La muerte del “beneficiario” de la reforma monetaria: ¿muerte o imitación? El “principal beneficiario” de la reforma de las cajas registradoras rusas está en la lista mundial de personas buscadas. Una empresa con historia.
Noticias de Londres. Se informa que el cuerpo de Vladimir Shcherbakov fue descubierto en la capital británica. Se propone una versión del suicidio. Mientras tanto, en Rusia su obra sigue viva.
La embajada de Rusia en Londres está comprobando información sobre el suicidio del empresario Vladimir Shcherbakov, informa el canal de televisión. Anteriormente, República informó sobre la muerte del “beneficiario” de la reforma monetaria rusa en referencia a su conocido y socio comercial.
Según la publicación, Shcherbakov murió en la capital británica, Scotland Yard no confirmó la información. Shcherbakov fue acusado anteriormente de tener el monopolio en la producción y suministro de elementos clave para las cajas registradoras en línea: los impulsores fiscales. Sin embargo, en primavera aparecieron otros productores y Shcherbakov fue incluido en la lista internacional de buscados. ¿Qué se sabe sobre su supuesta muerte? ¿Y ha cambiado la situación en el mercado de las cajas registradoras online?
"Dicen que se ahorcó", dijeron los corresponsales de Republic a Business FM sobre la muerte de Vladimir Shcherbakov en Londres. Además, esto probablemente sucedió hace una semana. Amigos y socios conocían la muerte del empresario, pero no hubo informes oficiales. Recientemente, la policía rusa abandonó el caso contra Shcherbakov. No se trataba de cajas registradoras, esta es una vieja historia sobre la retirada de 10 mil millones de rublos de Rusia a través del Banco BVA, debido a esto Shcherbakov huyó al extranjero hace dos años. Pero la acusación se detuvo no por la muerte del sospechoso, sino por la falta de pruebas de un delito. Además, se eliminó información sobre el empresario del sitio web de Interpol.
Vladímir Kalinichenkoex investigador principal de casos particularmente importantes bajo el mando del Fiscal General de la URSS“Tengo la impresión de que primero damos la oportunidad de robar dinero, luego el delincuente se escapa y luego realizamos diversas combinaciones. Porque en este caso, asumir que una persona se ha suicidado o ha muerto, cuando es necesario esconderse de una posible búsqueda, para evitar problemas, esto es, después de todo, una convención internacional, entonces en este caso se puede imitar. tanto muerte como suicidio. Porque, naturalmente, es imposible para los investigadores aquí comprobar si esta persona murió o no”.
Vladimir Shcherbakov es considerado un beneficiario de la reforma monetaria. A partir del 1 de julio, la mayoría de las empresas rusas tuvieron que cambiar a cajas registradoras en línea, que transmiten datos directamente a la oficina de impuestos. La planta RIK, propiedad de Shcherbakov, era un monopolista productor de rellenos fiscales, elementos clave de las cajas registradoras. El FSB no lo permitió a otros fabricantes. Debido a esto, no había suficientes cajas registradoras para todos y los precios se dispararon. En marzo, Shcherbakov fue acusado públicamente de estos problemas por el diputado Andrei Lugovoi (el mismo que está fuertemente asociado con las palabras Litvinenko, polonio, Londres). Y pronto se permitió que dos fabricantes más suministraran accionamientos fiscales: Pragmatic LLC y STC Izmeritel. Sin embargo, a juzgar por las historias de los empresarios, la situación de escasez de equipos aún no ha cambiado mucho. Business FM llamó a Pragmatic LLC e intentó solicitar una unidad:
“Nuestra producción, nosotros mismos somos productores. Los fabricamos bajo pedido, el plazo de entrega es de cuarenta días laborables tras el pago de la factura. Resulta que son dos meses naturales. Trabajamos en régimen de prepago 100%."
La empresa Pragmatic, según el sistema SPARK, existe desde hace menos de un año. En cuanto a sus actividades, en 2016 firmó dos contratos. El más grande costó 246 mil rublos y suministraba balanzas para recién nacidos al hospital de Saratov. Otro fabricante de accionamientos fiscales, STC Izmeritel, está afiliado al conocido fabricante de cajas registradoras, Shtrikh-M. Business FM también llamó allí. También dijeron que podrían entregar las unidades en aproximadamente dos meses y nombraron la planta de donde proviene este equipo:
“Mire, ahora la fecha de entrega de cualquier dispositivo, enfatizo, cualquier dispositivo por falta de dispositivos de almacenamiento fiscal - hoy es agosto - hasta el 31 de agosto en algún lugar. Concéntrate en este número. Los hace una planta, los hace una planta del país y ya está. Nuestra planta "RIK".
Entonces, si el operador dijo la verdad, entonces todos los impulsores fiscales que los empresarios rusos pueden utilizar se fabrican en la planta de RIK. La planta RIK es el mismo monopolio que posee (o poseía) Vladimir Shcherbakov. También cabe destacar el nombre del producto. "RIK" suministra el accionamiento "FN-1", versión 2." "STC "Izmeritel" - "FN-1" versión 3 versión 1." LLC "Pragmático" - "FN-1" versión 3 versión 2." Basándonos en todo esto, podemos suponer que Vladimir Shcherbakov pudo haber muerto, pero su obra puede seguir viva.
30/03/2017, jueves, 17:29, hora de Moscú , Texto: Valeria Shmyrova
Interpol ha incluido en la lista de personas buscadas a Vladimir Shcherbakov, beneficiario del único proveedor ruso de dispositivos de almacenamiento fiscal para cajas registradoras. Para el 1 de julio de 2017, los 2 millones de cajas registradoras en Rusia deberían estar equipadas con este tipo de unidades. Su único proveedor está vinculado al monopolio de la anterior reforma del efectivo que tuvo lugar a mediados de la década de 2000.
Interpol busca a Shcherbakov
Interpol incluye al empresario ruso en la lista de buscados Vladímir Shcherbakov, que, según el diputado Andrei Lugovoy, es beneficiario de Rick Company. La empresa Rick tiene el monopolio de la producción de accionamientos fiscales para cajas registradoras. A partir del 1 de julio de 2017, todas las cajas registradoras en Rusia deberían estar equipadas con dicho accionamiento, recuerda Republic. A través de estos chips, las cajas registradoras transmitirán los datos de ventas al servicio de impuestos a través de Internet.
El sitio web de Interpol contiene un enlace a Shcherbakov, a quien las agencias policiales rusas pidieron que lo incluyeran en la lista de buscados. Shcherbakov está acusado de retirar ilegalmente grandes sumas de dinero de Rusia utilizando documentos falsificados. Estamos hablando de crimen organizado, ya que el retiro de fondos lo realizaba el grupo del que formaba parte.
El retiro de fondos se llevó a cabo a través del banco BVA, que fue objeto de una investigación por parte de las fuerzas del orden rusas en 2014. El dinero se retiró en virtud de contratos de Goznak inflando los precios de las materias primas. Además de Shcherbakov, los acusados son propietarios de empresas intermediarias. Alejandro Domrachev y Presidente del Consejo de Administración del Banco BVA Konstantin Sergutin.
BVA Bank y su conexión con las cajas
El grupo en el que actuaba Shcherbakov está formado por al menos ocho personas, copropietarios del banco BVA. Todos estos individuos tuvieron que ver de una forma u otra con la reforma monetaria (no este año, sino el anterior, llevada a cabo a mediados de la década de 2000). La reforma anterior, al igual que la actual, también exigía que todas las cajas registradoras estuvieran equipadas con un nuevo componente. Se trataba de una cinta de control electrónico segura (ECT), la predecesora del impulso fiscal. Se diferenciaba de este por tener menor cantidad de memoria y carecer de conexión a Internet.
Interpol apunta a Vladimir Shcherbakov
La única licencia para la producción de EKLZ fue otorgada a la empresa Besant, que en 2004-2009. Por la venta de chips recibió 26,5 mil millones de rublos. Besant compró componentes para el EKLZ a la empresa de Singapur Smartronic Projects y luego a la empresa Kores, que defendió su derecho ante el FSB a ofrecer las mismas piezas por menos dinero. El proyecto de reequipamiento de las cajas registradoras fue desarrollado por encargo del FSB por la empresa Atlas-Kart. En la producción del EKLZ participó en 2009 otro proveedor, la empresa Scientific Instruments, que estaba en contacto con el FSB a través de varios de sus empleados.
Una investigación del recurso Republic mostró que Vladimir Shcherbakov, buscado por Interpol, o su homónimo completo, poseía el 60% de la empresa Atlas-Kart a través de otra empresa. No fue posible determinar el propietario final de otro 40% de las acciones de Atlas-Kart. Una investigación sobre las actividades del banco BVA reveló que Shcherbakov era su mayor accionista. La investigación cree que fue él quien dirigió el grupo que retiraba fondos de Rusia.
Una parte de las acciones del BVA Bank pertenece a la ya mencionada empresa de Singapur Smartronic Projects, que suministró componentes para EKLZ. También se estableció que Shcherbakov tenía conexiones con empleados de Scientific Instruments: eran copropietarios de las mismas empresas.
Según Interpol, Shcherbakov nació en Sajalín en 1959. Tiene ciudadanía rusa y belga. En 2008, una persona con ese nombre era miembro del Consejo Asesor y Experto en Equipos de Control de Efectivo de la Agencia Federal de Industria (Rosprom), donde era representante del Ministerio de Información y Comunicaciones, antecesor del actual Ministerio. de Telecomunicaciones y Comunicaciones Masivas. Además, el homónimo completo de Shcherbakov apareció en los medios de comunicación en 1997 como jefe del departamento de marketing de la empresa Intellect-Service. La empresa desarrolló software y suministró equipos para el sector minorista.
Impulsos fiscales y su producción.
Una unidad fiscal es un chip instalado en una caja registradora y conectado a Internet. En él se registran los datos sobre los cheques. El 1 de julio de 2017 entra en vigor una ley según la cual cualquier caja registradora en Rusia deberá enviar datos sobre cada venta al Servicio de Impuestos Federales. La capacidad técnica de enviar datos en línea la proporciona el impulsor fiscal.
Así, a los propietarios de cajas registradoras les quedan tres meses para equipar sus dispositivos con accionamientos fiscales. El costo de dicho chip es de 6 a 8 mil rublos. Dado que en Rusia hay alrededor de 2 millones de cajas registradoras, el coste total de los dispositivos de almacenamiento necesarios alcanza entre 12 y 16 mil millones de rublos. El chip dura aproximadamente un año, después del cual hay que sustituirlo.
Sólo Rick tiene licencia para producir chips. En marzo de 2017, el diputado Andrei Lugovoy, hablando en la Duma Estatal, nombró a Rick entre las empresas que reciben ganancias desproporcionadamente grandes debido a un monopolio de un tipo u otro en el mercado de efectivo. “Rick” Lugovoi señaló a Shcherbakov como beneficiario.
La distribución de las campañas fiscales, junto con otras dos empresas, la realiza la empresa FDO-METTEM. Una parte de sus acciones pertenece a la empresa Morion, que hasta 2008 perteneció a Shcherbakov, y luego a personas asociadas con él. En su planta de Tartaristán, FDO-METTEM produce tacógrafos, dispositivos para registrar la velocidad de los automóviles. Desde 2013, todas las personas jurídicas en Rusia deben tener este tipo de dispositivos criptoprotegidos en sus automóviles. El único proveedor de medios de protección criptográfica para tacógrafos es Atlas-Kart. Este no es el único hilo que conecta a Rick con sus campañas fiscales y Atlas Cards, escribe Republic.
El empresario ruso Vladimir Shcherbakov, llamado "beneficiario" de la reforma monetaria en la Federación Rusa, fue encontrado muerto en Londres, informa. Según un conocido de Shcherbakov, el empresario se suicidó.
A finales de marzo de 2017, se supo que Shcherbakov, a petición de Rusia, fue incluido en la lista de personas buscadas a través de Interpol en relación con un fraude durante la reforma, que incluyó la instalación de nuevas cajas registradoras que transmiten información al Impuesto Federal. Servicio en línea.
Shcherbakov fue llamado el beneficiario de la producción de campañas fiscales para estas cajas registradoras y fue acusado en el caso BVA-Bank de retirar ilegalmente más de 10 mil millones de rublos de Rusia utilizando documentos falsificados como parte de un grupo organizado. La investigación nombró a Shcherbakov, que era el principal propietario del banco BVA, como líder de este grupo.
En este caso también estuvieron involucrados el ex alto directivo del banco BVA, Konstantin Sergutin, y el empresario Alexander Domrachev. Fueron puestos bajo arresto domiciliario en febrero de 2015 y Shcherbakov logró escapar. El banco fue privado de su licencia en otoño de 2014.
Según los investigadores de este caso, los proveedores de materias primas extranjeras para FSUE Goznak inflaron los precios de las materias primas falsificando documentos y, por tanto, retiraron dinero del país. Al mismo tiempo, los dirigentes de Goznak afirmaron que no se había causado ningún daño a la empresa, y Sergutin y Domrachev negaron todas las acusaciones. Ahora, una vez cerrado el caso, podrán exigir una indemnización por los daños materiales y morales por la persecución ilegal y los 16 meses de arresto domiciliario, señala la publicación.
Mientras tanto, el diputado de la Duma Estatal Andrei Lugovoi, a quien en Gran Bretaña se asocia con el envenenamiento en Londres del ex empleado fugitivo del SFS de la Federación Rusa Alexander Litvinenko con polonio-210, afirmó que Shcherbakov es el beneficiario de empresas afiliadas que se dedican a La producción de impulsos fiscales en régimen de monopolio, lo que obliga a los empresarios a comprar dispositivos a un precio 10 veces más caro que el coste.
reforma monetaria
A partir del 1 de febrero de 2017, las autoridades fiscales dejaron de registrar cajas registradoras que no cumplan con los nuevos requisitos. Hasta el 1 de julio, todas las cajas registradoras en Rusia deberán estar equipadas con nuevos accionamientos fiscales. Ahora se trata esencialmente de computadoras con software que le permite enviar cheques electrónicos al Servicio de Impuestos Federales. Se informó que su suministro está monopolizado por Atlas-Kart JSC, RIK LLC y Bezant CJSC, y los empresarios se ven obligados a comprar dispositivos mucho más caros que su costo.
Según la República, la empresa tendrá que reequipar más de 2 millones de cajas y al menos 20 mil millones de rublos para todo el volumen del mercado formado. Según la publicación, el multimillonario Alisher Usmanov, el director del Sberbank, German Gref, y el nuevo propietario de RBC, Grigory Berezkin, ya están involucrados en el negocio del efectivo, pero empresarios poco conocidos estrechamente relacionados con el FSB se apropian de la mayor parte de este pastel.
Shcherbakov de Londres participó en varios proyectos en Rusia
Al mismo tiempo, según fuentes de la República, Shcherbakov, que se fue a Londres, todavía estaba involucrado en negocios en Rusia, "tenía tantos cabos sueltos atados". La publicación mencionó varios proyectos de Shcherbakov: por ejemplo, él, junto con un amigo del primer viceprimer ministro Igor Shuvalov, se dedicaba a la producción de agua mineral, y la empresa Atlas-Kart, afiliada a Shcherbakov, introdujo tacógrafos en vehículos comerciales. que rastrean los datos de los automóviles y participaron en la producción de nuevos pasaportes biométricos.
Original de este material.© Agencia de Noticias RBC, 30/03/2017
"Beneficiario" de la reforma monetaria incluido en la lista internacional de personas buscadas
Natalia DemchenkoEl empresario Vladimir Shcherbakov, a quien el diputado de la Duma estatal, Andrei Lugovoy, nombró beneficiario de un monopolio fabricante de accionamientos fiscales para cajas registradoras, ha sido incluido en la lista internacional de personas buscadas. La información relevante se publica en el sitio web de Interpol. Esto fue informado a Republic, a lo que un representante de Interpol confirmó que se buscaba a Shcherbakov.
Según la alerta de Interpol, las fuerzas del orden rusas incluyeron a Shcherbakov en la lista internacional de personas buscadas por sospechas de retirada a gran escala de fondos del extranjero utilizando documentos falsos y como parte de un grupo organizado.
El hecho de que Shcherbakov sea beneficiario de empresas afiliadas entre sí que producen campañas fiscales, lo anunció a principios de marzo en una reunión en la Duma estatal el diputado Andrei Lugovoy. Le indignó que la producción de accionamientos fiscales, con los que todas las cajas registradoras deben estar equipadas antes del 1 de julio de 2017, esté monopolizada y que Atlas-Kart JSC, Rick LLC y Bezant CJSC estén ganando dinero con ello, y debido a las deficiencias en Según Según la legislación, los empresarios se ven obligados a comprar dispositivos a un precio diez veces superior al precio de coste.
Otros participantes del mercado, según Lugovoi, no pueden certificar sus muestras en el octavo centro del FSB: los requisitos técnicos para la campaña fiscal, que deberían publicarse en el sitio web oficial del Servicio de Impuestos Federales, de hecho están incompletos: “falta algo , algo no dicho”, explicó Lugovoi. "Alguien está artificialmente a nivel gubernamental, a nivel de las fuerzas del orden, haciendo todo lo posible para evitar que aparezcan en el mercado nuevos impulsos fiscales", dijo el diputado. [...]
Los nuevos chips enriquecerán a los alemanes Gref, Alisher Usmanov, Grigory Berezkin y Leonid Reiman.
Original de este material.© Republic.ru, 30/03/2017, Ilustraciones: vía Republic.ru
fraternidad en efectivo
Dmitri FilónovEn julio debería completarse la sustitución completa de todo el equipamiento de las cajas registradoras en Rusia: las empresas tendrán que reequipar más de dos millones de cajas registradoras. El volumen total del mercado resultante asciende al menos a 20 mil millones de rublos. Ya involucrado en el negocio de cajas registradoras. Alisher Usmanov, alemán gref Y Grigori Berezkin. Pero la mayor parte de este pastel la reclaman empresarios poco conocidos y estrechamente relacionados con el FSB. Y el monopolio fabricante de chips que rastreará todas las transacciones en efectivo en el país resultó estar estrechamente relacionado con el misterioso empresario Vladimir Shcherbakov, quien, como descubrió Republic, es buscado por Interpol. El empresario es sospechoso de retirar dinero ilegalmente del país. Pero eso no es todo. Descubrimos los complejos esquemas del negocio criptográfico ruso para comprender qué tiene que ver el ex ministro con él. Leonid Reiman, fabricante de la consola Dendy Andrey Cheglakov, así como amigos Borís Gryzlov Y Nikolai Patrushev.
Invasores de nuevos nichos
En julio de 2012, el Servicio de Impuestos Federales anunció un concurso abierto para un proyecto destinado a mejorar el sistema de control de los pagos en efectivo. Básicamente, el departamento quería mejorar el sistema actual para registrar datos de las cajas registradoras. En el concurso participaron cuatro empresas con un precio inicial de 1,5 millones de rublos, pero la oferta del ganador fue difícil de superar. La empresa Atlas-Kart acordó desarrollar propuestas por sólo 1 rublo. El contrato se concluyó en septiembre y menos de tres meses después, el Servicio Federal de Impuestos aprobó el proyecto de reforma terminado.No en vano Atlas-Kart emprendió el desarrollo del proyecto para el rublo: las estructuras asociadas a él se convirtieron en los únicos proveedores de los impulsores fiscales previstos por la reforma: dispositivos del tamaño de una moneda que guardan y cifran los datos de los recibos. Según diversas estimaciones, en la actualidad hay alrededor de dos millones de cajas registradoras en Rusia. Cada uno de ellos debe estar equipado con un accionamiento fiscal, cuyo coste oscila entre 6.000 y 8.000 rublos. Esto significa que podemos hablar de un volumen de mercado de entre 12 y 16 mil millones de rublos al año.
No es la primera vez que esta suerte les sonríe a los propietarios de Atlas Cards: después de la anterior reforma de la caja registradora, la empresa Besant, asociada con ellos, resultó ser un monopolista. El predecesor de las unidades fiscales fue EKLZ (“protegido por cinta de control electrónico”): la misma unidad, pero sin conexión a Internet y con memoria limitada. A mediados de la década de 2000, los empresarios debían instalar ECLZ; debía cambiarse una vez al año (el nuevo impulso fiscal tiene la misma vida útil). Como escribió Kommersant, el FSB presionó para la introducción de EKLZ bajo el lema de luchar contra el dinero negro. La producción de equipos también recibió la licencia del FSB, y la única licencia la recibió Besant, que luego rápidamente aumentó los precios a casi la mitad, lo que obligó a los empresarios insatisfechos a quejarse en el sitio web del entonces presidente Dmitry Medvedev.
¿Cuánto ganó Besant? Según cálculos de Republic, el único fabricante EKLZ (y su sucesor legal del mismo nombre) sólo entre 2004 y 2009 ganó 26,5 mil millones de rublos. Pero el 90% del coste de la unidad EKLZ terminada (5274 rublos) fue el módulo electrónico. “Bezant” lo compró a dos intermediarios rusos y a los de la empresa singapurense Smartronic Projects PTE LTD. En 2009, la empresa Kores ofreció suministrar a Besant los mismos módulos electrónicos por 2.000 rublos. Besant se negó y Kores se quejó ante el FAS. Vale la pena recordar el nombre Smartronic Projects. Se desconocen los beneficiarios de la empresa de Singapur, pero participó en diversas funciones en la mayoría de los planes de los propietarios de Besant y Atlas Cards.
La investigación de la FAS mostró que Besant y sus empresas relacionadas (ya entonces Atlas-Kart estaba entre ellas) estaban abusando de su posición dominante, y la FAS obligó al monopolista a firmar un contrato con Kores. Pero en ese momento Besant no estaba solo en el mercado: un mes después del inicio de la investigación en 2009, otro fabricante comenzó a producir EKLZ: la empresa Scientific Instruments de San Petersburgo.
Los dirigentes de Scientific Instruments tampoco eran ajenos al FSB. La junta directiva de la empresa estaba encabezada (y todavía está encabezada) por el coronel retirado de la KGB Valery Sokolov, a quien la publicación Fontanka llama un buen amigo del ex jefe del FSB Nikolai Patrushev. En agosto de 2008, Irina, la esposa de Sokolov, encabezó la recepción pública de Vladimir Putin en San Petersburgo y, al mismo tiempo, fue asistente del presidente de la Duma Estatal, Boris Gryzlov. Como escribió Kommersant, Sokolova asesoró a Scientific Instruments en cuestiones legales y, en nombre de Gryzlov, "supervisó las sutilezas legales" de la preparación de un proyecto de ley sobre la protección de las cajas registradoras. En conversaciones con Novaya Gazeta, los empresarios de San Petersburgo llamaron a Sokolova el desarrollador de la ley ECLZ y prometieron demandar a Gryzlov. Es interesante que el propio Gryzlov trabajó durante 20 años en las estructuras de la planta Elektronmash de San Petersburgo, que produce cajas registradoras desde la época soviética, y a principios de la década de 1990 se convirtió en uno de los primeros en producir cajas registradoras basadas en modelos occidentales.
El nuevo competidor, a pesar de conexiones tan serias, siguió siendo un actor nominal y logró captar sólo el 2% del mercado a mediados de 2010. Pero, ¿en serio iba a luchar por el mercado? “La criptografía es un tema muy especializado, no hay muchos competidores. Las personas detrás de estas empresas [Atlas-Kart y Besant] presionaron hábilmente sus intereses en varios departamentos y se convirtieron en monopolistas. Cuando aparecieron los competidores, ya lograron quedarse con toda la crema”, afirma el interlocutor de Republic, que conoce bien las actividades de Atlas-Karts y sus estructuras afiliadas.
Según los resultados de la investigación, la FAS reconoció que los “instrumentos científicos” y “Bezant” pertenecen a diferentes grupos de personas. Pero, de hecho, todavía existía una conexión entre los beneficiarios Besant y Scientific Instruments.
Dueños misteriosos
Muchas empresas en los alrededores de Bezant estaban asociadas con personas del holding ruso Steepler, que alguna vez fue un gran integrador de sistemas y fabricante de la consola Dendy, popular en los años 90. Republic ya ha escrito detalladamente sobre estas conexiones; también se muestran en el diagrama publicado por Forbes. Pero hay otro interesado.El nombre "Atlas-cards" está en consonancia con el Centro Científico y Técnico de la Empresa Unitaria del Estado Federal "Atlas", el principal desarrollador de medios especiales de seguridad de la información y las comunicaciones desde la época soviética. La FSUE estaba bajo la jurisdicción del FSB y en 2008 pasó a depender del Ministerio de Telecomunicaciones y Comunicaciones Masivas. Pero Atlas-Kart es una empresa privada. ¿A quién le pertenece?
El diputado Andrei Lugovoy, tras declarar a principios de marzo que Besant, Atlas-Kart y la empresa relacionada Rick, titular de la misma licencia del FSB para la producción de accionamientos fiscales, se estaban enriqueciendo injustamente con la venta de dispositivos, nombró al empresario Vladimir Shcherbakov como el beneficiario del régimen.
Una persona con el mismo nombre y apellido fue durante mucho tiempo copropietario del 60% de Atlas Cards a través de la sociedad Omega Holding. El 40% restante de Atlas Card es propiedad de la empresa Service Plus, que es propiedad de una empresa offshore y está registrada en la misma dirección que Steepler. El fundador de Steepler, Andrei Cheglakov, dijo a Forbes que Service Plus es la empresa de "su amigo". Cuando Republic le preguntó sobre Shcherbakov, Cheglakov se limitó a responder que "hace mucho tiempo que no se comunica con nadie de este círculo".
Se sabe muy poco sobre Vladimir Shcherbakov; casi no hay menciones de él en Internet. Sólo se sabe que en 2008 su homónimo era miembro del consejo asesor y de expertos en equipos de cajas registradoras de la Agencia Federal de Industria (Rosprom). En el consejo, Shcherbakov representó al Ministerio de Información y Comunicaciones, que entonces estaba encabezado por Leonid Reiman. El homónimo de Shcherbakov fue mencionado en la prensa en 1997 como jefe del departamento de marketing del desarrollador de software y proveedor de equipos minoristas Intellect-Service.
Durante la preparación de este artículo no fue posible contactar con Vladimir Shcherbakov: según uno de los interlocutores de Republic, él está en la lista internacional de personas buscadas a petición de las fuerzas del orden rusas y abandonó el país. En el sitio web de Interpol hay una referencia a Vladimir Shcherbakov, que nació en Sakhalin en 1959 y tiene ciudadanía rusa y belga. Pero no se le busca por su negocio con cajas registradoras, sino por "una retirada a gran escala de dinero del país mediante esquemas ilegales". Un representante de Interpol confirmó a Republic la relevancia de la orientación.
Al parecer estamos hablando de En realidad sobre retiros ilegales en el extranjero a través de un pequeño banco BVA, que las fuerzas del orden rusas iniciaron en 2014. Los copropietarios de este banco eran al menos ocho personas asociadas con empresas involucradas en el plan EKLZ (incluidos los propietarios chipriotas nominales de Service Plus).
El mayor accionista del banco (y, según los investigadores, el líder del grupo criminal) era Vladimir Shcherbakov. Además de él, también estaban bajo el control el presidente de la junta directiva del banco, Konstantin Sergutin, y el natural de Steepler, Alexander Domrachev, a quien los investigadores consideraban propietario de empresas intermediarias involucradas en esquemas fraudulentos (ambos ahora están bajo promesa de no abandonar investigación. Como se indica en los materiales del caso, se retiraron fondos de los contratos de Goznak; Andrei Cheglakov trabajó allí durante mucho tiempo. Curiosamente, para retirar fondos se utilizaron empresas con el mismo nombre que las que suministraban los módulos electrónicos a EKLZ. Otro accionista de BVA Bank fue la misma empresa de Singapur Smartronic Projects, a la que se le compraron chips para accionamientos.
Shcherbakov también tiene conexiones indirectas con conocidos de Boris Gryzlov de Scientific Instruments. En 2002, Omega Holding de Shcherbakov poseía el 41% del Instituto de Investigación de Física de Fullerenos y Nuevos Materiales de la Academia Rusa de Ciencias Naturales CJSC. Otro 10% pertenecía a Scientific Instruments, cuyo consejo de administración está encabezado por Valery Sokolov. Y el 31% pertenecía al famoso Viktor Petrik, quien, junto con Gryzlov, fue coautor de una patente para un filtro para purificar agua contaminada por radiación. Entonces este desarrollo fue reconocido como pseudocientífico.
De 2007 a 2009, el propietario del 25% de Omega Holding no sólo era Shcherbakov, sino también el homónimo completo de Sokolov de Scientific Instruments. Resulta que la esposa de Sokolov trabajó en la reforma de EKLZ y él mismo podría haber sido copropietario o director de ambas empresas que ganaron dinero con esta reforma.
A las estructuras de Shcherbakov también está asociado uno de los distribuidores que vende accionamientos fiscales, la empresa FDO-METTEM, una empresa conjunta de una filial del consorcio alemán Continental y varios empresarios rusos. Entre los accionistas de FDO-METTEM se encuentra la empresa Morion, que fue propiedad de Vladimir Shcherbakov hasta 2008, y luego de personas afiliadas a él. FDO-METTEM tiene una planta en Tartaristán que produce tacógrafos, dispositivos que registran la velocidad y otros parámetros de los automóviles, así como las horas de trabajo de los conductores. Desde 2013, el Ministerio de Transporte adoptó una orden que obliga a todos los vehículos propiedad de personas jurídicas a estar equipados con tacógrafos con protección criptográfica. El único proveedor de herramientas de protección criptográfica fue el mismo Atlas-Kart. FAS argumentó que los requisitos técnicos de la orden del Ministerio de Transporte fueron escritos específicamente para el desarrollo de Atlas Maps.
Empresas con historia
La investigación contra Besant no fue la única que llevó a cabo la FAS en relación con la producción de EKLZ. Luego, al departamento no le gustó el trabajo de la planta "Angstrem" de Zelenograd, que produjo el "corazón" de EKLZ: los chips criptográficos. El caso es que los chips de Zelenograd no llegaron inmediatamente a la planta de Tensor en Dubna, donde tuvo lugar su montaje final. Angstrem produjo chips y los vendió a Smartronic Projects de Singapur; en 2008, este contrato generó un tercio de los ingresos de la planta, unos 460 millones de rublos. Los singapurenses trasladaron los chips a China a la planta de Flash Electronics, donde se llevó a cabo el montaje parcial del ECLZ. Luego, los dispositivos se trasladaron nuevamente a Rusia con la ayuda de las empresas de Alexander Domrachev: Unitek y Technotransservice Engineering. Y sólo entonces llegamos a la asamblea final en Tensor en Dubna. La empresa de Singapur tenía el derecho exclusivo de comprar chips, algo que al FAS no le gustó.Los mayores copropietarios de Tensor en ese momento eran los cofundadores de Steepler: Cheglakov y Andrey Andreev (alrededor del 18% cada uno). En el momento del inicio de la implementación de EKLZ, Angstrem pertenecía a Sergei Veremeev, socio del banquero Sergei Pugachev en Mezhprombank. Pero cuando la FAS inició una investigación, la empresa ya estaba controlada por el grupo. "Señaladores de San Petersburgo", que siempre ha estado asociado con Leonid Reiman, quien se desempeñó como Ministro de Comunicaciones de la Federación de Rusia en 2004-2008. En 2011, Reiman, que dejó la función pública, se convirtió en el propietario oficial de Angstrem. Los representantes de FAS afirmaron que Angstrem también estaba conectado con Besant a través de un plan opaco, pero no aportaron pruebas ante el tribunal, citando la complejidad del plan.
A principios de los años 1990, Reiman en San Petersburgo fue responsable de la creación de empresas conjuntas con extranjeros y de la privatización de las empresas de comunicaciones de la ciudad. Las acciones de la empresa conjunta y de las empresas privatizadas se consolidaron posteriormente en el holding Telecominvest. El holding, por ejemplo, era propietario del operador de telefonía móvil North-West GSM, sobre cuya base creció Megafon. Los accionistas eran empresas extraterritoriales, pero Reiman era considerado el verdadero copropietario ruso de Telecominvest. La oficina de Telecominvest en Moscú estaba dirigida por la ex esposa de Vladimir Putin, Lyudmila. A finales de la década de 2000, las autoridades alemanas investigaron un caso de corrupción contra Reiman.
Leonid Reiman, a través de su representante, dijo a La República que no tiene ninguna empresa que se ocupe de cajas registradoras. Sea como fuere, los “comunicadores de San Petersburgo” conocían bien el mercado de efectivo. SKB Iskra de San Petersburgo, que desarrolla equipos de caja registradora desde la época soviética, colabora estrechamente con muchas grandes empresas del sector de las telecomunicaciones. Junto con la empresa estatal Svyazinvest, la oficina de diseño llevó a cabo la automatización de empresas en 50 regiones del país. “La industria más poderosa que utilizó cajas registradoras fue la oficina de correos (FSUE Russian Post, subordinada al Ministerio de Telecomunicaciones y Comunicaciones Masivas. - República). Reiman, que participó directamente en esto, por supuesto estaba familiarizado con el tema”, dijo a los corresponsales de Republic Marina Yaroshevskaya, copropietaria y directora general de Iskra. Según ella, a principios de los años 2000 la propia Iskra trabajó en una protección adicional para las cajas registradoras: “En esencia, estábamos desarrollando el predecesor de EKLZ. Pero nos dijeron que necesitábamos implementar protección. Y lo ofrecieron como RIC, un mapa intelectual ruso elaborado por el Atlas de la Empresa Unitaria del Estado Federal. Y luego Iskra no se molestó en ello, simplemente regalamos lo que teníamos. “Bezant”, que formaba parte de este departamento, se hizo cargo de este trabajo”.
Titular de la licencia
El nombre del único fabricante autorizado de unidades fiscales, RIC, coincide con el nombre del chip desarrollado por FSUE Atlas, del que habla Yaroshevskaya. Y uno de los copropietarios de RIC está asociado con la empresa RTK-Leasing, cuyo beneficiario fue Leonid Reiman.
Los propietarios finales de RIC son dos personas: Elena Ionova y Sergey Litvinov. Este último, según SPARK, también dirige la empresa Comtrin, asociada al propietario del grupo ESN, Grigory Berezkin. Es cierto que el propio Berezkin dijo a Republic que Litvinov ya había dimitido de Comtrin.
Se sabe aún menos sobre Elena Ionova. Anteriormente, era propietaria del fabricante de software RVO Group, cuya información no se podía encontrar en las fuentes abiertas de Republic. Un ex empleado de la empresa afirma que RVO Group desarrolló un software para el almacenamiento de datos hace unos cuatro años, pero el proyecto fracasó.
Los copropietarios del grupo RVO estaban asociados con la empresa RTK-Leasing, que en una de las investigaciones de la policía alemana apareció como activo de Leonid Reiman. Los agentes del orden alemanes alegaron que Reiman, como ministro, obligó a las empresas estatales Rostelecom y Svyazinvest a utilizar los servicios de RTK-Leasing. La policía alemana asumió que RTK-Leasing tenía como objetivo obtener ganancias desviando fondos de las filiales de Rostelecom y Svyazinvest, incluso mediante tasas de arrendamiento infladas.
Uno de los antiguos accionistas del grupo RVO, Pavel Kaplunov, era propietario de una pequeña participación en RTK-Leasing a principios de los años 2000, y otro, Mikhail Margolin, era miembro de la junta directiva de RTK-Leasing. En 2011, el grupo RVO comenzó a dar un salto con los propietarios; durante algún tiempo, el 98% de RVO pertenecía a la empresa Data Storage Center, cuyo copropietario, además de Kaplunov y Margolin, era Cheglakov de Steepler.
En 2012, RVO volvió a cambiar de propietario. El único accionista de la empresa era el mismo Atlas-Kart. Pero en marzo de 2015, el activo fue transferido a un particular, Andrey Golub, y en noviembre transfirió el 60% a Elena Ionova, propietaria de la mitad de RIC. Ese mismo año se produjeron cambios interesantes con la RVO. En 2014, los ingresos de la empresa ascendieron a unos modestos 3,5 millones de rublos, y en 2015 aumentaron a 1.700 millones. Los pedidos gubernamentales del Grupo RVO no se reflejan en la base de datos Spark. Ionova siguió siendo propietaria de la empresa durante poco más de un año; en diciembre de 2016, su participación fue transferida a otra persona.
Tanto en el caso del EKLZ como en el caso de las campañas fiscales, el número de empresas interconectadas asciende a decenas. Muchos no han cambiado desde mediados de la década de 2000 o incluso desde principios de la década de 2000. ¿Por qué? “Creo que hay dos factores. La primera es la pereza. En segundo lugar, convergieron demasiados intereses. Si se abren nuevas empresas, pueden surgir reclamaciones”, afirma uno de los interlocutores de Republic. Según él, este rastro de empresas contiene tanto los puntos fuertes como los débiles del sistema: sí, quedan huellas, pero no hay una sola persona cuya eliminación permita interceptar la empresa.
En un futuro próximo, RIC, como alguna vez Besant, puede tener un competidor en el mercado de almacenamiento fiscal. El 10 de marzo, uno de los mayores fabricantes de equipos de cajas registradoras, Shtrikh-M, comenzó a aceptar solicitudes para su suministro. Los representantes de la empresa esperan que en cualquier momento reciban una licencia del FSB y estén incluidos en el registro de fabricantes. Pero en el momento de enviar el artículo, en el registro sólo figuraba “RIK”. "Decidimos ayudar a RIK, ya que es posible que no tenga tiempo para producir la cantidad necesaria de unidades", dijo a Republic un representante de Shtrikh-M. Al mismo tiempo, señaló que los accionamientos que produzcan se suministrarán principalmente para sus propios equipos de caja registradora.
Los representantes de RIC le dijeron a Republic que habían enviado preguntas al director ejecutivo de la empresa, pero que no habían proporcionado respuestas cuando se publicó el artículo.
Última milla
Existe otro segmento en el mercado de nuevas cajas registradoras online, que están desarrollando empresas más grandes y más transparentes. Después de que el vendedor instale una nueva caja registradora con accionamiento fiscal, los datos del recibo se transmitirán en línea al Servicio de Impuestos Federales. En esta etapa, otro eslabón entra en la cadena: el operador de datos fiscales. Como explica Nikolai Zhmurenko, director del gran operador OFD.ru, el empresario tendrá 30 días para transferir los datos de su caja registradora al operador; de hecho, conéctelo a Internet y el operador tendrá un día para transferirlos. los datos al Servicio de Impuestos Federales. Este segmento de mercado, teniendo en cuenta el número de cajas registradoras en el país, se puede estimar en 6 mil millones de rublos por año. Pero los operadores dicen que en realidad hay menos dinero.
El operador OFD.ru es propiedad de otra estructura que anteriormente estaba asociada con Leonid Reiman: Peter-Service. Junto con otros activos de Telecominvest, el activo pasó al multimillonario Alisher Usmanov. Inicialmente, la empresa desarrolló sistemas de facturación y luego pasó a los datos fiscales. En 2016, Usmanov y sus socios invirtieron 500 millones de rublos en la empresa.
OFD.ru no es el único operador de datos fiscales. Otras cuatro empresas recibieron licencias para tales actividades: Energy Systems and Communications (EKS), Evotor OFD, Yarus y Taxcom. ¿A quién pertenecen? Es interesante que todas las empresas que recopilan información sobre los flujos de efectivo en Rusia tienen entre sus accionistas de una forma u otra empresas extraterritoriales. Por ejemplo, el propietario de ECS es la empresa chipriota Ospina, aunque el beneficiario final, según Republic, es el propietario del grupo ESN, Grigory Berezkin. El representante del empresario confirmó a República que EKS es uno de los proyectos de su grupo. En 2016, la revista Forbes apreciado La fortuna de Berezkin es de 700 millones de dólares, según un representante del Impuesto Social Unificado, Sistemas de Energía y Comunicaciones ya desarrolló una plataforma para medidores de electricidad, y los principios de funcionamiento del sistema son similares a los datos fiscales.
Otro operador, Evotor OFD, es una filial de la empresa Evotor, cuya creación fue iniciada por Sberbank. "Al principio no me gustó este nombre", dijo el director de Sberbank, German Gref, durante la presentación del proyecto. - Y luego me explicaron que “Evotor” es una aplicación para un objetivo muy ambicioso. Esta es una evolución en el comercio". La empresa también produce cajas registradoras inteligentes para pequeñas empresas.
Sberbank posee el 40% de Evotor, otro 30% pertenece al fabricante de cajas registradoras Atol. El cofundador del sistema de pagos Qiwi encabezó el nuevo proyecto de Sberbank Andrei RomanenkoÉl, su padre y sus socios poseen la parte restante de Evotor OFD. Curiosamente, la empresa matriz Evotor no es la única propietaria del operador: solo posee el 70% de la empresa y el 30% restante pertenece a AVT Innovation PTE de Singapur.
El cuarto operador, Yarus, también es propiedad de empresas extraterritoriales: la chipriota Kylachi Holdings Limited (67%) y la singapurense Flexwell International Pte (33%). El fabricante de cajas registradoras Shtrikh-M se autodenomina el propietario final del operador.
El quinto operador, Taxcom, existe desde 2000. La empresa se especializa en la implementación de sistemas de gestión de documentos electrónicos y entre sus clientes se encuentran la Administración Presidencial, la Duma Estatal, el Servicio Federal de Impuestos, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Banco Central, Sberbank y Russian Post. Junto con el Ministerio de Finanzas y el Servicio Federal de Impuestos, Taxcom incluso llevó a cabo varios proyectos piloto para introducir sistemas seguros de gestión de documentos electrónicos en las regiones. La empresa tiene cuatro propietarios, cada uno de los cuales posee el 25%: Olga Khazova, Nikolay Tsarev, Levon Amdilyan (a través de la empresa Digitest) y la chipriota Virgton Management Limited (a través de su filial Belton). La offshore, según el registro de Chipre, es propiedad de 1C Limited.
El copropietario de Taxcom, Levon Amdilyan, es conocido en el mercado de TI desde principios de los años 1990. Fue el fundador de la empresa International Computer Club (ICC), en la que trabajaba su buen amigo bajo la dirección de Amdilyan. Mijaíl Mishustin. Ahora Mishustin dirige el Servicio de Impuestos Federales, el departamento responsable de la reforma de las cajas registradoras. Otro accionista, Nikolai Tsarev, se convirtió en copropietario de Taxcom en enero de 2017, después de que la empresa recibiera una licencia de operador. Tsarev también se dedica a la tecnología de la información desde los años 90. Junto con el inversor de riesgo Alexander Galitsky, es copropietario de Elvis+ Group, un desarrollador de soluciones de seguridad de la información. Galitsky es miembro del consejo público del Servicio de Impuestos Federales.
Los servicios de todos los operadores de datos fiscales cuestan casi lo mismo: unos 3.000 rublos al año. ¿Porqué es eso? El director de OFD.ru, Nikolai Zhmurenko, afirma que los costes de infraestructura para todos los operadores y las expectativas de retorno de la inversión son aproximadamente los mismos. “El primer operador calculó cuánto debían costar los servicios para poder pagarlos a tiempo, y los demás empezaron a centrarse en esa cantidad. Si apuestas más, no habrá clientes. Menos significa trabajar con pérdidas”, afirma Zhmurenko. Al mismo tiempo, según él, OFD.ru planea desarrollar servicios adicionales y ganar dinero con ellos.
¿Es posible que surjan nuevos operadores de datos fiscales? Por ejemplo, Yandex quería ser un operador de este tipo; para ello incluso registró la empresa Yandex.OFD. Sin embargo, en el registro de empresas que han recibido una licencia, publicado en el sitio web del Servicio de Impuestos Federales, falta la filial Yandex. “Cinco operadores son suficientes para cubrir todo el país y, al mismo tiempo, ganarán dinero. Si hay siete, entonces todos alcanzarán el punto de equilibrio. Si hay más, todos trabajarán con pérdidas”, considera Zhmurenko. Según él, si el mercado es importante, llegarán nuevos jugadores y los antiguos podrán marcharse, como ocurrió en otros mercados recién formados.
¿Por qué Vladimir Shcherbakov, beneficiario del monopolio fabricante de accionamientos fiscales para cajas registradoras, fue incluido en la lista internacional de personas buscadas?
Interpol ha incluido en una lista internacional de personas buscadas al presunto beneficiario de la producción de unidades fiscales para cajas registradoras, el empresario Vladimir Shcherbakov. Se sospecha que retiró fondos del extranjero utilizando documentos falsos.
El empresario Vladimir Shcherbakov, a quien el diputado de la Duma estatal Andrei Lugovoy designó como beneficiario del monopolio fabricante de accionamientos fiscales para cajas registradoras, ha sido incluido en la lista internacional de personas buscadas. La información relevante se publica en el sitio web de Interpol. Esto fue informado a Republic, a lo que un representante de Interpol confirmó que se buscaba a Shcherbakov.
Según la alerta de Interpol, las fuerzas del orden rusas incluyeron a Shcherbakov en la lista internacional de personas buscadas debido a sospechas de retirada a gran escala de fondos del extranjero utilizando documentos falsos como parte de un grupo organizado.
El hecho de que Shcherbakov sea el beneficiario de una serie de empresas afiliadas que realizan campañas fiscales, lo anunció a principios de marzo el diputado Andrei Lugovoy durante una reunión en la Duma estatal. Lugovoy estaba indignado porque la producción de accionamientos fiscales, con los que todas las cajas registradoras deben estar equipadas antes del 1 de julio de 2017, está monopolizada y Atlas-Kart JSC, Rick LLC y Bezant CJSC están ganando dinero con ello, y debido a deficiencias en Según Según la legislación, los empresarios se ven obligados a comprar dispositivos a un precio diez veces superior al precio de coste.
Otros participantes del mercado, según Lugovoy, no pueden obtener sus muestras de unidades fiscales certificadas en el octavo centro del FSB: los requisitos técnicos para el dispositivo, que deberían publicarse en el sitio web oficial del Servicio de Impuestos Federales, de hecho están incompletos - "algo falta algo. “Eso no se dice”, explicó Lugovoi. "Alguien está artificialmente a nivel gubernamental, a nivel de las fuerzas del orden, haciendo todo lo posible para evitar que aparezcan en el mercado nuevos impulsos fiscales", dijo el diputado.
Atlas-Kart CJSC y Besant están conectados a través de la empresa NTC Spetsproekt JSC, cuyo propietario es Omega-Holding, fundador de RIC LLC, como se desprende de la base de datos SPARK-Interfax. Vladimir Alekseevich Shcherbakov, a su vez, figura como copropietario de Omega-Holding LLC.
Andrey Lugovoi
A mediados de la década de 2000, durante la anterior reforma de las cajas registradoras, la empresa Besant también era monopolista en la producción del predecesor de los accionamientos fiscales, el “electronic control tape sure” (ECLZ), según descubrió Republic. EKLZ era el mismo disco, pero sin conexión a Internet y con memoria limitada. Había que cambiarlo una vez al año (el nuevo motor fiscal tiene la misma vida útil). Según el periódico Kommersant, el FSB presionó para la introducción del EKLZ bajo el lema de luchar contra el dinero negro. La producción de equipos también recibió licencia del FSB, y la única licencia la recibió Besant, que rápidamente aumentó los precios casi a la mitad.
La publicación "República" sugirió que Interpol recibió una referencia a Shcherbakov debido a un caso iniciado en 2014 sobre el retiro ilegal de fondos del extranjero a través de un pequeño banco BVA. Luego intentaron retirar unos 10 mil millones de rublos al extranjero. Republic descubrió que los copropietarios del BVA Bank eran los homónimos de al menos ocho personas asociadas tanto con la empresa Besant como con sus estructuras afiliadas. El mismo grupo de empresas también está asociado con el fabricante de nuevos accionamientos fiscales.
reforma monetaria
La ley, que obliga a las empresas y empresarios privados a utilizar cajas registradoras que puedan transmitir en línea información sobre cada venta al Servicio de Impuestos Federales (FTS), se firmó en julio de 2016. Durante el primer año, la instalación o sustitución de las cajas registradoras por máquinas “inteligentes” fue voluntaria. A partir del 1 de febrero de 2017, las autoridades fiscales dejaron de registrar las cajas registradoras que no cumplen con los nuevos requisitos y las empresas tendrán que cambiar completamente a las cajas registradoras en línea a partir del 1 de julio.
Además, las empresas deberán conectar las cajas registradoras a computadoras con un software que les permita enviar recibos electrónicos a los clientes.
Natalia Demchenko
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