وفاة «المستفيد» من الإصلاح النقدي – موت أم تقليد؟ تم وضع "المستفيد الرئيسي" من إصلاح السجل النقدي الروسي على قائمة المطلوبين في جميع أنحاء العالم، وهي شركة ذات تاريخ.

أخبار من لندن. يُذكر أنه تم اكتشاف جثة فلاديمير شيرباكوف في العاصمة البريطانية. تم طرح نسخة من الانتحار. وفي الوقت نفسه، لا يزال عمله مستمرًا في روسيا

أفادت قناة تلفزيونية أن السفارة الروسية في لندن تتحقق من المعلومات المتعلقة بانتحار رجل الأعمال فلاديمير شيرباكوف. وفي وقت سابق، أفادت صحيفة ريبابليك عن وفاة "المستفيد" من الإصلاح النقدي الروسي في إشارة إلى أحد معارفه وشريكه التجاري.

وبحسب المنشور فإن شيرباكوف توفي في العاصمة البريطانية ولم تؤكد سكوتلاند يارد هذه المعلومات. تم اتهام شيرباكوف سابقًا باحتكار إنتاج وتوريد العناصر الرئيسية لسجلات النقد عبر الإنترنت - الدوافع المالية. ومع ذلك، في الربيع ظهر منتجون آخرون، وتم وضع شيرباكوف على قائمة المطلوبين الدوليين. ما هو المعروف عن وفاته المفترضة؟ وهل تغير الوضع في سوق تسجيل النقد عبر الإنترنت؟

وقال مراسلو الجمهورية لـ Business FM عن وفاة فلاديمير شيرباكوف في لندن: "يقولون إنه شنق نفسه". علاوة على ذلك، ربما حدث هذا قبل أسبوع. وعلم الأصدقاء والشركاء بوفاة رجل الأعمال، لكن لم تكن هناك تقارير رسمية. وفي الآونة الأخيرة، أسقطت الشرطة الروسية القضية المرفوعة ضد شيرباكوف. لم يكن الأمر يتعلق بسجلات النقد، هذه قصة قديمة عن سحب 10 مليارات روبل من روسيا من خلال بنك BVA، بسبب هذا فر شيرباكوف إلى الخارج قبل عامين. لكن الملاحقة توقفت ليس بسبب وفاة المشتبه به، بل لعدم وجود أدلة على ارتكاب جريمة. بالإضافة إلى ذلك، تمت إزالة المعلومات المتعلقة برجل الأعمال من موقع الإنتربول الإلكتروني.

فلاديمير كالينيتشينكومحقق كبير سابق في القضايا ذات الأهمية الخاصة في إطار المدعي العام لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية"لدي انطباع بأننا نعطي الفرصة أولاً لسرقة الأموال، ثم يهرب المجرم، ثم نلعب مجموعات مختلفة. لأنه في هذه الحالة، لنفترض أن الشخص قد انتحر أو مات شخص ما، عندما تحتاج إلى الاختباء من البحث المحتمل، لتجنب المتاعب - فهذه اتفاقية دولية، ففي هذه الحالة يمكنك تقليدها كل من الموت والانتحار. لأنه بطبيعة الحال من المستحيل على المحققين هنا التحقق مما إذا كان هذا الشخص قد مات أم لا.

يعتبر فلاديمير شيرباكوف أحد المستفيدين من الإصلاح النقدي. اعتبارًا من 1 يوليو، اضطرت معظم الشركات الروسية إلى التحول إلى سجلات النقد عبر الإنترنت، والتي تنقل البيانات مباشرة إلى مكتب الضرائب. كان مصنع RIK، المملوك لشيرباكوف، منتجًا احتكاريًا للحشوات المالية، والعناصر الأساسية لسجلات النقد. لم يسمح FSB للمصنعين الآخرين. ولهذا السبب، لم يكن هناك ما يكفي من سجلات النقد للجميع، وارتفعت الأسعار. وفي مارس/آذار، اتُهم شيرباكوف علناً بهذه المشاكل من قبل النائب أندريه لوجوفوي (نفس الشخص الذي ارتبط بقوة بكلمات ليتفينينكو، بولونيوم، لندن). وسرعان ما سُمح لاثنين من الشركات المصنعة الأخرى بتوفير محركات مالية - Pragmatic LLC وSTC Izmeritel. ومع ذلك، إذا حكمنا من خلال قصص رجال الأعمال، فإن الوضع مع نقص المعدات لم يتغير كثيرًا بعد. اتصلت Business FM بشركة Pragmatic LLC وحاولت طلب محرك أقراص:

"إنتاجنا، نحن منتجون بأنفسنا. نحن نصنعها حسب الطلب، أربعون يوم عمل هو وقت التسليم بعد دفع الفاتورة. اتضح أن هذا يعني شهرين تقويميين. نحن نعمل على أساس الدفع المسبق بنسبة 100%."

الشركة البراغماتية، بحسب نظام SPARK، موجودة منذ أقل من عام. أما عن أنشطتها فقد وقعت في عام 2016 عقدين. أكبرها تكلف 246 ألف روبل، لتزويد مستشفى ساراتوف بموازين للأطفال حديثي الولادة. شركة مصنعة أخرى لمحركات الأقراص المالية، STC Izmeritel، تابعة لشركة مصنعة معروفة لسجلات النقد، Shtrikh-M. تم الاتصال بـ Business FM هناك أيضًا. وقالوا أيضًا إنهم يستطيعون تسليم محركات الأقراص في غضون شهرين تقريبًا وأطلقوا على المصنع الذي تأتي منه هذه المعدات اسمًا:

"انظر، الآن تاريخ تسليم أي جهاز، أؤكد، أي جهاز بسبب عدم وجود أجهزة تخزين مالية - اليوم هو أغسطس - حتى 31 أغسطس في مكان ما. ركز على هذا الرقم. مصنع واحد يصنعها، مصنع واحد في البلاد يصنعها، وهذا كل شيء. مصنعنا "ريك".

لذلك، إذا قال المشغل الحقيقة، فإن جميع المحركات المالية التي يُسمح لرجال الأعمال الروس باستخدامها يتم إجراؤها في مصنع RIK. مصنع RIK هو نفس المحتكر الذي يملكه (أو يملكه) فلاديمير شيرباكوف. اسم المنتج جدير بالملاحظة أيضًا. يوفر "RIK" محرك الأقراص "FN-1"، الإصدار 2." "STC "Izmeritel" - "FN-1" الإصدار 3 الإصدار 1." LLC "البراغماتي" - "FN-1" الإصدار 3 الإصدار 2." بناءً على كل هذا، يمكننا أن نفترض أن فلاديمير شيرباكوف ربما مات، لكن عمله قد يستمر.

30/03/2017 الخميس الساعة 17:29 بتوقيت موسكو النص: فاليريا شميروفا

وقد وضع الإنتربول فلاديمير شيرباكوف، المستفيد من المورد الروسي الوحيد لأجهزة التخزين المالية لسجلات النقد، على قائمة المطلوبين. بحلول 1 يوليو 2017، يجب أن تكون جميع أجهزة تسجيل النقد في روسيا، والتي يبلغ عددها مليوني جهاز، مجهزة بمحركات الأقراص هذه. ويرتبط موردهم الوحيد باحتكار الإصلاح النقدي السابق الذي حدث في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

الانتربول يبحث عن شيرباكوف

الإنتربول يضع رجل الأعمال الروسي على قائمة المطلوبين فلاديمير شيرباكوفوهو ما قاله النائب أندريه لوجوفوي، أحد المستفيدين من شركة ريك. تحتكر شركة Rick إنتاج المحركات المالية لسجلات النقد. بحلول الأول من يوليو/تموز 2017، يجب أن يكون كل جهاز تسجيل نقدي في روسيا مجهزًا بمثل هذا المحرك، حسبما تذكر ريبابليك. ومن خلال هذه الرقائق، ستقوم أجهزة تسجيل النقد بنقل بيانات المبيعات إلى خدمة الضرائب عبر الإنترنت.

يحتوي موقع الإنتربول على رابط لشيرباكوف، الذي طُلب إدراجه على قائمة المطلوبين من قبل وكالات إنفاذ القانون الروسية. وشيرباكوف متهم بسحب مبالغ كبيرة بشكل غير قانوني من روسيا باستخدام وثائق مزورة. نحن نتحدث عن الجريمة المنظمة، حيث تم سحب الأموال من قبل المجموعة التي كان عضوا فيها.

تم سحب الأموال من خلال بنك BVA، الذي أصبح موضوع تحقيق من قبل وكالات إنفاذ القانون الروسية في عام 2014. وتم سحب الأموال بموجب عقود جوزناك عن طريق تضخيم أسعار المواد الخام. وبالإضافة إلى شيرباكوف، فإن المتهمين هم أصحاب شركات وسيطة الكسندر دومراتشيفورئيس مجلس إدارة بنك BVA كونستانتين سيرجوتين.

بنك BVA وارتباطه بمكاتب النقد

تتكون المجموعة التي عمل فيها شيرباكوف من ثمانية أشخاص على الأقل - أصحاب بنك BVA. وكان لكل هؤلاء الأفراد علاقة بطريقة أو بأخرى بالإصلاح النقدي ــ ليس هذا العام، بل العام السابق، الذي تم تنفيذه في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. يتطلب الإصلاح السابق، مثل الإصلاح الحالي، أيضًا تجهيز جميع سجلات النقد بمكون جديد. لقد كان عبارة عن شريط تحكم إلكتروني آمن (ECT) - وهو سلف المحرك المالي. وكان يختلف عنه في وجود كمية أقل من الذاكرة وعدم وجود اتصال بالإنترنت.

الإنتربول يستهدف فلاديمير شيرباكوف

تم إصدار الترخيص الوحيد لإنتاج EKLZ لشركة Besant في الفترة 2004-2009. تلقى 26.5 مليار روبل من بيع الرقائق. قام Besant بشراء مكونات EKLZ من شركة Smartronic Projects السنغافورية، ثم من شركة Kores، التي دافعت عن حقها لدى FSB في تقديم نفس الأجزاء مقابل أموال أقل. تم تطوير مشروع إعادة تجهيز سجلات النقد بأمر من FSB من قبل شركة Atlas-Kart. في عام 2009، شارك بائع آخر، شركة Scientific Instruments، في إنتاج EKLZ، المرتبط بجهاز FSB من خلال العديد من موظفيه.

وأظهر تحقيق لمورد الجمهورية أن فلاديمير شيرباكوف، المطلوب لدى الإنتربول، أو اسمه الكامل، يمتلك 60% من شركة أطلس-كارت من خلال شركة أخرى. ولم يكن من الممكن تحديد المالك النهائي لـ 40% أخرى من أسهم Atlas-Kart. كشف التحقيق في أنشطة بنك BVA أن شيرباكوف كان أكبر مساهم فيه. ويعتقد التحقيق أنه هو الذي قاد المجموعة التي كانت تسحب الأموال من روسيا.

ينتمي جزء من أسهم بنك BVA إلى الشركة السنغافورية Smartronic Projects المذكورة بالفعل، والتي قامت بتزويد مكونات EKLZ. كما ثبت أن شيرباكوف كان له علاقات مع موظفي شركة Scientific Instruments - وكانوا مالكين مشاركين لنفس الشركات.

ووفقا للإنتربول، ولد شيرباكوف في سخالين عام 1959. وهو يحمل الجنسيتين الروسية والبلجيكية. في عام 2008 كان شخص بهذا الاسم عضوا في المجلس الاستشاري والخبراء المعني بمعدات مراقبة النقد في الوكالة الاتحادية للصناعة (روسبروم)، حيث كان ممثلا لوزارة الإعلام والاتصالات، سلف الوزارة الحالية للاتصالات والإعلام الجماهيري. كما ظهر الاسم الكامل لشيرباكوف في وسائل الإعلام في عام 1997 كرئيس لقسم التسويق في شركة Intellect-Service. قامت الشركة بتطوير البرمجيات والمعدات الموردة لقطاع البيع بالتجزئة.

المحركات المالية وإنتاجها

المحرك المالي عبارة عن شريحة مثبتة في ماكينة تسجيل النقد ومتصلة بالإنترنت. يتم تسجيل بيانات الشيكات عليه. في 1 يوليو 2017، يدخل القانون حيز التنفيذ والذي بموجبه يتعين على أي سجل نقدي في روسيا إرسال بيانات حول كل عملية بيع إلى دائرة الضرائب الفيدرالية. يتم توفير القدرة التقنية على إرسال البيانات عبر الإنترنت من خلال الدافع المالي.

وبالتالي، فإن أصحاب سجلات النقد لديهم ثلاثة أشهر متبقية لتزويد أجهزتهم بمحركات الأقراص المالية. تكلفة هذه الشريحة هي 6-8 آلاف روبل. نظرًا لوجود حوالي 2 مليون مكتب نقدي في روسيا، فإن التكلفة الإجمالية لأجهزة التخزين الضرورية تصل إلى 12-16 مليار روبل. تدوم الشريحة لمدة عام تقريبًا، وبعد ذلك يجب استبدالها.

ريك فقط لديه ترخيص لإنتاج الرقائق. في مارس 2017، قام النائب أندريه لوجوفوي، متحدثًا في مجلس الدوما، بإدراج ريك ضمن الشركات التي تحصل على أرباح كبيرة بشكل غير متناسب بسبب احتكار نوع أو آخر في سوق النقد. وأشار "ريك" لوجوفوي إلى أن شيرباكوف هو المستفيد.

يتم توزيع المحركات المالية، إلى جانب شركتين أخريين، من قبل شركة FDO-METTEM. تعود ملكية كتلة من أسهمها إلى شركة Morion، التي كانت مملوكة حتى عام 2008 لشيرباكوف، ثم للأشخاص المرتبطين به. تنتج FDO-METTEM في مصنعها في تتارستان أجهزة تاكوغراف - أجهزة لتسجيل سرعة السيارات. منذ عام 2013، يجب أن يكون لدى جميع الكيانات القانونية في روسيا مثل هذه الأجهزة المحمية بالتشفير على سياراتهم. المورد الوحيد لوسائل حماية التشفير للتاكوغرافات هو Atlas-Kart. ليس هذا هو الخيط الوحيد الذي يربط ريك بدوافعه المالية وبطاقات أطلس، حسبما كتبت ريبابليك.

أفادت تقارير أنه تم العثور على رجل الأعمال الروسي فلاديمير شيرباكوف، الذي كان يطلق عليه "المستفيد" من الإصلاح النقدي في الاتحاد الروسي، ميتا في لندن. وفقا لأحد معارف Shcherbakov، انتحر رجل الأعمال.

في نهاية مارس 2017، أصبح من المعروف أن شيرباكوف، بناءً على طلب روسيا، تم وضعه على قائمة المطلوبين من خلال الإنتربول فيما يتعلق بالاحتيال أثناء الإصلاح، والذي تضمن تركيب سجلات نقدية جديدة تنقل المعلومات إلى هيئة الضرائب الفيدرالية. الخدمة عبر الإنترنت.

تم وصف شيرباكوف بأنه المستفيد من إنتاج المحركات المالية لسجلات النقد هذه وتم اتهامه في قضية BVA-Bank بسحب أكثر من 10 مليارات روبل بشكل غير قانوني من روسيا باستخدام وثائق مزورة كجزء من مجموعة منظمة. وسمى التحقيق شيرباكوف، الذي كان المالك الرئيسي لبنك BVA، كزعيم لهذه المجموعة.

كما شارك في هذه القضية المدير الأعلى السابق لبنك BVA كونستانتين سيرجوتين ورجل الأعمال ألكسندر دومراتشيف. تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية في فبراير 2015، وتمكن شيرباكوف من الفرار. تم حرمان البنك من ترخيصه في خريف عام 2014.

وفقًا للمحققين في هذه القضية، قام موردو المواد الخام الأجنبية لشركة FSUE Goznak بتضخيم أسعار المواد الخام عن طريق تزوير المستندات، وبالتالي سحبوا الأموال من البلاد. في الوقت نفسه، ادعى قادة جوزناك أنه لم يحدث أي ضرر للمؤسسة، ونفى سيرجوتين ودومراتشيف جميع الاتهامات. وأشارت الصحيفة إلى أنه الآن، بعد إغلاق القضية، يمكنهم المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الاضطهاد غير القانوني وقضاء 16 شهرًا تحت الإقامة الجبرية.

وفي الوقت نفسه، صرح نائب مجلس الدوما أندريه لوجوفوي، الذي كان في بريطانيا مرتبطًا بقضية تسميم الموظف السابق الهارب في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر ليتفينينكو بمادة البولونيوم 210 في لندن، أن شيرباكوف هو المستفيد من الشركات التابعة التي تعمل في هذا المجال. إنتاج محركات مالية على أساس احتكاري، مما يجبر رواد الأعمال على شراء الأجهزة بسعر أعلى بعشر مرات من التكلفة.

الإصلاح النقدي

اعتبارًا من 1 فبراير 2017، توقفت السلطات الضريبية عن تسجيل سجلات النقد التي لا تستوفي المتطلبات الجديدة. بحلول الأول من يوليو، يجب أن تكون جميع سجلات النقد في روسيا مجهزة بمحركات مالية جديدة. الآن هذه هي في الأساس أجهزة كمبيوتر مزودة ببرنامج يسمح لك بإرسال شيكات إلكترونية إلى دائرة الضرائب الفيدرالية. أفيد أن إمداداتهم تحتكرها شركة Atlas-Kart JSC وRIK LLC وBezant CJSC، ويضطر رواد الأعمال إلى شراء أجهزة أكثر تكلفة بكثير من تكلفتها.

وفقًا للجمهورية، سيتعين على الشركة إعادة تجهيز أكثر من مليوني مكتب نقدي، وما لا يقل عن 20 مليار روبل لكامل حجم السوق المشكلة. وفقًا للمنشور، فإن الملياردير أليشر عثمانوف، ورئيس Sberbank German Gref والمالك الجديد لـ RBC Grigory Berezkin يشاركون بالفعل في الأعمال النقدية، لكن رجال الأعمال غير المعروفين المرتبطين ارتباطًا وثيقًا بجهاز FSB يطالبون بمعظم هذه الكعكة.

شارك شيرباكوف من لندن في عدة مشاريع في روسيا

في الوقت نفسه، وفقًا لمصادر الجمهورية، كان شيرباكوف، الذي غادر إلى لندن، لا يزال منخرطًا في الأعمال التجارية في روسيا، "وقد تم ربط الكثير من الأمور الحرة به". ذكر المنشور العديد من مشاريع شيرباكوف: على سبيل المثال، شارك هو وصديق النائب الأول لرئيس الوزراء إيغور شوفالوف في إنتاج المياه المعدنية، وقدمت شركة أطلس كارت التابعة لشيرباكوف تاكوغرافات على المركبات التجارية التي تتبع بيانات السيارة وشاركت في إنتاج جوازات السفر البيومترية الجديدة.

أصل هذه المادة
© وكالة أنباء آر بي سي، 30/03/2017

وضع "المستفيد" من الإصلاح النقدي على قائمة المطلوبين دوليا

ناتاليا ديمتشينكو

تم إدراج رجل الأعمال فلاديمير شيرباكوف، الذي وصفه نائب مجلس الدوما أندريه لوجوفوي بأنه المستفيد من الشركة المصنعة المحتكرة للمحركات المالية لسجلات النقد، على قائمة المطلوبين الدولية. يتم نشر المعلومات ذات الصلة على موقع الانتربول. تم لفت انتباه الجمهورية إلى ذلك، وأكد ممثل الإنتربول أن شيرباكوف مطلوب.

ووضعت وكالات إنفاذ القانون الروسية شيرباكوف على قائمة المطلوبين الدولية بسبب الاشتباه في قيامه بسحب أموال على نطاق واسع في الخارج باستخدام وثائق مزورة وكجزء من مجموعة منظمة، وفقًا لتحذير الإنتربول.

تم الإعلان عن حقيقة أن شيرباكوف مستفيد من الشركات المرتبطة ببعضها البعض والتي تنتج محركات مالية في بداية شهر مارس في اجتماع في مجلس الدوما من قبل النائب أندريه لوجوفوي. لقد كان ساخطًا لأن إنتاج المحركات المالية، التي يجب أن تكون جميع سجلات النقد مجهزة بها بحلول 1 يوليو 2017، محتكر وأن شركة Atlas-Kart JSC و Rick LLC و Bezant CJSC تجني الأموال منه، وبسبب أوجه القصور في وفقًا لـ التشريع، يضطر رجال الأعمال إلى شراء الأجهزة بسعر أعلى بعشر مرات من سعر التكلفة.

لا يستطيع المشاركون الآخرون في السوق، وفقًا للوغوفوي، الحصول على عيناتهم المعتمدة في مركز FSB الثامن: المتطلبات الفنية للمحرك المالي، والتي يجب نشرها على الموقع الرسمي لدائرة الضرائب الفيدرالية، هي في الواقع غير مكتملة - "هناك شيء مفقود وأوضح لوجوفوي: "شيء لم يُقال". وقال النائب: "يقوم شخص ما بشكل مصطنع على المستوى الحكومي، على مستوى وكالات إنفاذ القانون، بكل شيء لمنع ظهور دوافع مالية جديدة في السوق". [...]

ستثري الرقائق الجديدة جيرمان جريف وأليشر عثمانوف وغريغوري بيريزكين وليونيد ريمان

أصل هذه المادة
© Republic.ru، 30/03/2017، الرسوم التوضيحية: عبر Republic.ru

الأخوة النقدية

ديمتري فيلونوف

بحلول شهر يوليو، يجب الانتهاء من الاستبدال الكامل لجميع معدات تسجيل النقد في روسيا - سيتعين على الشركات إعادة تجهيز أكثر من مليوني ماكينة تسجيل نقدي. الحجم الكامل للسوق الناتج لا يقل عن 20 مليار روبل. شاركت بالفعل في أعمال تسجيل النقد أليشر عثمانوف, جريف الألمانيو غريغوري بيريزكين. لكن غالبية هذه الكعكة يطالب بها رجال أعمال غير معروفين يرتبطون بشكل وثيق بجهاز الأمن الفيدرالي. وتبين أن الشركة المصنعة الاحتكارية للرقائق التي ستتتبع جميع المعاملات النقدية في البلاد مرتبطة ارتباطًا وثيقًا برجل الأعمال الغامض فلاديمير شيرباكوف، الذي، كما اكتشفت ريبابليك، مطلوب من قبل الإنتربول. ويشتبه في أن رجل الأعمال قام بسحب أموال بشكل غير قانوني من البلاد. ولكن هذا ليس كل شيء. لقد اكتشفنا المخططات المعقدة لأعمال التشفير الروسية من أجل فهم ما علاقة الوزير السابق بها ليونيد ريمان، الشركة المصنعة لوحدة التحكم Dendy Andrey Cheglakov، وكذلك الأصدقاء بوريس جريزلوفو نيكولاي باتروشيف.

الغزاة من منافذ جديدة

في يوليو 2012، أعلنت دائرة الضرائب الفيدرالية عن مسابقة مفتوحة لمشروع تحسين نظام التحكم في المدفوعات النقدية. في الأساس، أرادت الإدارة تحسين النظام الحالي لتسجيل البيانات من سجلات النقد. شاركت أربع شركات في المنافسة بسعر يبدأ من 1.5 مليون روبل، ولكن كان من الصعب التغلب على عرض الفائز. وافقت شركة Atlas-Kart على تطوير مقترحات مقابل روبل واحد فقط. تم إبرام العقد في سبتمبر، وبعد أقل من ثلاثة أشهر وافقت دائرة الضرائب الفيدرالية على مشروع الإصلاح النهائي.

لم يكن عبثًا أن قامت شركة Atlas-Kart بتطوير مشروع الروبل: فقد أصبحت الهياكل المرتبطة به هي الموردين الوحيدين للمحركات المالية التي ينص عليها الإصلاح - وهي أجهزة بحجم العملة المعدنية تعمل على حفظ البيانات المتعلقة بالإيصالات وتشفيرها. وفقا لتقديرات مختلفة، يوجد الآن حوالي مليوني سجلات نقدية في روسيا. يجب أن يكون كل واحد منهم مجهزًا بمحرك مالي تتراوح تكلفته من 6000 إلى 8000 روبل. وهذا يعني أنه يمكننا التحدث عن حجم سوق يتراوح بين 12 و16 مليار روبل سنويًا.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يبتسم فيها هذا الحظ لأصحاب بطاقات أطلس - بعد إصلاح السجل النقدي السابق، تبين أن شركة بيسانت المرتبطة بهم محتكرة. كان سلف محركات الأقراص المالية هو EKLZ ("شريط التحكم الإلكتروني المحمي") - وهو نفس محرك الأقراص، ولكن بدون اتصال بالإنترنت وبذاكرة محدودة. طُلب من رواد الأعمال تثبيت ECLZ في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ وكان لا بد من تغييره مرة واحدة في السنة (المحرك المالي الجديد له نفس عمر الخدمة). كما كتبت كوميرسانت، تم الضغط على تقديم EKLZ من قبل FSB تحت شعار محاربة النقود السوداء. تم ترخيص إنتاج المعدات أيضًا من قبل FSB - وحصلت شركة Besant على الترخيص الوحيد، الذي رفع الأسعار بسرعة بمقدار النصف تقريبًا، مما أجبر رواد الأعمال غير الراضين على تقديم شكوى إلى الموقع الإلكتروني للرئيس آنذاك ديمتري ميدفيديف.

كم كسب بيسانت؟ وفقا لحسابات الجمهورية، فإن الشركة المصنعة الوحيدة لـ EKLZ (وخلفها القانوني الذي يحمل نفس الاسم) حصلت على 26.5 مليار روبل من عام 2004 إلى عام 2009 وحده. لكن 90٪ من تكلفة وحدة EKLZ النهائية (5274 روبل) كانت عبارة عن وحدة إلكترونية. اشترتها شركة "Bezant" من وسيطين روسيين، ومن شركة Smartronic Projects PTE LTD السنغافورية. في عام 2009، عرضت شركة Kores تزويد Besant بنفس الوحدات الإلكترونية مقابل 2000 روبل. رفض بيسانت، وشكا كوريس إلى FAS. اسم مشاريع Smartronic يستحق التذكر. المستفيدون من الشركة السنغافورية غير معروفين، لكنها شاركت بأدوار متنوعة في معظم مخططات أصحاب بطاقات بيسانت وأطلس.

أظهر تحقيق FAS أن شركة Besant والشركات المرتبطة بها (كانت شركة Atlas-Kart من بينها حتى ذلك الحين) كانت تسيء استخدام مركزها المهيمن، وألزمت FAS المحتكر بالدخول في عقد مع Kores. ولكن بحلول ذلك الوقت، لم يكن بيسانت وحده في السوق: بعد شهر من بدء التحقيق في عام 2009، بدأت شركة تصنيع أخرى في إنتاج EKLZ - شركة سانت بطرسبرغ العلمية.

كما أن قادة الأجهزة العلمية لم يكونوا غرباء على جهاز الأمن الفيدرالي. كان يرأس مجلس إدارة الشركة (ولا يزال يرأسه) العقيد المتقاعد من الكي جي بي فاليري سوكولوف، الذي تصفه مجلة فونتانكا بأنه صديق جيد للرئيس السابق لجهاز الأمن الفيدرالي نيكولاي باتروشيف. في أغسطس 2008، ترأست إيرينا، زوجة سوكولوف، حفل الاستقبال العام لفلاديمير بوتين في سانت بطرسبرغ، وكانت في الوقت نفسه مساعدة لرئيس مجلس الدوما بوريس جريزلوف. كما كتبت كوميرسانت، قدمت سوكولوفا المشورة للأدوات العلمية بشأن القضايا القانونية، ونيابة عن جريزلوف، "أشرفت على التفاصيل القانونية الدقيقة" لإعداد مشروع قانون بشأن حماية سجلات النقد. في محادثات مع نوفايا غازيتا، وصف رواد الأعمال في سانت بطرسبرغ سوكولوفا بأنها مطور قانون ECLZ، ووعدوا بمقاضاة جريزلوف. ومن المثير للاهتمام أن جريزلوف نفسه عمل لمدة 20 عامًا في هياكل مصنع سانت بطرسبرغ Elektronmash، الذي كان ينتج سجلات النقد منذ العصر السوفييتي، وفي أوائل التسعينيات أصبح من أوائل الشركات التي أنتجت سجلات النقد بناءً على النماذج الغربية.

ظل المنافس الجديد، على الرغم من هذه العلاقات الجادة، لاعبًا اسميًا، حيث تمكن من الفوز بنسبة 2٪ فقط من السوق بحلول منتصف عام 2010. لكن هل كان سيقاتل بجدية من أجل السوق؟ "إن التشفير هو موضوع متخصص للغاية، ولا يوجد الكثير من المنافسين. قام الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الشركات [أطلس كارت وبيسانت] بالضغط بمهارة على مصالحهم في مختلف الأقسام وأصبحوا محتكرين. يقول محاور ريبابليك، المطلع على أنشطة شركة أطلس كارتس والهياكل التابعة لها: "عندما ظهر المنافسون، تمكنوا بالفعل من التخلص من كل الكريمة".

وبناء على نتائج التحقيق، أدركت مصلحة الضرائب أن "الآلات العلمية" و"بيزنت" مملوكة لمجموعات مختلفة من الأشخاص. لكن في الواقع، كان لا يزال هناك ارتباط بين المستفيدين من بيسنت والأدوات العلمية.

أصحاب غامضون

ارتبطت العديد من الشركات حول Bezant بأشخاص من شركة Steepler الروسية القابضة - التي كانت ذات يوم شركة كبيرة لتكامل الأنظمة والشركة المصنعة لوحدة التحكم Dendy، التي كانت شائعة في التسعينيات. لقد كتبت ريبابليك بالفعل عن هذه الروابط بالتفصيل؛ وهي موضحة أيضًا في الرسم البياني الذي نشرته مجلة فوربس. ولكن هناك طرف آخر مهتم.

يتوافق اسم "Atlas-cards" مع المركز العلمي والتقني للمؤسسة الفيدرالية الحكومية "أطلس" - المطور الرئيسي لوسائل الاتصالات الخاصة وأمن المعلومات منذ العصر السوفيتي. كان FSUE خاضعًا لسلطة FSB، وفي عام 2008 تم نقله إلى تبعية وزارة الاتصالات والإعلام. لكن أطلس كارت هي شركة خاصة. الذين أنها تنتمي إلى؟

أعلن النائب أندريه لوغوفوي في أوائل شهر مارس/آذار أن شركتي Besant وAtlas-Kart والشركة ذات الصلة Rick - الحائزة على نفس ترخيص FSB لإنتاج محركات الأقراص المالية - تحقق إثراءً غير عادل لأنفسها من بيع الأجهزة، وعين رجل الأعمال فلاديمير شيرباكوف بصفته رجل الأعمال. المستفيد من المخطط .

كان الشخص الذي يحمل نفس الاسم واللقب لفترة طويلة مالكًا مشاركًا لـ 60٪ من بطاقات أطلس من خلال شركة أوميغا القابضة. أما نسبة الـ 40% المتبقية من بطاقة Atlas Card فهي مملوكة لشركة Service Plus، المملوكة لشركة خارجية ومسجلة في نفس عنوان Steepler. صرح مؤسس Steepler، Andrei Cheglakov، لـ Forbes أن Service Plus هي شركة "صديقه". وعندما سألته مجلة ريبابليك عن شيرباكوف، أجاب تشيغلاكوف فقط بأنه "لم يتواصل مع أي شخص من هذه الدائرة لفترة طويلة".

لا يُعرف سوى القليل جدًا عن فلاديمير شيرباكوف، ولا يوجد أي ذكر له تقريبًا على الإنترنت. من المعروف فقط أنه في عام 2008، كان اسمه الكامل عضوًا في المجلس الاستشاري والخبراء المعني بمعدات تسجيل النقد في الوكالة الفيدرالية للصناعة (روسبروم). في المجلس، مثل شيرباكوف وزارة الإعلام والاتصالات، التي كان يرأسها آنذاك ليونيد ريمان. تم ذكر الاسم نفسه لشيرباكوف في الصحافة في عام 1997 كرئيس لقسم التسويق في شركة تطوير البرمجيات ومورد معدات البيع بالتجزئة Intellect-Service.

لم يكن من الممكن الاتصال بفلاديمير شيرباكوف أثناء إعداد هذا المقال: وفقًا لأحد محاوري الجمهورية، فهو مدرج على قائمة المطلوبين الدولية بناءً على طلب وكالات إنفاذ القانون الروسية وقد غادر البلاد. هناك إشارة على موقع الإنتربول الإلكتروني إلى فلاديمير شيرباكوف، الذي ولد في سخالين عام 1959 ويحمل الجنسيتين الروسية والبلجيكية. لكنه مطلوب ليس بسبب عمله في آلات تسجيل النقد، بل بسبب "سحب أموال على نطاق واسع من البلاد باستخدام مخططات غير قانونية". وأكد ممثل الإنتربول للجمهورية أهمية هذا التوجه.

على ما يبدو، نحن نتحدث عنه في الحقيقةحول السحب غير القانوني إلى الخارج من خلال بنك BVA صغير، والذي أنشأته وكالات إنفاذ القانون الروسية في عام 2014. كان المالكون المشاركون لهذا البنك ثمانية أشخاص على الأقل مرتبطين بالشركات المشاركة في مخطط EKLZ (بما في ذلك المالكين القبرصيين المرشحين لـ Service Plus).

كان أكبر مساهم في البنك (ووفقًا للمحققين زعيم المجموعة الإجرامية) هو فلاديمير شيرباكوف. بالإضافة إليه، كان رئيس مجلس إدارة البنك، كونستانتين سيرجوتين، وألكسندر دومراتشيف، أحد مواطني ستيبلر، والذي اعتبره المحققون مالك شركات وسيطة متورطة في مخططات احتيالية (كلاهما الآن بموجب تعهد بعدم المغادرة)، تحت طائلة التهمة أيضًا. تحقيق. كما هو مذكور في مواد القضية، تم سحب الأموال من عقود جوزناك - عمل أندريه تشيجلاكوف هناك لفترة طويلة. ومن المثير للاهتمام أن الشركات التي تحمل نفس الأسماء المستخدمة لتزويد الوحدات الإلكترونية لـ EKLZ تم استخدامها لسحب الأموال. كان المساهم الآخر في بنك BVA هو نفس الشركة السنغافورية Smartronic Projects، والتي تم شراء رقائق محركات الأقراص منها.

لدى شيرباكوف أيضًا اتصالات غير مباشرة مع معارف بوريس جريزلوف من شركة Scientific Instruments. في عام 2002، امتلكت شركة أوميغا القابضة التابعة لشيرباكوف 41% من معهد أبحاث فيزياء الفوليرين والمواد الجديدة التابع لشركة CJSC التابع للأكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية. وكانت نسبة 10% أخرى مملوكة لشركة Scientific Instruments، التي يرأس مجلس إدارتها فاليري سوكولوف. وكان 31٪ مملوكًا لفيكتور بيتريك سيئ السمعة، الذي شارك مع جريزلوف في تأليف براءة اختراع لمرشح لتنقية المياه الملوثة بالإشعاع. ثم تم الاعتراف بهذا التطور على أنه علم زائف.

من عام 2007 إلى عام 2009، لم يكن شيرباكوف هو مالك 25% من شركة أوميغا القابضة فحسب، بل كان أيضًا صاحب الاسم الكامل لسوكولوف من شركة Scientific Instruments. اتضح أن زوجة سوكولوف عملت على إصلاح EKLZ، وكان من الممكن أن يكون هو نفسه مالكًا مشاركًا أو مديرًا لكلتا الشركتين اللتين كسبتا المال من هذا الإصلاح.

أحد الموزعين الذين يبيعون المحركات المالية، شركة FDO-METTEM، وهي مشروع مشترك لشركة تابعة لشركة Continental الألمانية والعديد من رواد الأعمال الروس، ترتبط أيضًا بهياكل Shcherbakov. ومن بين المساهمين في FDO-METTEM شركة Morion، التي كانت مملوكة لفلاديمير شيرباكوف حتى عام 2008، ثم لأشخاص تابعين له. تمتلك FDO-METTEM مصنعًا في تتارستان ينتج أجهزة تاكوغراف - وهي أجهزة تسجل السرعة والمعلمات الأخرى للسيارات، بالإضافة إلى ساعات عمل السائقين. منذ عام 2013، اعتمدت وزارة النقل أمرًا يلزم جميع المركبات المملوكة للكيانات القانونية بتجهيز تاكوغرافات ذات حماية تشفيرية. كان المورد الوحيد لأدوات حماية التشفير هو نفس Atlas-Kart. زعمت FAS أن المتطلبات الفنية لأمر وزارة النقل تمت كتابتها خصيصًا لتطوير خرائط الأطلس.

شركات لها تاريخ

لم يكن التحقيق ضد بيسانت هو التحقيق الوحيد الذي أجرته FAS فيما يتعلق بإنتاج EKLZ. ثم لم يعجب القسم عمل مصنع Zelenograd "Angstrem"، الذي أنتج "قلب" EKLZ - رقائق التشفير. والحقيقة هي أن الرقائق من Zelenograd لم تصل على الفور إلى مصنع Tensor في Dubna، حيث تم تجميعها النهائي. أنتجت شركة Angstrem الرقائق وباعتها لشركة Smartronic Projects في سنغافورة - وفي عام 2008، جلب هذا العقد ثلث إيرادات المصنع، أي حوالي 460 مليون روبل. قام السنغافوريون بنقل الرقائق إلى الصين إلى مصنع Flash Electronics، حيث تم التجميع الجزئي لـ ECLZ. ثم تم نقل الأجهزة مرة أخرى إلى روسيا بمساعدة شركتي ألكسندر دومراتشيف - Unitek وTechnotransservice Engineering. وعندها فقط وصلنا إلى التجمع النهائي في Tensor في Dubna. كان للشركة السنغافورية الحق الحصري في شراء الرقائق - ولم يعجب FAS بذلك.

كان أكبر مالكي Tensor في ذلك الوقت هم المؤسسون المشاركون لشركة Steepler - Cheglakov و Andrei Andreev (حوالي 18٪ لكل منهما). في وقت بدء تنفيذ EKLZ، كانت Angstrem مملوكة لسيرجي فيريميف، شريك المصرفي سيرجي بوجاشيف في Mezhprombank. ولكن عندما بدأت FAS التحقيق، كانت المجموعة تسيطر على المؤسسة بالفعل "رجال الإشارة في سانت بطرسبرغ"، والذي كان دائمًا مرتبطًا بليونيد ريمان، الذي شغل منصب وزير الاتصالات في الاتحاد الروسي في الفترة 2004-2008. وفي عام 2011، ترك ريمان الخدمة المدنية، أصبح المالك الرسمي لشركة Angstrem. ادعى ممثلو FAS أن أنجستريم كانت أيضًا مرتبطة ببيسانت من خلال مخطط غامض، لكنهم لم يقدموا أدلة في المحكمة، مشيرين إلى تعقيد المخطط.

في أوائل التسعينيات، كان ريمان في سانت بطرسبرغ مسؤولاً عن إنشاء مشاريع مشتركة مع الأجانب وخصخصة شركات الاتصالات في المدينة. تم بعد ذلك دمج الأسهم في المشروع المشترك والشركات المخصخصة في شركة Telecominvest القابضة. القابضة، على سبيل المثال، مملوكة لشركة الاتصالات الخلوية North-West GSM، على أساسها نمت Megafon. كان المساهمون شركات خارجية، لكن ريمان كان يعتبر المالك الروسي الحقيقي لشركة Telecominvest. وترأست زوجة فلاديمير بوتين السابقة ليودميلا مكتب شركة Telecominvest في موسكو. وفي نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قامت السلطات الألمانية بالتحقيق في قضية فساد ضد ريمان.

وقال ليونيد ريمان، من خلال ممثله، للجمهورية إنه ليس لديه أي شركات تتعامل مع سجلات النقد. مهما كان الأمر، فإن "رجال الإشارة في سانت بطرسبرغ" كانوا على دراية جيدة بالسوق النقدية. عملت شركة St. Petersburg SKB Iskra، التي تعمل على تطوير معدات تسجيل النقد منذ العصر السوفييتي، بشكل وثيق مع العديد من الشركات الكبيرة في صناعة الاتصالات. بالتعاون مع شركة Svyazinvest المملوكة للدولة، قام مكتب التصميم بتنفيذ أتمتة المؤسسات في 50 منطقة في البلاد. "كانت أقوى صناعة تستخدم مكاتب النقد هي مكتب البريد (البريد الروسي FSUE، التابع لوزارة الاتصالات والإعلام الجماهيري. - الجمهورية). ريمان، الذي شارك بشكل مباشر في هذا، كان بالطبع على دراية بالقضايا،” قالت مارينا ياروشيفسكايا، المالك المشارك والمدير العام للإيسكرا، لمراسلي الجمهورية. ووفقا لها، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عملت "إيسكرا" نفسها على توفير حماية إضافية لسجلات النقد: "في جوهرها، كنا نطور سلف EKLZ. ولكن قيل لنا أننا بحاجة إلى تنفيذ الحماية. وعرضوها تحت اسم RIC، وهي خريطة فكرية روسية تم إنتاجها بواسطة أطلس المؤسسة الوحدوية الفيدرالية. وبعد ذلك لم تهتم "الإيسكرا" بالأمر، بل تنازلنا عما كان لدينا. "بيزانت"، الذي كان جزءًا من هذا القسم، تولى هذا العمل.

صاحب الترخيص

يتطابق اسم الشركة المصنعة الوحيدة المرخصة لمحركات الأقراص المالية، RIC، مع اسم الشريحة التي طورتها FSUE Atlas، والتي يتحدث عنها Yaroshevskaya. ويرتبط أحد المالكين المشاركين لشركة RIC بشركة RTK-Leasing، وكان المستفيد منها ليونيد ريمان.

المالكان النهائيان لـ RIC هما فردان، هما إيلينا إيونوفا وسيرجي ليتفينوف. والأخير، بحسب SPARK، يرأس أيضًا شركة Comtrin المرتبطة بمالك مجموعة ESN، غريغوري بيريزكين. صحيح أن بيريزكين نفسه أخبر ريبابليك أن ليتفينوف قد استقال بالفعل من كومترين.

ولا يُعرف سوى القليل عن إيلينا إيونوفا. في السابق، كانت مالكة الشركة المصنعة للبرمجيات RVO Group، والتي لا يمكن العثور على معلومات عنها في مصادر الجمهورية المفتوحة. ويقول موظف سابق في الشركة إن مجموعة RVO قامت بتطوير برنامج لتخزين البيانات منذ حوالي أربع سنوات، لكن المشروع انهار.

كان المالكون المشاركون لمجموعة RVO مرتبطين بشركة RTK-Leasing، والتي ظهرت في أحد تحقيقات الشرطة الألمانية كأحد أصول ليونيد ريمان. وزعم ضباط إنفاذ القانون الألمان أن ريمان، بصفته وزيرًا، أجبر شركة Rostelecom وSvyazinvest المملوكة للدولة على استخدام خدمات RTK-Leasing. افترضت الشرطة الألمانية أن RTK-Leasing كان يهدف إلى تحقيق الربح عن طريق سحب الأموال من الشركات التابعة لـ Rostelecom وSvyazinvest، بما في ذلك من خلال أسعار الإيجار المتضخمة.

كان أحد المساهمين السابقين في مجموعة RVO، بافيل كابلونوف، صاحب حصة صغيرة في RTK-Leasing في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكان آخر، ميخائيل مارجولين، عضوًا في مجلس إدارة RTK-Leasing. في عام 2011، بدأت مجموعة RVO قفزة مع المالكين، لبعض الوقت، كان 98٪ من RVO مملوكة لشركة Data Storage Center، وكان المالك المشارك لها، بالإضافة إلى Kaplunov وMargolin، هو Cheglakov من Steepler.

في عام 2012، غيرت RVO مالكها مرة أخرى. كان المساهم الوحيد في الشركة هو نفس شركة Atlas-Kart. ولكن في مارس 2015، تم نقل الأصل إلى فرد خاص - أندريه جولوب، وفي نوفمبر قام بنقل 60٪ إلى إيلينا إيونوفا، صاحبة نصف RIC. في نفس العام، حدثت تغييرات مثيرة للاهتمام مع RVO. في عام 2014، بلغت إيرادات الشركة 3.5 مليون روبل متواضعة، وفي عام 2015 قفزت إلى 1.7 مليار روبل، ولا تنعكس أي طلبات حكومية لمجموعة RVO في قاعدة بيانات Spark. ظلت إيونوفا مالكة الشركة لأكثر من عام بقليل، وفي ديسمبر 2016، تم نقل حصتها إلى فرد آخر.

يصل عدد الشركات المترابطة في حالة EKLZ والمحركات المالية إلى العشرات. لم يتغير الكثير منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أو حتى بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لماذا؟ "أعتقد أن هناك عاملين. الأول هو الكسل. ثانياً، تقاربت الكثير من المصالح. يقول أحد محاوري ريبابليك: "إذا بدأت في فتح شركات جديدة، فقد تنشأ مطالبات". ووفقا له، فإن مسار الشركات هذا يحتوي على قوة النظام وضعفه: نعم، لا تزال هناك آثار، ولكن لا يوجد شخص واحد ستسمح إزالته باعتراض الأعمال.

في المستقبل القريب، قد يكون لدى RIC، مثل Besant ذات مرة، منافس في سوق التخزين المالي. في 10 مارس، بدأت إحدى أكبر الشركات المصنعة لمعدات تسجيل النقد، Shtrikh-M، في قبول طلبات توريدها. يتوقع ممثلو الشركة أن يحصلوا في أي يوم على ترخيص من FSB وأن يتم إدراجهم في سجل الشركات المصنعة. ولكن في وقت تقديم المقال، لم يكن هناك سوى "RIK" في السجل. وقال ممثل شركة Shtrikh-M للجمهورية: "لقد قررنا مساعدة RIK، لأنه قد لا يكون لديها الوقت لإنتاج العدد المطلوب من محركات الأقراص". وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن محركات الأقراص التي تنتجها سيتم توفيرها في المقام الأول لمعدات تسجيل النقد الخاصة بهم.

صرح ممثلو RIC لـ Republic أنهم أرسلوا أسئلة إلى الرئيس التنفيذي للشركة، لكنهم لم يقدموا إجابات حتى وقت نشر المقال.

الميل الأخير

هناك شريحة أخرى في السوق لسجلات النقد الجديدة عبر الإنترنت، والتي يتم تطويرها من قبل شركات أكبر وأكثر شفافية. بعد أن يقوم البائع بتثبيت سجل نقدي جديد مع محرك مالي، سيتم إرسال بيانات الإيصال عبر الإنترنت إلى خدمة الضرائب الفيدرالية. في هذه المرحلة، يدخل رابط آخر إلى السلسلة - مشغل البيانات المالية. كما يوضح نيكولاي زمورينكو، مدير المشغل الكبير OFD.ru، سيكون لدى رائد الأعمال 30 يومًا لنقل البيانات من ماكينة تسجيل النقد الخاصة به إلى المشغل - في الواقع، قم بتوصيلها بالإنترنت، وسيكون لدى المشغل يوم واحد لنقلها البيانات إلى دائرة الضرائب الفيدرالية. يمكن تقدير هذا القطاع من السوق، بناءً على عدد مكاتب النقد في البلاد، بنحو 6 مليارات روبل سنويًا. لكن المشغلين يقولون إن المال أقل بالفعل.

مشغل OFD.ru مملوك لهيكل آخر كان مرتبطًا سابقًا بـ Leonid Reiman - Peter-Service. جنبا إلى جنب مع الأصول الأخرى لشركة Telecominvest، ذهب الأصل إلى الملياردير أليشر عثمانوف. في البداية، قامت الشركة بتطوير أنظمة الفوترة، ثم انتقلت بعد ذلك إلى البيانات المالية. وفي عام 2016، استثمر عثمانوف وشركاؤه 500 مليون روبل في الشركة.

OFD.ru ليس مشغل البيانات المالية الوحيد. حصلت أربع شركات أخرى على تراخيص لمثل هذه الأنشطة - أنظمة الطاقة والاتصالات (EKS)، Evotor OFD، Yarus وTaxcom. من يملكهم؟ ومن المثير للاهتمام أن جميع الشركات التي ستقوم بجمع معلومات حول التدفقات النقدية في روسيا لديها شركات خارجية بين مساهميها بشكل أو بآخر. على سبيل المثال، مالك ECS هو شركة Ospina القبرصية، على الرغم من أن المستفيد النهائي، بحسب موقع Republic، هو مالك مجموعة ESN، غريغوري بيريزكين. وأكد ممثل رجل الأعمال لـ Republic أن EKS هو أحد مشاريع مجموعته. في عام 2016، مجلة فوربس مُقدَّرتبلغ ثروة بيريزكين 700 مليون دولار، وفقًا لممثل الضريبة الاجتماعية الموحدة، وقد قامت أنظمة الطاقة والاتصالات سابقًا بتطوير منصة لعدادات الكهرباء، وتشبه مبادئ تشغيل النظام هناك البيانات المالية.

مشغل آخر، Evotor OFD، هو شركة تابعة لشركة Evotor، التي بدأ Sberbank في إنشائها. قال رئيس بنك سبيربنك جيرمان جريف أثناء عرض المشروع: "في البداية لم يعجبني هذا الاسم". - وبعد ذلك أوضحوا لي أن "Evotor" هو تطبيق لهدف طموح للغاية. وهذا تطور في التجارة." تنتج الشركة أيضًا سجلات نقدية ذكية للشركات الصغيرة.

يمتلك Sberbank 40٪ في Evotor، و 30٪ أخرى مملوكة لشركة Atol المصنعة لتسجيل النقد. ترأس المؤسس المشارك لنظام الدفع Qiwi مشروع Sberbank الجديد أندري رومانينكوويمتلك هو ووالده وشركاؤه الجزء المتبقي من Evotor OFD. ومن المثير للاهتمام أن الشركة الأم Evotor ليست المالك الوحيد للمشغل - فهي تمتلك 70% فقط من الشركة، والـ 30% المتبقية مملوكة لشركة AVT Innovation PTE السنغافورية.

المشغل الرابع، ياروس، مملوك أيضًا لشركات خارجية - القبرصية كيلاتشي القابضة المحدودة (67٪) والسنغافورية فليكسويل إنترناشيونال بي تي إي (33٪). تطلق الشركة المصنعة لسجل النقد Shtrikh-M على نفسها المالك النهائي للمشغل.

المشغل الخامس، Taxcom، موجود منذ عام 2000. تتخصص الشركة في تنفيذ أنظمة إدارة المستندات الإلكترونية، ومن بين عملائها الإدارة الرئاسية ومجلس الدوما ودائرة الضرائب الفيدرالية ووزارة التنمية الاقتصادية والبنك المركزي وسبيربنك والبريد الروسي. وبالتعاون مع وزارة المالية ودائرة الضرائب الفيدرالية، نفذت شركة Taxcom العديد من المشاريع التجريبية لإدخال أنظمة إدارة المستندات الإلكترونية الآمنة في المناطق. تمتلك الشركة أربعة ملاك، يمتلك كل منهم 25%: أولغا خازوفا، ونيكولاي تساريف، وليفون أمديليان (من خلال شركة ديجيتيست) وشركة فيرجتون مانجمنت المحدودة القبرصية (من خلال شركتها الفرعية بيلتون). إن الشركة الخارجية، وفقًا للسجل القبرصي، مملوكة لشركة 1C Limited.

يُعرف ليفون أمديليان، المالك المشارك لشركة Taxcom، في سوق تكنولوجيا المعلومات منذ أوائل التسعينيات. وكان مؤسس شركة نادي الكمبيوتر الدولي (ICC)، والتي كان يعمل فيها صديقه العزيز تحت قيادة أمديليان ميخائيل ميشوستين. يرأس ميشوستين الآن دائرة الضرائب الفيدرالية - وهي الإدارة المسؤولة عن إصلاح سجلات النقد. أصبح مساهم آخر، نيكولاي تساريف، مالكًا مشاركًا لشركة تاكسكوم في يناير 2017، بعد أن حصلت الشركة على ترخيص المشغل. شارك تساريف أيضًا في مجال تكنولوجيا المعلومات منذ التسعينيات. جنبًا إلى جنب مع المستثمر الاستثماري ألكسندر جاليتسكي، فهو مالك مشارك لمجموعة Elvis+ Group، وهي شركة مطورة لحلول أمن المعلومات. جاليتسكي هو عضو في المجلس العام لدائرة الضرائب الفيدرالية.

تكلف خدمات جميع مشغلي البيانات المالية نفس التكلفة تقريبًا - حوالي 3000 روبل سنويًا. لماذا هذا؟ يقول مدير OFD.ru نيكولاي زمورينكو أن تكاليف البنية التحتية لجميع المشغلين وتوقعات العائد على الاستثمار هي نفسها تقريبًا. "قام المشغل الأول بحساب التكلفة التي يجب أن تكلفها الخدمات من أجل السداد في الوقت المحدد، وبدأ الآخرون في التركيز على هذا المبلغ. إذا راهنت أكثر، فلن يكون هناك عملاء. يقول زمورينكو: "الأقل يعني العمل بخسارة". وفي الوقت نفسه، وفقا له، تخطط OFD.ru لتطوير خدمات إضافية وكسب المال منها.

هل من الممكن ظهور مشغلين جدد للبيانات المالية؟ على سبيل المثال، أرادت شركة Yandex أن تكون مثل هذا المشغل؛ حتى أنها قامت بتسجيل شركة Yandex.OFD لهذا الغرض. ومع ذلك، في سجل الشركات التي حصلت على ترخيص، المنشور على الموقع الإلكتروني لدائرة الضرائب الفيدرالية، فإن شركة Yandex الفرعية مفقودة. "خمسة مشغلين تكفي لتغطية البلد بأكمله، وفي الوقت نفسه سوف يكسبون المال. إذا كان هناك سبعة، فسوف يتعادل الجميع. إذا كان هناك المزيد، فسيعمل الجميع بخسارة،" يعتقد زمورينكو. ووفقا له، إذا كان السوق كبيرا، فسيأتي لاعبون جدد، وقد يغادر اللاعبون القدامى - وكان هذا هو الحال في الأسواق الأخرى التي تم تشكيلها حديثًا.

لماذا تم وضع المستفيد من الشركة المحتكرة للمحرك المالي لآلات تسجيل النقد، فلاديمير شيرباكوف، على قائمة المطلوبين الدولية؟

وضع الإنتربول قائمة مطلوبين دولية للمستفيد المزعوم من إنتاج المحركات المالية لسجلات النقد، رجل الأعمال فلاديمير شيرباكوف. ويشتبه في قيامه بسحب أموال من الخارج باستخدام وثائق مزورة.

وقد تم إدراج رجل الأعمال فلاديمير شيرباكوف، الذي وصفه نائب مجلس الدوما أندريه لوجوفوي بأنه المستفيد من الشركة المصنعة المحتكرة للمحركات المالية لسجلات النقد، على قائمة المطلوبين الدولية. يتم نشر المعلومات ذات الصلة على موقع الانتربول. تم لفت انتباه الجمهورية إلى ذلك، وأكد ممثل الإنتربول أن شيرباكوف مطلوب.

ووضعت وكالات إنفاذ القانون الروسية شيرباكوف على قائمة المطلوبين الدولية بسبب الاشتباه في سحب أموال على نطاق واسع في الخارج باستخدام وثائق مزورة كجزء من مجموعة منظمة، وفقًا لتحذير الإنتربول.

حقيقة أن شيرباكوف هو المستفيد من عدد من الشركات التابعة التي تنتج محركات مالية، تم الإعلان عنها في أوائل شهر مارس من قبل النائب أندريه لوجوفوي خلال اجتماع في مجلس الدوما. كان Lugovoy غاضبًا من أن إنتاج المحركات المالية، التي يجب أن تكون جميع سجلات النقد مجهزة بها بحلول 1 يوليو 2017، محتكر وأن Atlas-Kart JSC و Rick LLC و Bezant CJSC يكسبون المال منه، وبسبب أوجه القصور في وفقًا لـ التشريع، يضطر رجال الأعمال إلى شراء الأجهزة بسعر أعلى بعشر مرات من سعر التكلفة.

لا يستطيع المشاركون الآخرون في السوق، وفقًا للوغوفوي، الحصول على عينات من محركات الأقراص المالية المعتمدة في مركز FSB الثامن: المتطلبات الفنية للجهاز، والتي يجب نشرها على الموقع الرسمي لدائرة الضرائب الفيدرالية، هي في الواقع غير مكتملة - "شيء ما". وأوضح لوجوفوي أن هناك شيئًا "لم يُقال". وقال النائب: "يقوم شخص ما بشكل مصطنع على المستوى الحكومي، على مستوى وكالات إنفاذ القانون، بكل شيء لمنع ظهور دوافع مالية جديدة في السوق".

ترتبط شركة Atlas-Kart CJSC وBesant من خلال شركة NTC Spetsproekt JSC، مالكتها شركة Omega-Holding، مؤسس شركة RIC LLC، وهي تتبع قاعدة بيانات SPARK-Interfax. تم إدراج فلاديمير ألكسيفيتش شيرباكوف بدوره كمالك مشارك لشركة Omega-Holding LLC.

أندريه لوغوفوي

في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أثناء الإصلاح السابق لسجلات النقد، كانت شركة Besant أيضًا محتكرة لإنتاج سلف المحركات المالية، "شريط التحكم الإلكتروني الآمن" (ECLZ)، حسبما اكتشفت ريبابليك. كان EKLZ هو نفس محرك الأقراص، ولكن بدون اتصال بالإنترنت وبذاكرة محدودة. وكان لا بد من تغييره مرة واحدة في السنة (المحرك المالي الجديد له نفس مدة الخدمة). وفقا لصحيفة كوميرسانت، تم الضغط على تقديم EKLZ من قبل FSB تحت شعار محاربة النقود السوداء. تم ترخيص إنتاج المعدات أيضًا من قبل FSB، وحصلت شركة Besant على الترخيص الوحيد، مما أدى إلى رفع الأسعار بسرعة بمقدار النصف تقريبًا.

أشارت صحيفة ريبابليك إلى أن الإنتربول تلقى إشارة إلى شيرباكوف بسبب قضية بدأت في عام 2014 تتعلق بسحب أموال بشكل غير قانوني في الخارج من خلال بنك صغير من بنك BVA. ثم حاولوا سحب حوالي 10 مليارات روبل في الخارج. اكتشفت الجمهورية أن المالكين المشاركين لبنك BVA كانوا يحملون أسماء ثمانية أشخاص على الأقل مرتبطين بشركة Besant والهياكل التابعة لها. وترتبط نفس المجموعة من الشركات أيضًا بالشركة المصنعة للمحركات المالية الجديدة.

الإصلاح النقدي

تم التوقيع على القانون، الذي يلزم الشركات ورجال الأعمال من القطاع الخاص بالتحول إلى أجهزة تسجيل النقد التي يمكنها نقل المعلومات عبر الإنترنت حول كل عملية بيع إلى دائرة الضرائب الفيدرالية (FTS)، في يوليو 2016. في السنة الأولى، كان تركيب أو استبدال آلات تسجيل النقد بآلات "ذكية" طوعياً. اعتبارًا من 1 فبراير 2017، توقفت السلطات الضريبية عن تسجيل سجلات النقد التي لا تفي بالمتطلبات الجديدة، وسيتعين على الشركات التحول بالكامل إلى سجلات النقد عبر الإنترنت اعتبارًا من 1 يوليو.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الشركات ربط أجهزة تسجيل النقد بأجهزة الكمبيوتر المزودة ببرنامج يسمح لها بإرسال إيصالات إلكترونية إلى العملاء.

ناتاليا ديمتشينكو