarii finali ai RIC sunt două persoane, Elena Ionova și Sergey Litvinov. Acesta din urmă, potrivit SPARK, conduce și compania Comtrin, care este asociată cu proprietarul grupului ESN, Grigory Berezkin. Adevărat, Berezkin însuși a spus Republicii că Litvinov și-a dat deja demisia din Comtrin.
Despre Elena Ionova se stie si mai putine. Anterior, ea a fost proprietara producătorului de software RVO Group, date despre care nu au putut fi găsite în sursele deschise Republic. Un fost angajat al companiei spune că RVO Group a dezvoltat software pentru stocarea datelor în urmă cu aproximativ patru ani, dar proiectul s-a destramat.
Coproprietarii RVO Group au fost asociați cu firma RTK-Leasing, care într-una dintre anchetele poliției germane a apărut ca un activ al lui Leonid Reiman. Ofițerii germani de aplicare a legii au susținut că Reiman, în calitate de ministru, a forțat Rostelecom și Svyazinvest, deținute de stat, să folosească serviciile RTK-Leasing. Poliția germană a presupus că RTK-Leasing urma să obțină profit prin sifonarea fondurilor de la filialele Rostelecom și Svyazinvest, inclusiv prin rate de leasing umflate.
Unul dintre foștii acționari ai RVO Group, Pavel Kaplunov, era deținătorul unei mici acțiuni la RTK-Leasing la începutul anilor 2000, iar un altul, Mikhail Margolin, era membru al consiliului de administrație al RTK-Leasing. În 2011, RVO Group a început un salt cu proprietarii de ceva timp, 98% din RVO aparțineau companiei Data Storage Center, al cărei coproprietar, pe lângă Kaplunov și Margolin, era Cheglakov de la Steepler.
În 2012, RVO și-a schimbat din nou proprietarul. Unicul acționar al companiei era același Atlas-Kart. Dar în martie 2015, activul a fost transferat unei persoane fizice - Andrey Golub, iar în noiembrie a transferat 60% Elena Ionova, proprietara a jumătate din RIC. În același an, au avut loc schimbări interesante cu RVO. În 2014, veniturile companiei s-au ridicat la 3,5 milioane de ruble, iar în 2015 au crescut la 1,7 miliarde Orice ordine guvernamentală a RVO Group nu sunt reflectate în baza de date Spark. Ionova a rămas proprietara companiei timp de puțin peste un an în decembrie 2016, cota ei a fost transferată unei alte persoane fizice;
Numărul companiilor interconectate atât în cazul EKLZ, cât și în cazul acțiunilor fiscale se ridică la zeci. Multe nu s-au schimbat de la mijlocul anilor 2000 sau chiar de la începutul anilor 2000. De ce? „Cred că sunt doi factori. Prima este lenea. În al doilea rând, prea multe interese au convergit. Dacă începeți să deschideți noi companii, pot apărea reclamații”, spune unul dintre interlocutorii Republicii. Potrivit acestuia, acest traseu de companii conține atât puterea, cât și slăbiciunea sistemului: da, rămân urme, dar nu există nicio persoană a cărei îndepărtare să permită interceptarea afacerii.
În viitorul apropiat, RIC, la fel ca cândva Besant, ar putea avea un concurent pe piața depozitării fiscale. Pe 10 martie, unul dintre cei mai mari producători de echipamente de casă de marcat, Shtrikh-M, a început să accepte cereri pentru furnizarea lor. Reprezentanții companiei se așteaptă ca în fiecare zi să primească o licență de la FSB și să fie incluși în registrul producătorilor. Dar la momentul depunerii articolului, doar „RIK” era în registru. „Am decis să ajutăm RIK, deoarece este posibil să nu aibă timp să producă numărul necesar de unități”, a declarat un reprezentant al Shtrikh-M pentru Republic. În același timp, el a menționat că unitățile produse de aceștia vor fi furnizate în primul rând pentru echipamentele proprii de casă de marcat.
Reprezentanții RIC au spus Republicii că au transmis întrebări directorului general al companiei, dar nu au oferit răspunsuri până la data publicării articolului.
Ultima milă
Există un alt segment pe piață pentru casele de marcat online noi, care este dezvoltat de companii mai transparente și mai mari. După ce vânzătorul instalează o nouă casă de marcat cu o unitate fiscală, datele de chitanță vor fi transmise online către Serviciul Fiscal Federal. În această etapă intră în lanț o altă verigă - operatorul de date fiscale. După cum explică Nikolai Zhmurenko, directorul marelui operator OFD.ru, antreprenorul va avea la dispoziție 30 de zile pentru a transfera datele din casa sa de marcat către operator - de fapt, conectați-l la internet, iar operatorul va avea o zi pentru a transfera datele către Serviciul Fiscal Federal. Acest segment de piață, bazat pe numărul de case de marcat din țară, poate fi estimat la 6 miliarde de ruble pe an. Dar operatorii spun că de fapt sunt mai puțini bani.
Operatorul OFD.ru este deținut de o altă structură care a fost asociată anterior cu Leonid Reiman - Peter-Service. Împreună cu alte active ale Telecominvest, activul i-a revenit miliardarului Alisher Usmanov. Inițial, compania a dezvoltat sisteme de facturare, apoi a trecut la datele fiscale. În 2016, Usmanov și partenerii săi au investit 500 de milioane de ruble în companie.
OFD.ru nu este singurul operator de date fiscale. Încă patru companii au primit licențe pentru astfel de activități - Energy Systems and Communications (EKS), Evotor OFD, Yarus și Taxcom. Cine le deține? Este interesant că toate companiile care vor colecta informații despre fluxurile de numerar din Rusia au companii offshore printre acționari într-o formă sau alta. De exemplu, proprietarul ECS este Compania Cyprus Ospina, deși beneficiarul final, potrivit Republicii, este proprietarul grupului ESN Grigory Berezkin. Reprezentantul omului de afaceri a confirmat Republicii că EKS este unul dintre proiectele grupului său. În 2016, revista Forbes apreciat Averea lui Berezkin este de 700 de milioane de dolari, potrivit unui reprezentant al Unified Social Tax, Energy Systems and Communications a dezvoltat anterior o platformă pentru contoare de energie electrică, iar principiile de funcționare ale sistemului sunt similare cu datele fiscale.
Un alt operator, Evotor OFD, este o subsidiară a companiei Evotor, a cărei creare a fost inițiată de Sberbank. „La început nu mi-a plăcut acest nume”, a spus șeful Sberbank, German Gref, la prezentarea proiectului. - Și apoi mi-au explicat că „Evotor” este o aplicație pentru un obiectiv foarte ambițios. Aceasta este o evoluție în comerț”. Compania produce, de asemenea, case de marcat inteligente pentru întreprinderile mici.
Sberbank deține 40% în Evotor, alte 30% aparțin producătorului de case de marcat Atol. Cofondatorul sistemului de plată Qiwi a condus noul proiect Sberbank Andrei Romanenko, el, tatăl și partenerii săi dețin partea rămasă a Evotor OFD. Interesant este că părintele Evotor nu este singurul proprietar al operatorului - deține doar 70% din companie, iar restul de 30% aparține PTE-ului AVT Innovation din Singapore.
Al patrulea operator, Yarus, este deținut și de companii offshore - Cypriot Kylachi Holdings Limited (67%) și Singaporean Flexwell International Pte (33%). Producătorul de case de marcat Shtrikh-M se autointitulează proprietarul final al operatorului.
Al cincilea operator, Taxcom, există din 2000. Compania este specializată în implementarea sistemelor electronice de gestionare a documentelor, iar printre clienții săi se numără Administrația Prezidențială, Duma de Stat, Serviciul Fiscal Federal, Ministerul Dezvoltării Economice, Banca Centrală, Sberbank și Poșta Rusă. Împreună cu Ministerul Finanțelor și Serviciul Federal de Taxe, Taxcom a desfășurat chiar mai multe proiecte pilot pentru a introduce sisteme electronice de gestionare a documentelor securizate în regiuni. Compania are patru proprietari, fiecare dintre ei deținând 25%: Olga Khazova, Nikolay Tsarev, Levon Amdilyan (prin compania Digitest) și cipriota Virgton Management Limited (prin subsidiara Belton). Offshore, conform registrului din Cipru, este deținut de 1C Limited.
Coproprietarul Taxcom, Levon Amdilyan, este cunoscut pe piața IT încă de la începutul anilor 1990. A fost fondatorul companiei International Computer Club (ICC), în care bunul său prieten a lucrat sub conducerea lui Amdilyan. Mihail Mishustin. Acum, Mishustin conduce Serviciul Federal de Taxe - acesta este departamentul responsabil de reforma caselor de marcat. Un alt acționar, Nikolai Tsarev, a devenit coproprietar al Taxcom în ianuarie 2017, după ce compania a primit o licență de operator. Tsarev a fost, de asemenea, implicat în tehnologia informației din anii 90. Împreună cu investitorul de risc Alexander Galitsky, este coproprietar al Elvis+ Group, un dezvoltator de soluții de securitate a informațiilor. Galitsky este membru al consiliului public al Serviciului Fiscal Federal.
Serviciile tuturor operatorilor de date fiscale costă aproape la fel - aproximativ 3.000 de ruble pe an. De ce este asta? Directorul OFD.ru Nikolai Zhmurenko spune că costurile de infrastructură pentru toți operatorii și așteptările pentru rentabilitatea investiției sunt aproximativ aceleași. „Primul operator a calculat cât ar trebui să coste serviciile pentru a plăti la timp, iar ceilalți au început să se concentreze pe această sumă. Dacă pariezi mai mult, nu vor fi clienți. Mai puțin înseamnă a lucra cu pierdere”, argumentează Jmurenko. În același timp, potrivit acestuia, OFD.ru plănuiește să dezvolte servicii suplimentare și să facă bani din ele.
Este posibil ca noi operatori de date fiscale să apară? De exemplu, Yandex a vrut să fie un astfel de operator, chiar a înregistrat compania Yandex.OFD în acest scop. Cu toate acestea, în registrul companiilor care au primit o licență publicată pe site-ul Serviciului Federal de Taxe, filiala Yandex lipsește. „Cinci operatori sunt suficienți pentru a acoperi întreaga țară și, în același timp, vor câștiga bani. Dacă sunt șapte, atunci toată lumea va atinge rentabilitatea. Dacă sunt mai multe, atunci toată lumea va lucra în pierdere”, crede Zhmurenko. Potrivit acestuia, dacă piața este semnificativă, atunci vor veni jucători noi, cei vechi pot pleca - așa a fost și în alte piețe nou formate.
De ce a fost trecut pe lista de urmărire internațională beneficiarul producătorului monopolist de unități fiscale pentru case de marcat, Vladimir Șcerbakov?
Interpol a pus o listă de urmărire internațională pe presupusul beneficiar al producției de unități fiscale pentru case de marcat, antreprenorul Vladimir Shcherbakov. El este suspectat că a retras fonduri în străinătate folosind documente false.
Antreprenorul Vladimir Șcherbakov, pe care deputatul Dumei de Stat Andrei Lugovoy l-a numit drept beneficiar al unui producător monopolist de dispozitive fiscale pentru case de marcat, a fost trecut pe lista de urmărire internațională. Informațiile relevante sunt postate pe site-ul Interpol. Acest lucru a fost adus în atenția Republicii, căreia un reprezentant Interpol a confirmat că Shcherbakov a fost căutat.
Agențiile ruse de aplicare a legii l-au plasat pe Shcherbakov pe lista internațională de urmărit din cauza suspiciunilor de retragere pe scară largă a fondurilor în străinătate folosind documente false ca parte a unui grup organizat, potrivit alertei Interpol.
Faptul că Shcherbakov este beneficiarul unui număr de companii afiliate care produc impulsuri fiscale a fost anunțat la începutul lunii martie de deputatul Andrei Lugovoy, în cadrul unei întâlniri la Duma de Stat. Lugovoy s-a arătat indignat de faptul că producția de unități fiscale, cu care toate casele de marcat trebuie să fie echipate până la 1 iulie 2017, este monopolizată și Atlas-Kart JSC, Rick LLC și Bezant CJSC fac bani pe ea, iar din cauza deficiențelor în conformitate cu conform legislației, antreprenorii sunt obligați să cumpere dispozitive la un preț de zece ori mai mare decât prețul de cost.
Alți participanți la piață, potrivit Lugovoy, nu pot obține mostrele lor de unități fiscale certificate la al 8-lea centru FSB: cerințele tehnice pentru dispozitiv, care ar trebui publicate pe site-ul oficial al Serviciului Federal de Taxe, sunt de fapt incomplete - „ceva lipsește, ceva „asta nu este spus”, a explicat Lugovoi. „Cineva este artificial la nivelul guvernului, la nivelul agențiilor de aplicare a legii, făcând totul pentru a preveni apariția pe piață a unor noi impulsuri fiscale”, a spus deputatul.
Atlas-Kart CJSC și Besant sunt conectate prin intermediul companiei NTC Spetsproekt JSC, al cărei proprietar este Omega-Holding, fondatorul RIC LLC, rezultă din baza de date SPARK-Interfax. Vladimir Alekseevich Shcherbakov, la rândul său, este listat ca coproprietar al Omega-Holding LLC.
Andrei Lugovoi
La mijlocul anilor 2000, în timpul reformei anterioare a caselor de marcat, compania Besant era și un monopolist în producția predecesorului de unități fiscale, „electronic control tape secure” (ECLZ), a aflat Republica. EKLZ era aceeași unitate, dar fără conexiune la internet și cu memorie limitată. A trebuit schimbat o dată pe an (noul motor fiscal are aceeași durată de viață). Potrivit ziarului Kommersant, FSB a făcut lobby pentru introducerea EKLZ sub sloganul luptei cu banii negri. Producția de echipamente a fost licențiată și de FSB, iar singura licență a primit-o Besant, care apoi a crescut rapid prețurile la aproape jumătate.
Publicația Republicii a sugerat că Interpol a primit o referire la Shcherbakov din cauza unui dosar inițiat în 2014 privind retragerea ilegală de fonduri în străinătate printr-o mică bancă BVA. Apoi au încercat să retragă aproximativ 10 miliarde de ruble în străinătate. Republica a aflat că coproprietarii BVA Bank erau omonimi a cel puțin opt persoane asociate atât cu compania Besant, cât și cu structurile afiliate acesteia. Același grup de companii este asociat și cu producătorul de noi unități fiscale.
Reforma numerarului
Legea, care obligă companiile și antreprenorii privați să treacă la casele de marcat care pot transmite online informații despre fiecare vânzare către Serviciul Federal de Taxe (FTS), a fost semnată în iulie 2016. În primul an, instalarea sau înlocuirea caselor de marcat cu aparate „inteligente” a fost voluntară. De la 1 februarie 2017, organele fiscale au încetat să mai înregistreze casele de marcat care nu îndeplinesc noile cerințe, iar afacerile vor trebui să treacă complet la casele de marcat online de la 1 iulie.
În plus, companiile vor trebui să conecteze casele de marcat la computere cu software care le permite să trimită chitanțe electronice către clienți.
Natalia Demcenko
Se încarcă...
